Η Binance απορρίπτει έρευνα 1,7 δισ. δολαρίων για το Ιράν από Αμερικανούς Γερουσιαστές, χαρακτηρίζει τις αναφορές «δυσφημιστικές»

Οι δικηγόροι της Binance απέρριψαν έντονα τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία βοήθησε ιρανικές οντότητες να ξεπλύνουν χρήματα στην πλατφόρμα της και χαρακτήρισαν τα στοιχεία που παρατέθηκαν σε έρευνα από Αμερικανούς Γερουσιαστές ως "δυσφημιστικά".

Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή για την Εσωτερική Ασφάλεια και τις Κυβερνητικές Υποθέσεις προέτρεψε τη Binance να παράσχει βασικά αρχεία σχετικά με φερόμενες συνδέσεις μεταξύ του ανταλλακτηρίου και τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν για λογαριασμό του Ιράν.

Η έρευνα της Επιτροπής ακολούθησε μετά που Fortune, The Wall Street Journal, και The New York Times, επικαλέστηκαν ανώνυμες πηγές και εσωτερικά έγγραφα σε αναφορές που ισχυρίζονταν ότι η Binance αγνόησε εσωτερικές προειδοποιήσεις ότι οντότητες υπό κυρώσεις χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα για να ξεπλύνουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

"Οι πρόσφατες αναφορές στις οποίες βασίζεται η έρευνά σας, ωστόσο, είναι αποδεδειγμένα ψευδείς, χωρίς την υποστήριξη αξιόπιστων στοιχείων και δυσφημιστικές σε διάφορες ουσιαστικές πτυχές," δήλωσε η νομική ομάδα της Binance σε ανακοίνωση την Παρασκευή που απευθυνόταν στον Γερουσιαστή του Κονέκτικατ Richard Blumenthal του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος συμβάλλει στην ηγεσία της έρευνας.

Το DL News απευθύνθηκε τόσο στη Binance όσο και στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την εταιρεία για σχόλιο.

Η επιστολή

Τον Φεβρουάριο, πάνω από μια δωδεκάδα Αμερικανοί γερουσιαστές υπέγραψαν μια επιστολή που συνέγραψε ο Γερουσιαστής Blumenthal, η οποία ανέφερε ότι η Binance "φαίνεται να έχει αγνοήσει προειδοποιήσεις και συστάσεις για την πρόληψη ιρανικών σχεδίων ξεπλύματος χρημάτων."

Η επιστολή παρέθετε εφημερίδες που ισχυρίζονταν ότι η Binance αγνόησε εσωτερικές προειδοποιήσεις ότι οντότητες υπό κυρώσεις χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα για να ξεπλύνουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια.

Οι ειδησεογραφικές αναφορές ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι εταιρικοί συνεργάτες Hexa Whale και Blessed Trust λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για λογαριασμό ιρανικών κυβερνητικών οντοτήτων.

Η νομική ομάδα της Binance δήλωσε ότι "ένα αυστηρό πρόγραμμα συμμόρφωσης" και "αυστηρές διαδικασίες Γνώρισε τον Πελάτη σου" απαγορεύουν τη χρήση της πλατφόρμας από χρήστες που κατοικούν ή βρίσκονται στο Ιράν. Δήλωσε επίσης ότι η Binance έχει μειώσει την έκθεση σε ιρανικά ανταλλακτήρια κατά πάνω από 97%.

Προηγούμενες αποτυχίες

Η Binance έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση σχετικά με το Ιράν στο παρελθόν.

Το 2023, το ανταλλακτήριο παραδέχθηκε ότι απέτυχε να αποτρέψει εγκληματίες, οντότητες υπό κυρώσεις και άλλους κακούς παράγοντες από το να ξεπλύνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε βρώμικα χρήματα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το Ιράν ήταν μεταξύ των οντοτήτων υπό κυρώσεις, δήλωσαν ερευνητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέβαλε πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία και διέταξε τριετή παρακολούθηση από τρίτο φορέα για την εποπτεία των λειτουργιών της.

Ο τότε CEO της Binance, Changpeng Zhao, δήλωσε ένοχος για παραβίαση των αμερικανικών νόμων κατά του ξεπλύματος χρημάτων και εξέτισε τέσσερις μήνες φυλάκισης το 2024.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump χάρισε τον Zhao το 2025.

Ο Mathew Di Salvo είναι ανταποκριτής ειδήσεων στο DL News. Έχετε πληροφορία; Στείλτε email στο mdisalvo@dlnews.com.