US-Behörden haben am Freitag eingegriffen, um das abzuschneiden, was sie als wichtige Krypto-Pipeline bezeichnen, die von iranischen Akteuren genutzt wurde. Zwei in London registrierte Plattformen wurden auf die Sanktionsliste gesetzt und unterliegen nun Blockierungsmaßnahmen, die US-Personen daran hindern, mit ihnen Geschäfte zu tätigen.

Erste Börsen-Sanktionen überhaupt

Laut Mitteilungen des US-Finanzministeriums und Blockchain-Analysten sind die Einträge ungewöhnlich, da sie die Börsen-Infrastruktur selbst und nicht nur Einzelpersonen ins Visier nehmen.

Berichten zufolge wurden die Plattformen — Zedcex Exchange Ltd. und Zedxion Exchange Ltd. — als Teilnehmer an Finanzaktivitäten identifiziert, die mit dem iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden verbunden sind.

Die Listungen verändern das Erscheinungsbild der Durchsetzung

Basierend auf Berichten von On-Chain-Firmen folgt der Schritt auf monatelange Nachverfolgung von Kryptoflüssen, die angeblich Werte für iranische staatlich verbundene Gruppen weiterleiteten.

Eine Firma berichtet, dass Zedcex allein seit Beginn des Betriebs im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von über 94 Milliarden US-Dollar abwickelte, ein Volumen, das von Ermittlern genau unter die Lupe genommen wurde.

Die Sanktionen beschränkten sich nicht auf Kryptofirmen. US-Beamte fügten Irans Innenminister und eine Reihe weiterer hochrangiger Persönlichkeiten zur Blacklist hinzu und verwiesen auf ihre Rollen bei der gewaltsamen Unterdrückung von Protesten sowie bei der Geldwäsche oder Umleitung von Mitteln.

Die Listungen wurden zusammen mit umfassenderen Maßnahmen angekündigt, die laut Finanzministerium Einnahmequellen abschneiden sollen, die zur Unterstützung repressiver Handlungen genutzt werden.

Berichte weisen darauf hin, dass die Börsen offenbar als Verrechnungsstellen für Überweisungen im Zusammenhang mit iranischen Netzwerken genutzt wurden.

Blockchain-Forensikunternehmen und Strafverfolgungsbehörden sagen, dass Wallets, die mit IRGC-Interessen verbunden sind, Verbindungen zu Transaktionen und Überweisungen auf diesen Plattformen zeigten, was dazu beitrug, den Fall für Sanktionen aufzubauen.

Einige der beschuldigten Unternehmen waren auch mit bekannten iranischen Geschäftsleuten verbunden.

Die Märkte reagierten mit Vorsicht, obwohl der breitere Kryptosektor nicht zusammenbrach. Der Handel an vielen regulierten Handelsplätzen wurde fortgesetzt, während Börsen, die globale Kunden bedienen, begannen, Verbindungen zu überprüfen und Compliance-Kontrollen zu verschärfen.

Es wird erwartet, dass eine Reihe von Dienstleistern den Verkehr blockieren wird, der mit den neu sanktionierten Einheiten verbunden ist, um sekundäre Strafen zu vermeiden.

Beobachter sagen, dass diese Maßnahme eine härtere Haltung bei der Nutzung von Krypto zur Umgehung von Finanzregeln signalisiert. Berichten zufolge könnten Regulierungsbehörden weitere Fälle vorantreiben, die ganze Infrastrukturteile als Teil einer illegalen Finanzierungskette behandeln.

Einige Analysten warnen, dass die Regeln schlechte Akteure dazu bringen werden, immer komplexere Wege zu finden, während andere klarere Regeln und mehr Zusammenarbeit zwischen Kryptofirmen und Behörden erwarten.

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