Η ICAIE Δημοσιεύει Έκθεση για τον Τρόπο που οι Εγκληματίες Επιταχύνουν το Παράνομο Εμπόριο Εκμεταλλευόμενοι Αναδυόμενα Συστήματα Ξεπλύματος Συναλλαγών

Η Σκοτεινή Πλευρά των Παράνομων Οικονομιών: Τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία και τα Συστήματα "Αξίας" Συναλλαγών Αξιοποιούνται για τη Χρηματοδότηση ενός Παγκόσμιου Οικοσυστήματος Εγκληματικότητας

Ο Διεθνής Συνασπισμός κατά των Παράνομων Οικονομιών (ICAIE) δημοσίευσε σήμερα την τελευταία στρατηγική αναφορά πληροφοριών σχετικά με το πώς νεότερα συστήματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης απειλών – ειδικά στον ψηφιακό κόσμο – συμβάλλουν στην επέκταση της παγκόσμιας παράνομης οικονομίας. Η νέα αναφορά του ICAIE φέρει τον τίτλο "Εγκληματίες Επιταχύνουν το Παγκόσμιο Παράνομο Εμπόριο Εκμεταλλευόμενοι Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, Απάτες Εμπορικής Χρηματοδότησης και άλλα Αναδυόμενα Συστήματα Ξεπλύματος Συναλλαγών", σε συγγραφή των John A. Cassara και David M. Luna.

Η Αναφορά του ICAIE για την Άνοιξη του 2026 αναδεικνύει το ζήτημα ότι στις παράνομες οικονομίες, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα συστήματα "αξίας" συναλλαγών αξιοποιούνται από κακούς δράστες και εγκληματικά δίκτυα για τη χρηματοδότηση ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος εγκληματικότητας και για το ξέπλυμα βρώμικων κερδών μέσω του διεθνούς εμπορικού συστήματος, των ψηφιακών αγορών, των κόμβων παράνομου εμπορίου, των ριψοκίνδυνων ζωνών ελεύθερου εμπορίου (FTZs) και των χρηματοοικονομικών καταφυγίων.

Στο σημερινό παγκόσμιο τοπίο ασφαλείας, ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπορίου, εμπορίου και παράνομων δραστηριοτήτων ευδοκιμεί, με την πώληση και αγορά νόμιμων και παράνομων αγαθών και υπηρεσιών να λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικών και ψηφιακών πληρωμών σε διαδικτυακές συνδέσεις, παγκόσμια εμπορικά συστήματα, αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κρυπτογραφημένα κανάλια.

Διαβάστε Περισσότερα για το Fintech : Παγκόσμια Συνέντευξη Fintech με την Kristin Kanders, Επικεφαλής Μάρκετινγκ & Αφοσίωσης, Εφαρμογή Plynk

Ο David M. Luna, Εκτελεστικός Διευθυντής του ICAIE, δήλωσε ότι "αυτή η νέα αρχιτεκτονική της παγκόσμιας αγοράς εκμεταλλεύεται από εγκληματίες για να μετακινούν βρώμικα κεφάλαια σε όλες τις γωνίες του πλανήτη μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και της τεχνητής νοημοσύνης, του IoT και της νέφους/κβαντικής πληροφορικής που βασίζονται σε δεδομένα."
Το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο και οι δασμολογικές διαμάχες έχουν επίσης δημιουργήσει νέες ευκαιρίες arbitrage για εγκληματίες σε αγορές χαμηλών δασμών, σημεία διαμετακόμισης, δόλιες επιχειρήσεις που κάνουν κατάχρηση δηλώσεων χώρας προέλευσης και ξέπλυμα χρήματος βασισμένο στο εμπόριο που χρησιμοποιεί κρυπτονόμισμα για διακανονισμό πληρωμών.

Καθώς το διεθνές εμπόριο και το εμπόριο ψηφιοποιούνται περαιτέρω, η εξέλιξη των σημερινών συστημάτων πληρωμών έχει επίσης μεταβάλει τα τοπία ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και του χρηματοοικονομικού εγκλήματος, ειδικά καθώς οι αγορές μετατοπίζονται προς τα ψηφιακά νομίσματα και μια οικονομία χωρίς μετρητά όπου η "αξία" γίνεται η λειτουργική μέθοδος πληρωμής για τις συναλλαγές.

Οι εγκληματίες έχουν αρπάξει την παγκοσμιοποίηση που εκμεταλλεύεται το ψηφιακό εμπόριο για τη χρηματοδότηση ενός διεθνούς οικοσυστήματος εγκληματικότητας και παράνομου εμπορίου που απορροφά τρισεκατομμύρια δολάρια από τις νόμιμες οικονομίες.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το διεθνές ξέπλυμα χρήματος αντιπροσωπεύει μεταξύ 2-5% του παγκόσμιου ΑΕΠ (ή έως 6 τρισεκατομμύρια δολάρια με βάση την παγκόσμια οικονομία – 117 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ΑΕΠ – το 2025). Φυσικά, εξαρτάται από το τι περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση. Δεν γνωρίζουμε τους παλαιωμένους εσωτερικούς υπολογισμούς και τη μεθοδολογία του ΔΝΤ στην παραγωγή της εκτίμησής του. Αλλά δεν φαίνεται, για παράδειγμα, η φοροδιαφυγή να περιλαμβάνεται στην εκτίμηση του ΔΝΤ. Ωστόσο, η φοροδιαφυγή είναι τώρα ένα βασικό αδίκημα για το ξέπλυμα χρήματος σε πολλές χώρες και δικαιοδοσίες.

Όπως εξηγεί αυτή η αναφορά, νέες μορφές ξεπλύματος χρήματος κλιμακώνονται ταχέως, όπως αυτές που οδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα. Επομένως, το πραγματικό μέγεθος του ξεπλύματος χρήματος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο από την γενικά αποδεκτή εκτίμηση των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, και αυτό έχει διαδοχικές αρνητικές επιπτώσεις και κρίσιμες εγχώριες και διεθνείς πολιτικές επιπτώσεις.

Η επικερδής πολυτρισεκατομμυριακής δολαρίων παγκόσμια παράνομη οικονομία περιλαμβάνει μια σειρά από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο καθώς και τη λαθρεμπορία και την εμπορία ναρκωτικών, οπιοειδών, όπλων, ανθρώπων, πλαστών φαρμάκων, πλαστών και πειρατικών προϊόντων· παράνομων προϊόντων καπνού και αλκοόλ· παράνομα συγκομισμένης ξυλείας, άγριας ζωής και ψαριών· λεηλατημένου πετρελαίου, διαμαντιών, χρυσού, φυσικών πόρων και κρίσιμων ορυκτών· και άλλων παράνομων εμπορευμάτων και λαθραίων.

Το ξέπλυμα συναλλαγών εκμεταλλεύεται τις ραφές και τρωτά σημεία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον ψηφιακό κόσμο. Σε αυτή τη νεότερη πραγματικότητα, οι τάσεις παράνομης χρηματοδότησης συνεχίζουν να εξελίσσονται συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ψηφιακών αγορών και των υπόγειων τραπεζικών συστημάτων μέσω ψευδο-ανωνυμίας, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και έλλειψης ενιαίας ρύθμισης σχετικής με τα κρυπτονομίσματα και τα εικονικά νομίσματα, τα Non-Fungible Tokens (NFTs) και τα διαδικτυακά παιχνίδια και τις πλατφόρμες αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών (DeFi)

Το ICAIE συγκεντρώνει διάφορους πρωταθλητές σε τομείς και κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων και εξεχόντων οργανισμών από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για να κινητοποιήσει ενέργειες για την καταπολέμηση των διασυνοριακών παράνομων απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διεθνή ειρήνη.

Λάβετε Περισσότερες Πληροφορίες Fintech : Όταν τα Πρωτόκολλα DeFi Γίνονται Αυτο-Εξελισσόμενοι Οργανισμοί

[Για να μοιραστείτε τις απόψεις σας μαζί μας, παρακαλούμε γράψτε στο psen@itechseries.com ]

Η ανάρτηση Το ICAIE Δημοσιεύει Αναφορά για το Πώς οι Εγκληματίες Επιταχύνουν το Παράνομο Εμπόριο Εκμεταλλευόμενοι Αναδυόμενα Συστήματα Ξεπλύματος Συναλλαγών εμφανίστηκε πρώτα στο GlobalFinTechSeries.