Der Bitcoin-Marktplatz Paxful bekannte sich am Dienstag in einer dreifachen Strafanzeige schuldig und gab vor Gericht zu, Kriminellen geholfen zu haben, Gelder zu bewegen und von illegalen Aktivitäten wie Prostitution, Betrug und Umgehung von Sanktionen zu profitieren.

Eine "Strafanzeige" ist ein formelles Anklagedokument, das verwendet wird, wenn ein Angeklagter auf eine Anklageerhebung verzichtet und sich bereit erklärt, sich schuldig zu bekennen. In diesem Fall gab Paxful zu, gegen den Travel Act verstoßen zu haben, indem es illegale Prostitution durch zwischenstaatlichen Handel förderte, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieb und es versäumte, ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu implementieren, wie es vom Bank Secrecy Act verlangt wird, wie die Abteilung des Justizministeriums für den östlichen Bezirk Kaliforniens am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Das DOJ sagte, Paxful habe Millionen verdient, indem es die Augen vor Verbrechen auf seiner Plattform verschloss. Von 2015 bis 2019 wickelte Paxful fast 3 Milliarden Dollar an Geschäften ab und kassierte über 29 Millionen Dollar an Gebühren. Das Unternehmen war auch mit Backpage verbunden, einer Online-Kleinanzeigenseite, die für illegale Sexarbeit bekannt ist. Ermittler sagten, dass fast 17 Millionen Dollar in Bitcoin von Paxful zu Backpage und einer ähnlichen Seite flossen, wobei Paxful mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn machte.

Anstatt Missbrauch zu verhindern, sagten die Staatsanwälte, dass Paxful aktiv mit seinem Mangel an Identitätsprüfungen und Compliance-Kontrollen warb, um Nutzer anzulocken, die eine Erkennung vermeiden wollten. Das Unternehmen meldete keine verdächtigen Aktivitäten, fälschte seine Compliance-Richtlinien und erleichterte Überweisungen aus Hochrisikoländern wie dem Iran und Nordkorea.

Obwohl das DOJ feststellte, dass Paxfuls kriminelles Verhalten eine Strafe von 112,5 Millionen Dollar rechtfertigte, wurde dieser Betrag auf 4 Millionen Dollar reduziert, nachdem die Staatsanwälte die aktuelle finanzielle Lage des Unternehmens bewertet hatten, so das DOJ.

"Der Angeklagte zog seine kriminelle Kundschaft an, indem er seinen Mangel an Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und seine bewusste Entscheidung, seine Kunden nicht zu identifizieren, bewarb", sagte der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti in einer Erklärung.

Das Unternehmen wird im Februar 2026 verurteilt. Sein ehemaliger Chief Technology Officer, Artur Schaback, bekannte sich im vergangenen Jahr ebenfalls in ähnlichen AML-Verstößen schuldig. Der Fall war Teil einer gemeinsamen Untersuchung durch das DOJ, die Abteilung für Kriminalermittlungen des IRS, Homeland Security Investigations und FinCEN.