Η Νότια Κορέα Προτείνει Μερική Απαγόρευση 6 Μηνών στο Bithumb

TLDR

• Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας εξέδωσε προκαταρκτική ειδοποίηση προτείνοντας μερική αναστολή έξι μηνών της Bithumb.
• Οι ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η Bithumb διεξήγαγε συναλλαγές με μη εγγεγραμμένες εταιρείες εικονικών περιουσιακών στοιχείων του εξωτερικού.
• Οι αρχές επίσης επικαλέστηκαν αποτυχίες στην εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών Γνωρίστε τον Πελάτη σας.
• Η προτεινόμενη αναστολή θα περιόριζε τις μεταφορές εικονικών περιουσιακών στοιχείων μόνο για τους νέους εγγεγραμμένους χρήστες.
• Οι υπάρχοντες χρήστες θα μπορούσαν ακόμα να καταθέτουν και να αποσύρουν κεφάλαια και να συνεχίσουν τις συναλλαγές στην πλατφόρμα.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας κινήθηκαν εναντίον της Bithumb για υποτιθέμενες αποτυχίες στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών εξέδωσε προκαταρκτική ειδοποίηση που προτείνει μερική αναστολή λειτουργίας έξι μηνών. Ωστόσο, το μέτρο θα περιόριζε μόνο ορισμένες υπηρεσίες για νέους εγγεγραμμένους χρήστες εάν οι αρχές το επιβεβαιώσουν.

Η Bithumb Λαμβάνει Προκαταρκτική Ειδοποίηση Κυρώσεων Από τη FIU

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών έστειλε την ειδοποίηση βάσει του Νόμου περί Αναφοράς και Χρήσης Πληροφοριών Συγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών. Η FIU επιβλέπει τη συμμόρφωση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για εταιρείες κρυπτονομισμάτων που λειτουργούν στη Νότια Κορέα. Οι ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η Bithumb συνέχισε τις συναλλαγές με εταιρείες εικονικών περιουσιακών στοιχείων του εξωτερικού που στερούνταν τοπικής εγγραφής.

Οι αρχές δήλωσαν επίσης ότι το ανταλλακτήριο απέτυχε να εφαρμόσει ορισμένες διαδικασίες Γνωρίστε τον Πελάτη σας. Ως αποτέλεσμα, η FIU πρότεινε μερική αναστολή έξι μηνών και πειθαρχική δράση κατά του διευθύνοντος συμβούλου. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση παραμένει υποκείμενη σε επανεξέταση πριν από την τελική επιβεβαίωση.

Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ισχύει μόνο για τις μεταφορές εικονικών περιουσιακών στοιχείων από νέους εγγεγραμμένους χρήστες. Επομένως, οι υπάρχοντες πελάτες θα μπορούσαν ακόμα να καταθέτουν και να αποσύρουν κορεατικό γουόν και κρυπτονομίσματα και να συνεχίσουν τις συναλλαγές. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η FIU σχεδιάζει να πραγματοποιήσει επιτροπή διαβούλευσης κυρώσεων αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι αξιωματούχοι θα καθορίσουν την τελική ποινή κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης επανεξέτασης. Η FIU μπορεί να προσαρμόσει το πεδίο εφαρμογής ή τη διάρκεια της κύρωσης μετά από συζητήσεις. Μέχρι τότε, η Bithumb συνεχίζει τις κανονικές λειτουργίες για τους τρέχοντες χρήστες.

Οι Ρυθμιστικές Αρχές Σφίγγουν την Εποπτεία Μετά από Προηγούμενες Δράσεις Επιβολής

Οι αρχές της Νότιας Κορέας έχουν αυξήσει την εποπτεία των πλατφορμών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η FIU προηγουμένως επέβαλε μερική αναστολή τριών μηνών στη Dunamu, η οποία λειτουργεί την Upbit. Οι ρυθμιστικές αρχές επίσης επέβαλαν πρόστιμο στη Dunamu 35,2 δισεκατομμύρια γουόν, ή περίπου 23,65 εκατομμύρια δολάρια, για αποτυχίες συμμόρφωσης.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στην Korbit 2,73 δισεκατομμύρια γουόν και εξέδωσαν θεσμική προειδοποίηση. Οι αξιωματούχοι επικαλέστηκαν παρόμοιες ελλείψεις στους ελέγχους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι δράσεις επιβολής αντανακλούν ένα πρότυπο αυστηρότερης εποπτείας των εγγεγραμμένων ανταλλακτηρίων.

Ιδρυθείσα το 2014, η Bithumb κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας. Τα δεδομένα της CoinGecko την τοποθετούν δεύτερη σε εγχώριο όγκο συναλλαγών πίσω από την Upbit. Μαζί με την Coinone και την Korbit, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας συναλλαγών μεταξύ των τοπικά εγγεγραμμένων ανταλλακτηρίων.

Η τελευταία δράση ακολουθεί ένα λειτουργικό σφάλμα που αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα. Η Bithumb διένειμε κατά λάθος δισεκατομμύρια δολάρια αξίας bitcoin στους χρήστες κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. Μετά από αυτό το γεγονός, ο χρηματοοικονομικός επόπτης της χώρας αύξησε την εποπτεία του των λειτουργιών της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Η ανάρτηση Η Νότια Κορέα Προτείνει Μερική Απαγόρευση 6 Μηνών στην Bithumb εμφανίστηκε πρώτα στο Blockonomi.