Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλε νέες κυρώσεις σε ένα δίκτυο συνδεδεμένο με κρυπτονομίσματα που σχετίζεται με εκτεταμένες επιχειρήσεις απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία. Αποτελεί μία από τις πρώτες περιπτώσεις άμεσης δράσης κατά μιας αγοράς βασισμένης σε κρυπτονομίσματα που διευκολύνει την απάτη.
Σε δήλωση που εκδόθηκε στις 26 Μαρτίου, οι αρχές επιβεβαίωσαν κυρώσεις κατά της Xinbi. Αυτή η πλατφόρμα παρέχει υπηρεσίες βασισμένες σε κρυπτονομίσματα σε κέντρα απάτης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πώληση κλεμμένων προσωπικών δεδομένων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη στόχευση θυμάτων.
Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής των διακρατικών δικτύων απάτης που δραστηριοποιούνται σε όλη την περιοχή.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να απομονώσουν την πλατφόρμα από το νόμιμο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων, περιορίζοντας την ικανότητά της να αποστέλλει και να λαμβάνει κεφάλαια και να διαταράσσουν τον ρόλο της στη διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων.
Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει κυρώσεις σε αγορά κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με κέντρα απάτης
Η δράση στοχεύει επίσης άτομα και οντότητες που συνδέονται με ένα μεγάλο συγκρότημα απάτης γνωστό ως "#8 Park". Πιστεύεται ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τέτοιες εγκαταστάσεις στην Καμπότζη, με χωρητικότητα έως 20.000 εργαζομένων.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα κέντρα απάτης σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία χρησιμοποιούν συντονισμένα διαδικτυακά σχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ερωτικής απάτης, για να στοχεύσουν θύματα παγκοσμίως.
Πολλοί εργαζόμενοι που λειτουργούν αυτά τα σχήματα φέρεται ότι είναι άτομα θύματα trafficking που αναγκάζονται να διαπράττουν απάτες υπό εξαναγκασμό.
Οι κυρώσεις βασίζονται σε προηγούμενα μέτρα που ελήφθησαν σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό οδήγησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και κατασχέσεις που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο λίρες και πυροδότησε έρευνες σε πολλές δικαιοδοσίες.
Η υποδομή κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων απάτης
Οι αρχές δήλωσαν ότι η Xinbi έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτών των επιχειρήσεων προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες σε κρυπτονομίσματα. Διευκόλυνε πληρωμές και ξέπλυμα εσόδων που συνδέονται με απάτες.
Η πλατφόρμα έχει επίσης συσχετιστεί με τη μετακίνηση παράνομων κρυπτονομισματικών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.
Το Ηνωμένο Βασίλειο επεσήμανε τα προηγούμενα αποτελέσματα επιβολής ως απόδειξη αντίκτυπου. Σημείωσαν ότι το BYEX, μια άλλη πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα εσόδων από απάτες, έκλεισε μετά από προηγούμενες κυρώσεις.
Τα τελευταία μέτρα αποσκοπούν στον περαιτέρω περιορισμό των χρηματοοικονομικών καναλιών που χρησιμοποιούνται από αυτά τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονται με άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Η κίνηση σηματοδοτεί ευρύτερη καταστολή της παράνομης χρηματοδότησης που διευκολύνεται από κρυπτονομίσματα
Οι αρχές δήλωσαν ότι η κίνηση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στρατηγική για τη στόχευση όχι μόνο των ατόμων πίσω από τις επιχειρήσεις απάτης, αλλά και της χρηματοοικονομικής υποδομής που τις υποστηρίζει.
Η δράση υπογραμμίζει μια στροφή στην προσέγγιση επιβολής, στην οποία οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Τελική Περίληψη
- Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε μια αγορά βασισμένη σε κρυπτονομίσματα που συνδέεται με κέντρα απάτης, με στόχο τη διάσπαση των δικτύων απάτης σε επίπεδο υποδομής.
- Η κίνηση σηματοδοτεί αυξανόμενη ρυθμιστική εστίαση σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση παράνομης χρηματοδότησης, όχι μόνο στους δράστες πίσω από αυτή.
Πηγή: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
