Das Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien hat die Verhaftung von zwei Bankmitarbeitern bekannt gegeben, die cyberkriminelle Operationen unterstützt haben. Berichten zufolge waren die beiden Bankmitarbeiter für die Erstellung von Mule-Konten in Zusammenarbeit mit diesen Cyberkriminellen verantwortlich.
Das CBI behauptete, dass die Bankmitarbeiter Hand in Hand mit den Kriminellen arbeiteten und ihnen halfen, ihre illegalen Gelder durch die Erstellung dieser Mule-Konten zu verschieben.
Kriminelle nutzen typischerweise Mule-Konten, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern, die in den meisten Fällen gestohlen werden. Nachdem sie durch mehrere lokale Konten bewegt wurden, werden die Gelder in digitale Vermögenswerte umgewandelt, bevor sie aus dem Land transferiert werden.
CBI verhaftet Bankmitarbeiter wegen Unterstützung cyberkrimineller Operationen
Das CBI erwähnte, dass der alarmierendste Aspekt der gesamten Operation darin besteht, dass die verhafteten Beamten diejenigen waren, die den Kriminellen Tipps gaben, um sicherzustellen, dass sie der Entdeckung entgehen und ihre Operationen ohne Probleme ablaufen.
Beide Beamten wurden sofort ihrer Pflichten enthoben, und ihre Finanzinstitute wurden über ihre Rollen in den Operationen informiert. Die Beamten erwarten auch ihren ersten Gerichtstermin, während das CBI die Ermittlungen fortsetzt.
Laut der CBI-Erklärung betreiben Geldwäsche-Netzwerke ein System, das damit beginnt, dass die Cyberkriminellen Geld oder digitale Vermögenswerte von ihren Opfern stehlen. Sobald der Diebstahl durchgeführt wurde und die Kriminellen die Kontrolle über die Gelder haben, wird das Geld gewaschen, bis es unmöglich nachzuverfolgen ist.
Um dies zu ermöglichen, verschieben die Kriminellen die Gelder in kleinen Beträgen über Tausende von Bankkonten und erhöhen die Anzahl der Transaktionen, bis es zu viel wird, um sie zu verfolgen.
Sobald sie mit den gestaffelten Transaktionen zufrieden sind, wird das Geld in digitale Vermögenswerte umgetauscht und aus Indien an die Führungsebene des Betrugsnetzwerks gesendet.
In einigen Fällen rekrutieren die Kriminellen Menschen, um diese Bankkonten zu beschaffen, während in anderen Fällen, wie diesem, die Bankmitarbeiter die Bankkonten unschuldiger Menschen nutzen, um die Geldwäsche zu erleichtern. Darüber hinaus veränderten die Bankmitarbeiter auch die echten Ausweise von Kunden, um neue Konten mit verschiedenen Namen für diesen Zweck zu erstellen.
Bankmitarbeiter werden dem Gericht vorgeführt
In seiner Pressemitteilung erwähnte das CBI, dass die Beamten Geld für die Unterstützung der Cyberkriminellen erhielten. Die Behörde erwähnte, dass basierend auf der Analyse digitaler Geräte, die während der Ermittlungen beschlagnahmt wurden, ausreichende Beweise das CBI auf den damaligen stellvertretenden Filialleiter der Canara Bank in Patna und den damaligen Business Development Associate der Axis Bank in Patna hinwiesen. Beide spielten eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Operationen der Cyberkriminellen.
Die Axis Bank veröffentlichte eine Erklärung, in der sie feststellte, dass die Angelegenheit aktiv untersucht wird und die Bank mit den Behörden zusammenarbeitet, damit das Problem schnell gelöst werden kann. Die Erklärung wurde über einen Sprecher veröffentlicht, der hinzufügte, dass die Bank weiterhin als verantwortungsbewusste Institution die höchsten Integritätsstandards aufrechterhält. Es wurde auch festgestellt, dass die Bank null Toleranz für jedes Verhalten aufrechterhält, das gegen ihre Richtlinien oder ihren Ethikkodex verstößt.
In den letzten Wochen haben Banken wie HDFC, ICICI und andere die digitale Kontoeröffnung aufgrund des Anstiegs von Geldwäsche-Konten ausgesetzt. Laut Kanishk Gaur, dem CEO von Athenian Tech, sind Geldwäsche-Konten auf dem Vormarsch, und der Betrieb solcher Bankkonten kann jede Form annehmen. Er stellte fest, dass manchmal Bankmitarbeiter den Cyberkriminellen helfen, die Gelder zu waschen, bevor sie in digitale Vermögenswerte umgewandelt werden, und in anderen Fällen verkaufen die Kunden ihre Informationen, um Teil des Netzwerks zu werden.
Gaur behauptete, dass die Idee hinter der Verwendung so vieler Konten nur darin besteht, sicherzustellen, dass jeder, der die Gelder verfolgt, mehrere Sackgassen erreicht, und bis sie schließlich die Quelle herausfinden, wären die Gelder bereits in Krypto umgewandelt und aus dem Land versendet worden.
Das CBI sagt, dass seine Ermittlungen auch die Wahrscheinlichkeit untersuchen, dass der Fall mit anderen verbunden ist, die derzeit untersucht werden.
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Quelle: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
