Το Bithumb αντιμετωπίζει νέο αίτημα κυρώσεων μετά τη νίκη στο δικαστήριο της Νότιας Κορέας

Το εξάμηνο μερικό πάγωμα επιχειρηματικής δραστηριότητας που επέβαλε η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας στην Bithumb ακυρώθηκε από νοτιοκορεατικό δικαστήριο, σύμφωνα με τοπικές αναφορές του Yonhap News. 

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για την Bithumb, καθώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει νέα προβλήματα από χωριστές κατηγορίες για σοβαρές παραβιάσεις της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Επίσης, η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Νότιας Κορέας έχει ανοίξει έρευνα για την Upbit, την Bithumb και άλλες πλατφόρμες σχετικά με την κοινή χρήση βιβλίων εντολών με πλατφόρμες του εξωτερικού.

Γιατί τιμωρήθηκε η Bithumb;

Το 2ο Τμήμα του Διοικητικού Δικαστηρίου της Σεούλ αποδέχθηκε το αίτημα της Bithumb για ασφαλιστικά μέτρα, παγώνοντας ουσιαστικά το εξάμηνο μερικό πάγωμα επιχειρηματικής δραστηριότητας που επρόκειτο να παραλύσει την ικανότητα της πλατφόρμας να αποδέχεται νέους πελάτες. 

Με την απόφαση του δικαστηρίου, η Bithumb μπορεί να συνεχίσει τις κανονικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες χωρίς διακοπή, ενώ η ευρύτερη νομική διαμάχη εξελίσσεται.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), το αρμόδιο για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όργανο υπό την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC), επέβαλε στην Bithumb εξάμηνο μερικό πάγωμα και πρόστιμο 24,6 εκατομμυρίων δολαρίων (36,8 δισεκατομμυρίων γουόν) τον Μάρτιο, μετά την ανακάλυψη περίπου 6,65 εκατομμυρίων παραβιάσεων του Νόμου περί Ειδικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Bithumb απέτυχε να επαληθεύσει σωστά τις ταυτότητες πελατών και δεν απέκλεισε συναλλαγές με μη εγγεγραμμένους υπερπόντιους φορείς κρυπτονομισμάτων. Το προτεινόμενο πάγωμα, που είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 27 Μαρτίου, θα είχε αποτρέψει τους νέους πελάτες από τη μεταφορά κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων προς ή από την πλατφόρμα. 

Ωστόσο, η Bithumb κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 23 Μαρτίου, παγώνοντας το πάγωμά της μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. 

Ρυθμιστικές κυρώσεις σαρώνουν τη Νότια Κορέα 

Το Cryptopolitan ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Σεούλ έκρινε επίσης υπέρ της Dunamu (NASDAQ: DUNU), του φορέα εκμετάλλευσης της Upbit. Το δικαστήριο ακύρωσε τρίμηνο μερικό πάγωμα και πρόστιμο 35,2 δισεκατομμυρίων γουόν για παρόμοιες κατηγορίες με αυτές της Bithumb, με το σκεπτικό ότι η Dunamu είχε λάβει εύλογα μέτρα συμμόρφωσης. Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ένα μικρό ποσοστό επισημανμένων συναλλαγών δεν συνιστούσε εκούσια παράβαση.

Η FIU έχει εκτοτε εφεσιβάλει την απόφαση, μεταφέροντας την υπόθεση σε δεύτερη δίκη. Η Coinone έχει επίσης λάβει κυρώσεις και τις αμφισβητεί δικαστικά. 

Πέρα από την ποινή της FIU, η Bithumb αντιμετωπίζει χωριστή και δυνητικά πιο επιζήμια έρευνα που συνδέεται με ένα περιστατικό του Φεβρουαρίου, κατά το οποίο ένας υπάλληλος κατέβαλε κατά λάθος 620.000 Bitcoin αντί για 620.000 γουόν στο πλαίσιο προωθητικής εκδήλωσης. 

Το Cryptopolitan είχε προηγουμένως αναφέρει ότι «ελλείψεις στο εσωτερικό σύστημα ελέγχου της Bithumb» εντοπίστηκαν από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) κατά την επιθεώρησή της για το περιστατικό του Φεβρουαρίου.

Το σφάλμα πληρωμής ώθησε επίσης την FSC να αυστηροποιήσει τις απαιτήσεις παρακολούθησης για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες. Πριν από το περιστατικό, τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες πλατφόρμες της Νότιας Κορέας συμφιλίωναν τα εσωτερικά τους καθολικά με τα πραγματικά κρυπτοαποθέματα μόνο μία φορά κάθε 24 ώρες, αλλά η FSC απαιτεί πλέον αυτούς τους ελέγχους κάθε πέντε λεπτά, με αυτόματη αναστολή συναλλαγών που ενεργοποιείται από μεγάλες αποκλίσεις. Μηνιαίοι έλεγχοι έχουν επίσης αντικαταστήσει το προηγούμενο τριμηνιαίο πρόγραμμα.

Κάθε χειροκίνητη πληρωμή απαιτεί πλέον επαλήθευση από τρίτο μέρος, και οι πλατφόρμες πρέπει να ορίσουν Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνου και να συστήσουν Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου.

Τα πιο έξυπνα μυαλά στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων διαβάζουν ήδη το ενημερωτικό μας δελτίο. Θέλετε να συμμετέχετε; Γίνετε μέλος τους.