Staatsanwälte in Florida beschlagnahmen Kryptos im Wert von 1,5 Millionen Dollar im Rahmen einer Betrugsermittlung in Verbindung mit einem chinesischen Staatsbürger

Der Generalstaatsanwalt von Florida, James Uthmeier, hat die Beschlagnahme von Kryptowährungsvermögen im Wert von etwa 1,5 Millionen Dollar bekannt gegeben, die mit einem Anlagebetrug in Citrus County in Verbindung stehen. Die Beschlagnahme erfolgte gemäß dem Fugitive Disentitlement Act, der es den Behörden ermöglicht, Vermögenswerte von Personen zu konfiszieren, die sich der Justiz entziehen. 

Die Vermögenswiederherstellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Floridas Gesetzgeber neue Vorschriften vorschlagen, um den zunehmenden Krypto-Geldautomatenbetrug zu bekämpfen, der Amerikaner in der ersten Jahreshälfte um 240 Millionen Dollar betrogen hat.

Opfer eines Kryptobetrugs in Florida erhält Gerechtigkeit 

Laut Uthmeier hat die Cyber Fraud Enforcement Unit der landesweiten Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme von Kryptowährung im Wert von 1,5 Millionen Dollar in einem Geldwäschefall gegen einen chinesischen Staatsbürger durchgeführt.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte sollen nach Abschluss des Rechtsverfahrens an das Opfer zurückgegeben werden. 

In einer Erklärung zur Bekanntgabe der Beschlagnahme äußerte Uthmeier seinen Stolz auf die Anpassungsfähigkeit der landesweiten Staatsanwälte, die ihnen letztendlich half, Gerechtigkeit zu schaffen. In seiner Erklärung dankte er Floridas Cyber Fraud Enforcement Unit und dem Sheriff-Büro von Citrus County für ihr anhaltendes Engagement und "dafür, dass sie das Opfer dieses Betrügers wieder ganz gemacht haben", sagte Uthmeier. 

Die Untersuchung begann im Juli 2024, als beim Sheriff-Büro von Citrus County ein Bericht eingereicht wurde, in dem das Opfer, ein Einwohner von Citrus County, meldete, dass es durch ein internetbasiertes Anlageschema um 47.421 USD betrogen worden war.

Die Untersuchung, die auf diese Enthüllung folgte, führte dazu, dass Tu Weizhi, ein Bürger Chinas, wegen Geldwäsche, schwerem Diebstahl und einem organisierten Betrugssystem angeklagt wurde. Weizhi bewegt sich derzeit frei in China, aber es gibt Pläne, ihn zu verhaften, falls er jemals versucht, in die USA einzureisen. 

Ein Beschlagnahmebeschluss wurde auch beim Fifth Judicial Circuit eingereicht, um Weizhis gesamte Kryptowährungsbrieftasche im Wert von etwa 1,5 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, die AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) und SOL (Solana) Kryptowährungstoken enthielt.

Wie bereits erwähnt, erfolgte die Beschlagnahme gemäß dem Fugitive Disentitlement Act, der es Gerichten ermöglicht, gegen Vermögenswerte vorzugehen, die mit einem Straffall verbunden sind, auch wenn sich ein Angeklagter außerhalb der Gerichtsbarkeit befindet. Das Gesetz stellt sicher, dass die Fähigkeit des Verdächtigen, Floridas Gerichte zu nutzen, um die Beschlagnahme anzufechten, nicht ausgeübt werden kann, es sei denn, sie erscheinen, um sich den Anklagen zu stellen.

"Dies ist nicht das erste Mal, dass US-Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte in Abwesenheit beschlagnahmt haben, aber bemerkenswert ist, wie bequem sich diese Doktrinen jetzt auf Krypto erstrecken", sagte Angela Ang, Leiterin für Politik und strategische Partnerschaften für den asiatisch-pazifischen Raum bei TRM Labs.

Florida kämpft mit Krypto-basierten Betrügereien 

Florida hat in diesem Jahr die Bemühungen verstärkt, Kryptoverbrechen und Betrug einzudämmen. Trotz der besten Bemühungen der Regierung und der Strafverfolgungsbehörden sind Betrügereien jedoch immer noch weit verbreitet. Erst letzten Monat meldete Okaloosa County über 1,1 Millionen Dollar Verlust durch ähnliche Anlagebetrug, und jüngste Berichte behaupten, dass Floridas Gesetzgeber begonnen haben, neue Schutzmaßnahmen zu erwägen, die darauf abzielen, den zunehmenden Krypto-Geldautomatenbetrug einzudämmen.

Wie die Dinge stehen, arbeiten Krypto-Geldautomaten kaum mit Aufsicht oder Regulierung, was sie laut Strafverfolgungsbehörden zu einem Hauptwerkzeug für Betrüger gemacht hat, die hauptsächlich auf ältere Bürger abzielen. 

Daten des FBI behaupten, dass Amerikaner in der ersten Hälfte dieses Jahres bis zu 240 Millionen Dollar durch Krypto-Geldautomatenbetrug verloren haben. 

Wie funktionieren Krypto-Geldautomatenbetrug? Die Betrüger überzeugen Opfer, Bargeld von ihren Bankkonten abzuheben und es in Krypto-Geldautomaten einzuzahlen. Sobald das Geld jedoch in die Maschine eingezahlt wird, wird es in eine virtuelle Währung umgewandelt, die nicht verfolgt werden kann und selten wiederhergestellt wird. 

Während einer Anhörung in Tallahassee am Dienstag sagte ein stellvertretender Sheriff des Hillsborough County aus, dass er im letzten Jahr Fälle bearbeitet hatte, bei denen Opfer insgesamt 13 Millionen Dollar durch Krypto-Betrug verloren haben. Mehrere dieser Fälle betrafen laut Master Deputy Jeffrey Merry vom Sheriff-Büro des Hillsborough County ältere Menschen. 

Um dies einzudämmen, haben Beamte in Florida BH 505 vorgeschlagen, ein Gesetz, das von Krypto-Kiosken verlangen würde, klare Warnungen anzuzeigen, die die Taktiken erklären, die Betrüger verwenden, um Opfer zu den Automaten zu leiten. 

Der Gesetzentwurf würde auch eine Obergrenze dafür festlegen, wie viel Kunden einzahlen können, wobei neue Kunden auf 2.000 Dollar pro Tag beschränkt wären, während bestehende Kunden auf 10.500 Dollar an einem einzigen Tag beschränkt wären. Derzeit gibt es überhaupt keine Transaktionslimits. 

Die Automaten werden auch gezwungen sein, gedruckte Quittungen mit den Kontaktinformationen des Unternehmens bereitzustellen. Und in bestimmten Situationen, in denen Diebstahl schnell gemeldet wird, deckt der Vorschlag einen Rückerstattungsprozess ab. Der Gesetzentwurf hat überparteiliche Unterstützung im Repräsentantenhaus und wurde einstimmig in einem Unterausschuss für Versicherungen und Banken des Repräsentantenhauses verabschiedet.

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