Η δικαστική απόφαση επιστροφής BTC στο Bitfinex θέτει προηγούμενο για τα δικαιώματα θυμάτων κρυπτονομισμάτων

Η Bitfinex πρόκειται να πάρει πίσω ένα τεράστιο κομμάτι του παρελθόντος της, καθώς ένα αμερικανικό δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή περισσότερων από 94.000 κατασχεμένων bitcoin, μετατρέποντας ένα χακάρισμα του 2016 σε μια ζωντανή δοκιμή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας κρυπτονομισμάτων.

Η Bitfinex πρόκειται να πάρει πίσω ένα τεράστιο κομμάτι του παρελθόντος της – και μαζί του, μια ζωντανή δοκιμή του πώς το νομικό σύστημα αντιμετωπίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στα κρυπτονομίσματα. Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε ότι περισσότερα από 94.000 bitcoin που κατασχέθηκαν σε σχέση με το χακάρισμα της Bitfinex το 2016 πρέπει να επιστραφούν στο χρηματιστήριο ως αποκατάσταση, αφού οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι υπεράσπισης συμφώνησαν σε μια εθελοντική συμφωνία αποκατάστασης που συνδέεται με τις συμφωνίες ομολογίας του Ilya Lichtenstein και της Heather "Razzlekhan" Morgan.

Τι κάνει πραγματικά η απόφαση

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που παραθέτουν το BitcoinNews και το Brave New Coin, η διαταγή καλύπτει 94.643 BTC, μαζί με μικρότερα ποσά forked περιουσιακών στοιχείων όπως Bitcoin Cash, Bitcoin SV και Bitcoin Gold, τα οποία είχαν ανακτηθεί από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου από πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον Lichtenstein και τη Morgan. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε προηγουμένως ότι οι πράκτορες κατάσχεσαν πάνω από 94.000 BTC – αξίας περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τότε – αφού απέκτησαν τα ιδιωτικά κλειδιά σε ένα πορτοφόλι που έλαβε 119.754 BTC που κλάπηκαν στην παραβίαση του 2016. Το TRM Labs σημείωσε αργότερα ότι, χάρη σε πρόσθετες κατασχέσεις και την αύξηση της τιμής, η κυβέρνηση τελικά ανέκτησε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε BTC, ETH, stablecoins και άλλες κατοχές που συνδέονται με την υπόθεση.

Το βασικό νομικό σημείο είναι ποιος θεωρείται "θύμα". Οι εισαγγελείς υποστήριξαν σύμφωνα με τον Mandatory Victims Restitution Act ότι, για τα συγκεκριμένα αδικήματα ξεπλύματος χρήματος που εξετάζονται, οι πελάτες της Bitfinex δεν πληρούσαν πλέον τις προϋποθέσεις επειδή το χρηματιστήριο τους είχε ήδη αποζημιώσει πλήρως μετά το χακάρισμα. Το 2016, η Bitfinex επέβαλε μείωση 36% σε όλα τα υπόλοιπα των χρηστών, στη συνέχεια εξέδωσε BFX tokens που μπορούσαν να εξαργυρωθούν για μετρητά ή να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής της iFinex· όλα τα BFX εξαργυρώθηκαν εντός οκτώ μηνών. Με αυτήν την αποζημίωση ολοκληρωμένη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε στο δικαστήριο ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε "θύμα" πλέον με τη στενή έννοια του καταστατικού – ανοίγοντας το δρόμο για την ίδια τη Bitfinex να λάβει τα κατασχεμένα νομίσματα μέσω εθελοντικής αποκατάστασης.

Γιατί έχει σημασία για τη δομή της αγοράς

Η Bitfinex έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το 80% των επιστραφέντων bitcoin για να επαναγοράσει και να καταστρέψει recovery tokens που εξέδωσε μετά το χακάρισμα, αφαιρώντας τα από την κυκλοφορία σε διάστημα περίπου 18 μηνών. Αυτό μετατρέπει την αποκατάσταση σε ένα γεγονός κεφαλαιακής δομής: μια μεγάλη, ακανόνιστη εισροή BTC που, αν εκτελεστεί όπως υποσχέθηκε, συρρικνώνει τα εκκρεμή tokens τύπου υποχρέωσης και σφίγγει τον δεσμό μεταξύ του ισολογισμού του χρηματιστηρίου και των ανακτημένων νομισμάτων.

Ευρύτερα, η απόφαση διαβάζεται ως προηγούμενο για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κρυπτονομισμάτων. Σχολιάζοντας την υπόθεση, ένας πιστωτής της FTX την περιέγραψε ως "σαφή απόφαση ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των κρυπτονομισμάτων αναγνωρίζονται στις ΗΠΑ" και υποστήριξε ότι οι πελάτες των αφερέγγυων χρηματιστηρίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται παρόμοια όταν ανακτώνται μεγάλα αποθέματα περιουσιακών στοιχείων. Σε συνδυασμό με προηγούμενες κατασχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης – πάνω από 94.000 BTC που ανακτήθηκαν μέσω on-chain ανίχνευσης, και επακόλουθα χακαρίσματα των ίδιων των πορτοφολιών που ελέγχονται από την κυβέρνηση – η σάγκα της Bitfinex υπογραμμίζει πώς τα διαφανή αλλά ανθεκτικά αρχεία blockchain μπορούν τόσο να επιτρέψουν την αποκατάσταση όσο και να δημιουργήσουν νέες επιφάνειες επίθεσης όταν οι κρατικοί φορείς αναλάβουν την επιμέλεια.