Chinesischsprachige Netzwerke steuern jetzt 20 % der Krypto-Geldwäsche

Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke (CMLNs) sind heute die wichtigste Infrastruktur für illegale Geldwäsche mit Krypto.

Diese Telegram-Netzwerke wachsen sehr schnell. Das verändert die Wege, wie kriminelles Geld weltweit bewegt wird. Das hat große Auswirkungen auf die Sicherheit und die Arbeit von Behörden auf der ganzen Welt.

16,1 Mrd. USD Ökosystem: Größe und Tempo überraschen

Laut dem Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis, der am 27. Januar veröffentlicht wurde, machen CMLNs jetzt etwa 20 Prozent aller bekannten Krypto-Geldwäsche aus. Sie sind damit der größte Kanal für Geldwäsche im Bereich Krypto.

Aus dem Bericht geht hervor, dass CMLNs allein im Jahr 2025 etwa 16,1 Milliarden USD verarbeitet haben. Das sind rund 44 Millionen USD pro Tag. Sie nutzen dafür mehr als 1.799 aktive Wallets. Seit 2020 sind die Zuflüsse zu CMLNs 7.325-mal schneller gewachsen als bei zentralen Krypto-Börsen, 1.810-mal schneller als bei dezentralen DEXes und 2.190-mal schneller als bei anderen illegalen On-Chain-Flüssen.

Chainalysis hat sechs verschiedene Arten von Diensten erkannt, die das CMLN-Ökosystem bilden: Broker für Eingangszahlungen, Geldkurier-Netzwerke, informelle OTC-Dienste, Black U-Dienste, Glücksspiel-Dienste und Geldbewegungsdienste.

So sind die Aufgaben auf sechs Service-Typen verteilt

Broker für Eingangszahlungen sind der erste Weg, wie illegales Geld in das System eingezahlt wird. Menschen werden angeworben, um ihre Bankkonten, digitalen Wallets oder Börsenadressen zu vermieten. Darüber empfangen und senden sie betrügerische Zahlungen weiter.

Geldkurier-Netzwerke übernehmen die „Layering“-Phase beim Waschen von Geld. Sie nutzen viele Konten und Wallets, um den Ursprung des Geldes zu verschleiern. Einige Anbieter sind inzwischen in fünf afrikanischen Ländern aktiv.

Informelle OTC-Dienste werben mit „sauberen Geldern“ oder „White U“ und führen Transfers ohne KYC-Prüfung durch. Die On-Chain-Analyse zeigte aber, dass diese Anbieter oft mit illegalen Plattformen wie Huione verbunden sind.

Black U-Dienste konzentrieren sich auf „belastete“ Kryptowährungen, die aus Hacks, Betrug oder Exploits stammen. Sie verkaufen diese Coins zu einem Kurs, der 10 bis 20 Prozent unter dem Marktwert liegt. Black U-Dienste wachsen am schnellsten. Sie haben in nur 236 Tagen einen Gesamtzufluss von 1 Milliarde USD erreicht. Im vierten Quartal 2025 dauerte bei sehr großen Transaktionen die Abwicklung im Schnitt nur 1,6 Minuten.

Glücksspiel-Dienste nutzen hohe Bargeldströme und viele Transaktionen, um Geld zu waschen. Einige Telegram-Anbieter bieten laut Berichten sogar manipulierte Spiele an.

Geldbewegungsdienste bieten Mixing- und Swap-Dienste an. Diese werden besonders von Kriminellen in Südostasien, China und Nordkorea genutzt.

So ähneln Krypto-Muster klassischer Geldwäsche

Daten auf der Chain zeigen, dass die Geldflüsse bei CMLNs den klassischen Phasen der Geldwäsche folgen: Platzierung, Verschleierung und Integration. Black U-Dienste zeigen besonders aggressives Aufteilen („Smurfing“). Kleine Transfers unter 100 USD stiegen vom Eingang bis zum Ausgang um 467 Prozent. Mittlere Transfers (100–1.000 USD) stiegen um 180 Prozent. Sehr große Überweisungen (über 10.000 USD) gingen an 51 Prozent mehr Ziel-Wallets als Ursprungs-Wallets.

Im Vergleich dazu bündeln Glücksspielanbieter, Broker für Eingangszahlungen und OTC-Dienste als Hauptsammelstellen die Gelder aus verschiedenen Quellen. Am Ende werden die Summen zusammengefasst und wieder in reguläre Finanzsysteme geschleust.

Garantie-Plattformen als zentrale Anlaufstellen

Im Zentrum des CMLN-Systems stehen Plattformen wie Huione und Xinbi. Sie bieten Werbung und Treuhanddienste für Geldwäsche-Anbieter an, kontrollieren aber nicht direkt die eigentliche Geldwäsche.

Auch nachdem Telegram einige Konten von Huione gesperrt hatte, setzten die Anbieter ihre Arbeit sofort über andere Plattformen fort. Das zeigt, dass Maßnahmen sich auf die eigentlichen Betreiber richten müssen und nicht nur auf die Plattformen selbst.

So reagieren Behörden auf neue Krypto-Regeln

Kürzlich gab es Maßnahmen gegen Gruppen wie Prince Group, die von der OFAC des US-Finanzministeriums und der britischen OFSI genannt wurden. FinCEN hat eine neue Regel erlassen, die Huione Group als wichtige Gefahr für Geldwäsche einstuft. Die Behörde gab auch eine Warnung zu chinesischen Geldwäschenetzwerken heraus.

Solche Maßnahmen stören die Netzwerke zwar, aber sie bestehen weiter und wechseln einfach zu neuen Kanälen, wenn sie gestört werden.

Experten-Analyse: Das sagen Profis jetzt

Tom Keatinge, Direktor des Zentrums für Finanzen & Sicherheit am RUSI, sagt, dass diese Netzwerke sich sehr schnell zu grenzüberschreitenden Geschäften im Milliardenbereich entwickelt haben. Er erklärt das rasche Wachstum mit den Kapitalbeschränkungen in China. Wohlhabende Menschen versuchen, diese Kontrollen zu umgehen, und sorgen so für die nötige Liquidität, damit auch große kriminelle Gruppen in Europa und Nordamerika profitieren.

Chris Urben, Managing Director bei Nardello & Co, sagt, dass sich in den letzten Jahren vor allem eines geändert hat: Die Netzwerke haben sich schnell von alten Überweisungssystemen auf Krypto umgestellt. Krypto macht es möglich, Geld schnell über Grenzen zu schicken, mit weniger KYC als bei Banken und mit der Möglichkeit, viele Milliarden USD in einer Cold Wallet auf einer Festplatte zu speichern.

Warum enge Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen jetzt wichtig ist

Chainalysis betont, dass es wichtig ist, beim Kampf gegen Krypto-Geldwäsche nicht nur einzeln gegen Plattformen vorzugehen. Vielmehr sollte man die dahinterstehenden Netzwerke frühzeitig stören.

Urben rät, zur Erkennung solcher Geldwäsche-Netzwerke offene Quellen, Informationen von Menschen und Analysen der Blockchain zu verbinden. „Nur wenn diese Hilfsmittel zusammenarbeiten und neue Hinweise liefern, kannst du Personen mit den Geldbewegungen verbinden und die Netzwerke erkennen“, sagte er.

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