Οι βιετναμέζικες αρχές κράτησαν πολλούς υπόπτους που συνδέονται με την ONUS αφού υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησαν ψευδείς προωθήσεις και χειραγώγησαν το εμπόριο token για να υπεξαιρέσουν κεφάλαια επενδυτών μέσω της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων.
Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας δήλωσε την Πέμπτη ότι η έρευνα στόχευε μια ομάδα που κατηγορείται για την πώληση ψηφιακών token μέσω της πλατφόρμας Onus, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές προωθήσεις και συντονισμένη δραστηριότητα συναλλαγών για να προσελκύσει χρήστες. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι η ομάδα χειραγώγησε την προσφορά και τη ζήτηση και προσάρμοσε τις τιμές των token, παρουσιάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία ως νόμιμες επενδυτικές ευκαιρίες ενώ διατηρούσε συγκεντρωτικό έλεγχο των αγορών τους.
Οι ερευνητές κατονόμασαν αρκετούς υπόπτους στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του Vuong Le Vinh Nhan, ο οποίος συνδέεται από την Vemanti με την XPLOR, τη μητρική εταιρεία της ONUS Pro με έδρα τη Σιγκαπούρη· τον Tran Quang Chien, που αναγνωρίζεται στις βιετναμέζικες αναφορές ως τεχνικός διαχειριστής του ανταλλακτηρίου ONUS· και τον Ngo Thi Thao, διευθυντή της HanaGold Jewelry JSC.
Οι αρχές δήλωσαν ότι οι ύποπτοι κατηγορούνται για τη δημιουργία και προώθηση token, συμπεριλαμβανομένων των VNDC, ONUS και HNG, μέσω της πλατφόρμας ONUS. Η αστυνομία λέει ότι το σχέδιο συγκέντρωσε δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Ωστόσο, οι αρχές δεν παρείχαν ανάλυση των ζημιών.
Η υπόθεση προσθέτει περισσότερο έλεγχο στη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων στο Βιετνάμ, μια από τις πιο ενεργές αγορές λιανικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.
Το Βιετνάμ κατατάσσεται τέταρτο στον δείκτη υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων της Chainalysis το 2025. Πηγή: ChainalysisΤο Βιετνάμ διευρύνει την έρευνα απάτης ONUS
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, οι συλλήψεις ακολουθούν μια διοργανική έρευνα που καλύπτει πολλές πόλεις, με την αστυνομία να καλεί περισσότερα από 140 άτομα για ανάκριση και να κατάσχει αποδεικτικά στοιχεία, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να διαλυθούν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις απάτης που συνδέονται με κρυπτονομίσματα.
Την Πέμπτη, η Vemanti δήλωσε ότι πληροφορήθηκε τις κατηγορίες κατά των Nhan Vuong και Chien Tran μέσω της ανακοίνωσης του υπουργείου και των βιετναμέζικων μέσων ενημέρωσης, και είχε προσλάβει νομικούς συμβούλους των ΗΠΑ για να αξιολογήσει την κατάσταση. Η Vemanti προσδιόρισε τον Vuong ως πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου και τον Tran ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Σχετικό: Ινδικό δικαστήριο λέει «καμία υπόθεση» κατά των ιδρυτών της CoinDCX σε απάτη πλαστοπροσωπίας
Η πλατφόρμα ONUS παρουσιάζεται ως ένα οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προσφέρει προϊόντα συναλλαγών, staking και επενδύσεων, ισχυριζόμενη περισσότερους από επτά εκατομμύρια χρήστες και υποστήριξη από την εταιρεία fintech με έδρα τις ΗΠΑ Vemanti Group.
Ο επίσημος λογαριασμός της στο X έχει περισσότερους από 885.000 ακόλουθους. Ωστόσο, ο συγκεντρωτής δεδομένων αγοράς CoinMarketCap αναφέρει το token ONUS με αυτοαναφερόμενη κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας ένα χάσμα μεταξύ της κλίμακας των φερόμενων ζημιών και των δημόσια διαθέσιμων μετρήσεων token.
Η Onus δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση για την κατάσταση.
Το Cointelegraph επικοινώνησε με την Onus για σχόλιο, αλλά δεν είχε λάβει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση.
Γράφημα τιμής όλων των εποχών του token ONUS. Πηγή: CoinMarketCapΗ υπόθεση της Ινδίας δείχνει ευρύτερους κινδύνους δικτύου απάτης
Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας δήλωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε έναν ύποπτο με έδρα το Μουμπάι που κατηγορείται ότι βοήθησε στη διακίνηση θυμάτων σε κέντρα απάτης στη Μιανμάρ, όπου άτομα φέρεται ότι αναγκάστηκαν να εκτελέσουν σχέδια διαδικτυακής απάτης, συμπεριλαμβανομένων απατών επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και ρομαντικών απατών.
Ο οργανισμός δήλωσε ότι τα θύματα παρασύρθηκαν με προσφορές εργασίας στην Ταϊλάνδη πριν εκτραπούν σε κέντρα απάτης στην περιοχή Myawaddy της Μιανμάρ, όπου υποβλήθηκαν σε εγκλεισμό, εκφοβισμό και κακομεταχείριση ενώ αναγκάστηκαν να στοχεύσουν θύματα παγκοσμίως.
Περιοδικό: Οι τράπεζες θέλουν να διαχειρίζονται τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων του Βιετνάμ, το σχέδιο BTC $70M της Boyaa: Asia Express
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
