Η Bithumb Θα Μπορούσε να Αντιμετωπίσει Αναστολή Λειτουργίας Έξι Μηνών Λόγω Παραβιάσεων AML

Οι χρηματοοικονομικές αρχές σχεδιάζουν να επιβάλουν σημαντικές κυρώσεις στο ανταλλακτήριο εικονικών περιουσιακών στοιχείων Bithumb για παραβίαση των υποχρεώσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μερική αναστολή των δραστηριοτήτων του για έξι μήνες.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, φέρεται να έχει εκδώσει προς το ανταλλακτήριο προειδοποίηση κυρώσεων για παραβιάσεις του Νόμου περί Αναφοράς και Χρήσης Πληροφοριών Συγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η Bithumb συνέχισε να διεξάγει συναλλαγές με μη αναφερόμενους διεθνείς φορείς εικονικών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που συνιστά παραβίαση του κανονισμού.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μερική αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για έξι μήνες, επίπληξη για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και απόλυση του υπεύθυνου αναφορών.

Πηγές του κλάδου έχουν επίσης υποδείξει ότι τα πιθανά πρόστιμα θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δεκάδες δισεκατομμύρια κορεατικών γουόν, σύμφωνα με το Chosun Biz.

Οι αρχές φέρεται να συνέδεσαν τις κυρώσεις εν μέρει με την αποτυχία της Bithumb να εκπληρώσει επαρκώς τις υποχρεώσεις KYC της.

Ένας αξιωματούχος της Bithumb δήλωσε,

προσθέτοντας ότι

Πιστωτικό στοιχείο επιλεγμένης εικόνας: Επεξεργασμένο από το Fintech News Hong Kong, βασισμένο σε εικόνα του eaktopapps μέσω Freepik

Η ανάρτηση Η Bithumb Θα Μπορούσε να Αντιμετωπίσει Αναστολή Δραστηριοτήτων Έξι Μηνών Λόγω Παραβιάσεων AML εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Fintech Hong Kong.