Krypto-Betrugs-Verdächtiger im Zusammenhang mit 15 Mrd. $ Bitcoin-Bestand nach Festnahme in Kambodscha nach China abgeschoben

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Behörden in Kambodscha haben einen Mann verhaftet, der beschuldigt wird, einer der größten Kryptowährungs-Betrüger Asiens zu sein. Chen Zhi, der Leiter eines Konglomerats, dem vorgeworfen wird, Dutzende von Betrugscentern mit Zwangsarbeit betrieben und Kryptowährung im Wert von Milliarden Dollar gestohlen zu haben, wurde in Kambodscha festgenommen und zur Untersuchung nach China abgeschoben, wie ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht besagt.

Chen Zhi in Kambodscha festgenommen und nach China zurückgeschickt

Ein Geschäftsmann, der von US-Ermittlern mit einer massiven Kryptowährungs-Betrugsoperation in Verbindung gebracht wird, wurde in Kambodscha verhaftet und nach China gebracht, wie ein Bericht der Cambodia China Times berichtet. Der Schritt erfolgt Monate nachdem US-Behörden versucht hatten, Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar zu beschlagnahmen, die ihrer Aussage nach mit dem mutmaßlichen Schema in Verbindung stehen.

Das kambodschanische Informationsministerium teilte am Mittwoch mit, dass Chen Zhi, der Gründer und Vorsitzende der Prince Group, Anfang dieser Woche in Gewahrsam genommen und auf Ersuchen der chinesischen Behörden nach einer gemeinsamen Untersuchung nach China abgeschoben wurde. Kambodschanische Beamte sagten nicht, ob Chen in China formell angeklagt wurde.

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Im Oktober gaben US-Behörden bekannt, dass sie die Beschlagnahme von mehr als 127.000 Bitcoin eingeleitet hatten, die angeblich mit Zhi in Verbindung stehen – eine Menge im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar zu diesem Zeitpunkt. Die Aktion wurde von mehreren Behörden geleitet, darunter die Abteilung für Nationale Sicherheit des Justizministeriums.

Am selben Tag bezeichneten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich gemeinsam die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation. Später im Monat erweiterte das US-Finanzministerium seine Sanktionsliste um 25 zusätzliche Kryptowährungs-Wallet-Adressen, die mit Zhi in Verbindung stehen und zusammen angeblich etwa 780 Millionen Dollar in Bitcoin halten.

Die Prince Group antwortete im November mit einer Erklärung, in der sie alle Vorwürfe zurückwies und sagte, dass weder das Unternehmen noch Zhi an illegalen Aktivitäten beteiligt waren.

Wer ist Chen Zhi?

Zhi, 38, ist ein in China geborener Geschäftsmann, der später seine chinesische Staatsbürgerschaft aufgab. Er leitet die Prince Group seit etwa 2015 und überwacht ein massives Netzwerk von Unternehmen, die in mehr als 30 Ländern tätig sind.

Während sich die Gruppe öffentlich als Immobilien- und Finanzdienstleistungsunternehmen präsentiert, behaupten US-Staatsanwälte, dass sie hinter den Kulissen unter Zhis Führung zu einer der größten transnationalen kriminellen Operationen in Asien ausgebaut wurde.

Das US-Finanzministerium sagt, dass die Prince Group Geld durch illegales Online-Glücksspiel, Sextortion, Geldwäsche und groß angelegten Menschenhandel verdiente, der mit Folter und Ausbeutung von Arbeitern in mindestens zehn Betrugscentern in Kambodscha verbunden ist.

Die Prince Group wies die Behauptungen in einer im November veröffentlichten Erklärung zurück und sagte, sie weise die Vorwürfe vollständig zurück und verurteile die unrechtmäßige Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von Milliarden Dollar.

Laut dem US-Finanzministerium wird das durch diese Betrügereien gewonnene Geld durch ein kompliziertes Netz von mehr als 100 Briefkastenfirmen und Holdinggesellschaften auf der ganzen Welt gewaschen und verschoben.