Αποστολή από το δικαστήριο: Αδελφοί MEV δείχνουν την αθώωση του Eisenberg σε ακρόαση υψηλού διακυβεύματος

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης υψηλού διακυβεύματος στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, ένας δικηγόρος του James Peraire-Bueno παρομοίασε το σχέδιό του των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εκμεταλλεύτηκε bots συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, με εκείνο του αντιπάλου των Mango Markets, Avraham Eisenberg.

Όπως ο Eisenberg, ο Peraire-Bueno κέρδισε εκατομμύρια όταν εκμεταλλεύτηκε ένα ελάττωμα σχεδιασμού σε λογισμικό κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ο δικηγόρος. Και, όπως ο Eisenberg, ο Peraire-Bueno θα πρέπει να αθωωθεί, πρόσθεσε.

Οι εισαγγελείς έχουν κατηγορήσει τον Peraire-Bueno και τον αδελφό του Anton Peraire-Bueno για απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών, καθώς και συνωμοσία για διάπραξη απάτης μέσω τηλεπικοινωνιών, ξέπλυμα χρήματος και παραλαβή κλεμμένης περιουσίας.

Αλλά μια δίκη που διήρκεσε έναν μήνα έληξε τον περασμένο Νοέμβριο με ένορκους που δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Οι εισαγγελείς θέλουν επανεξέταση της υπόθεσης, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα φέτος. Αλλά οι αδελφοί έχουν ζητήσει από τον δικαστή να απορρίψει όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε ποτέ αρκετά στοιχεία για να εξασφαλίσει καταδίκη.

Η ακρόαση της Παρασκευής είχε προγραμματιστεί για να διευθετήσει το αίτημα των αδελφών. Η δικαστής Jessica Clarke δήλωσε ότι θα εκδώσει απόφαση επί του θέματος πριν ενδεχομένως προγραμματίσει μια νέα δίκη, η οποία δεν θα ξεκινήσει πριν από τον Νοέμβριο.

Η υπόθεση είναι εξαιρετικά τεχνική, καλύπτοντας την πολύπλοκη αγορά που καθορίζει πώς οι εκκρεμείς συναλλαγές ταξινομούνται και διευθετούνται στο Ethereum.

Παρόλα αυτά, είναι η πιο πρόσφατη ποινική υπόθεση που κέρδισε την προσοχή των υποστηρικτών των αποκεντρωμένων οικονομικών συστημάτων στις ΗΠΑ.

Το think tank κρυπτονομισμάτων Coin Center έχει χαρακτηρίσει τη δίωξη των αδελφών ως «ριζοσπαστική» προσπάθεια να «επιβληθεί ένας νέος και ξένος κώδικας συμπεριφοράς» στους επικυρωτές του Ethereum, τους ανθρώπους που εκτελούν το λογισμικό που τροφοδοτεί το δίκτυο των 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια καταδίκη θα «ψύξει μαζικά τη δημόσια συμμετοχή σε αυτά τα καινοτόμα συστήματα», έγραψε το Coin Center σε επιστολή προς το δικαστήριο πέρυσι. Το DeFi Education Fund έχει επίσης υποβάλει επιστολή στο δικαστήριο υποστηρίζοντας την αθώωση των αδελφών.

'Επίθεση στο Ethereum'

Το 2024, οι αδελφοί που σπούδασαν στο MIT κατηγορήθηκαν για «επίθεση στο Ethereum» και κλοπή 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τρεις traders.

Το σχέδιο ήταν μια κλασική απάτη με δόλωμα και αλλαγή. Εκμεταλλεύτηκε τα MEV bots των τριών traders — αυτοματοποιημένα προγράμματα συναλλαγών βασισμένα στο Ethereum που σαρώνουν το blockchain αναζητώντας κερδοφόρες ευκαιρίες για προληπτικές συναλλαγές εκκρεμών συναλλαγών.

Το περίπλοκο σχέδιο ξεκίνησε όταν οι αδελφοί δημιούργησαν περισσότερους από μία δωδεκάδα επικυρωτές Ethereum.

Όταν ένας επιλέχθηκε για να προσθέσει ένα νέο block στο δίκτυο, οι αδελφοί πρότειναν γρήγορα μια «συναλλαγή-δόλωμα» που σκοπό είχε να εξαπατήσει τα MEV bots ώστε να αγοράσουν κρυπτονομίσματα αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων με χαμηλή ρευστότητα.

Τα bots ανέμεναν να μπορέσουν να αγοράσουν και στη συνέχεια να πουλήσουν γρήγορα το κρυπτονόμισμα με κέρδος.

Αντίθετα, οι αδελφοί κατάφεραν να εξαπατήσουν ένα άλλο στοιχείο του συστήματος δημιουργίας block του Ethereum γνωστό ως MEV-boost ώστε να αποκαλύψει τα περιεχόμενα του εκκρεμούς block.

Αυτό επέτρεψε στους αδελφούς να «παραποιήσουν» το block, αλλάζοντας τη συναλλαγή-δόλωμα από αγορά σε εντολή πώλησης, σύμφωνα με το κατηγορητήριό τους. Αυτό ουσιαστικά έβαλε 25 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins και άλλα κρυπτονομίσματα στις τσέπες των αδελφών, αφήνοντας τα bots να κρατούν το κρυπτονόμισμα με χαμηλή ρευστότητα.

Τέλος, το αναδιαταγμένο block προστέθηκε στο Ethereum, σφραγίζοντας τη συναλλαγή σε ένα αμετάβλητο καθολικό.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου

Η συζήτηση στην αίθουσα του δικαστηρίου την Παρασκευή επικεντρώθηκε στην κατηγορία για απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών και, συγκεκριμένα, στο κατά πόσον μια προτεινόμενη συναλλαγή, όπως η συναλλαγή-δόλωμα, ισοδυναμούσε με «υπόσχεση».

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η αλλαγή της συναλλαγής-δόλωμα από αγορά σε πώληση ήταν απάτη, όπως και η χρήση από τους αδελφούς μιας λεγόμενης άκυρης υπογραφής — η κίνηση που εξαπάτησε το MEV-boost ώστε να αποκαλύψει τα περιεχόμενα του block που περιείχε τις εντολές των bots.

Ο δικηγόρος του James Peraire-Bueno, Patrick Looby, αμφισβήτησε αυτό.

«Δεν υπήρχε τίποτα στις ίδιες τις συναλλαγές-δόλωμα που έκανε υπόσχεση σχετικά με εκείνη τη σχετική σειρά» των συναλλαγών στο block, είπε στη δικαστή Clarke.

Ο Looby επεσήμανε την αθώωση του Eisenberg πέρυσι, ο οποίος είχε εξαπατήσει το πρωτόκολλο DeFi Mango Markets ώστε να του επιτρέψει να δανειστεί εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα έναντι σχεδόν άχρηστης εγγύησης.

Ο δικαστής σε εκείνη την υπόθεση αθώωσε τον Eisenberg από την κατηγορία απάτης, εν μέρει επειδή ο trader απλώς εκμεταλλεύτηκε ένα ελάττωμα στο σχεδιασμό του Mango και η υπηρεσία δεν είχε όρους που απαγόρευαν τη συμπεριφορά του.

Παρομοίως, το Ethereum και το MEV-boost δεν έχουν όρους παροχής υπηρεσιών, είπε ο Looby.

«Τι γίνεται με την ίδια την ποινή slashing;» ρώτησε η Clarke, αναφερόμενη σε μια ποινή που υπέστησαν οι αδελφοί όταν υπέβαλαν την άκυρη υπογραφή. «Λειτουργεί αυτό σαν κανόνας;»

Όχι, απάντησε αμέσως ο Looby — ήταν απλώς ένα «αποτρεπτικό μέτρο».

'Απάτη, κόλπα'

Η βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Danielle Kudla είπε ότι εναπόκειται στους ενόρκους να αποφασίσουν αν οι αδελφοί εξαπάτησαν traders στο Ethereum.

Το αν υπήρχαν όροι παροχής υπηρεσιών ήταν άσχετο, συνέχισε. Σχεδόν κάθε βήμα που έκαναν οι αδελφοί έγινε για να εξαπατήσουν τα bots.

«Αυτή η υπόθεση πάντα αφορούσε απάτη, κόλπα, παραπλανητικές δηλώσεις στο blockchain», είπε.

Οι συναλλαγές-δόλωμα σχεδιάστηκαν για να δελεάσουν εκείνα τα συγκεκριμένα bots, σύμφωνα με την εισαγγελέα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ιδιοκτήτες των bots είπαν ότι δεν θα είχαν επιτρέψει στα προγράμματα να εκτελέσουν εκείνες τις μοιραίες συναλλαγές αν ήξεραν τι θα συνέβαινε στη συνέχεια.

Ενώ το MEV-boost δεν είχε όρους παροχής υπηρεσιών, είχε προδιαγραφές που ανέφεραν ότι το λογισμικό σχεδιάστηκε για να αποτρέπει τους επικυρωτές από το να τροποποιούν blocks. Επιπλέον, ο δημιουργός του MEV-boost Flashbots έσπευσε να διορθώσει το σφάλμα που επέτρεπε την άκυρη υπογραφή, δημοσιεύοντας μια διόρθωση εντός 24 ωρών από το περιστατικό.

Αυτό έκανε την υπόθεση πολύ διαφορετική από εκείνη του Eisenberg, είπε η Kudla. Και οι εισαγγελείς έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστή να αθωώσει τον Eisenberg, πρόσθεσε, υποδηλώνοντας ότι τα δικαστήρια έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν πριν διευθετήσουν συζητήσεις σχετικά με απάτες βασισμένες σε blockchain.

Ο συνιδρυτής του Tornado Cash, Roman Storm, έχει παρόμοιο αίτημα αθώωσης εκκρεμές στο ίδιο δικαστήριο. Η ακρόασή του είναι τον Απρίλιο.

Ο Aleks Gilbert είναι ο ανταποκριτής DeFi του DL News στη Νέα Υόρκη. Έχετε κάποια πληροφορία; Μπορείτε να τον βρείτε στο aleks@dlnews.com.