Cómo una Operación Global Congeló $12M y Cerró 120 Sitios de Estafas Cripto
La Operación Atlantic congeló $12M en criptomonedas robadas, cerró 120 sitios de estafas e identificó 2,000 víctimas en más de 30 países. Esto es lo que sucedió
Un solo clic en un anuncio emergente costó millones a las víctimas. Los estafadores se hicieron pasar por plataformas legítimas de criptomonedas y engañaron a los inversores para que otorgaran acceso completo a sus billeteras.
En cuestión de segundos, los fondos desaparecieron.
El Servicio Secreto de EE.UU., junto con las fuerzas del orden del Reino Unido y Canadá, habían visto suficiente. Lanzaron la Operación Atlantic, una campaña internacional de una semana que interrumpió más de $45 millones en pérdidas y golpeó a las redes criminales donde más duele.
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Las víctimas encuentran lo que parece ser una oportunidad de inversión en criptomonedas creíble. Una ventana emergente solicita acceso a la billetera, presentándolo como algo rutinario.
Un clic sella el trato. Los criminales vacían la billetera instantáneamente.
La Operación Atlantic apuntó exactamente a este método. Los investigadores trabajaron en tiempo real, rastreando transacciones sospechosas de criptomonedas mientras se movían entre billeteras. Identificaron más de 20,000 direcciones de billeteras vinculadas a víctimas en más de 30 países.
Más de 3,000 titulares de cuentas recibieron contacto directo de analistas ubicados en Washington D.C., San Francisco, Canadá e Inglaterra.
La operación también revocó el acceso no autorizado que los estafadores habían mantenido silenciosamente. Ese paso por sí solo protegió billeteras que aún no habían sido vaciadas.
Actuar temprano marcó la diferencia entre la recuperación y la pérdida total.
$12M congelados, 120 dominios web desmantelados
Los números cuentan una historia seria. Las autoridades congelaron más de $12 millones transferidos desde las billeteras de las víctimas, reteniéndolos con la esperanza de proporcionar restitución.
Otros $33 millones en ganancias sospechosas de fraude están ahora bajo investigación activa. En total, la operación marcó más de $45 millones en pérdidas.
Los socios del sector privado desempeñaron un papel clave.
Varios exchanges de criptomonedas colaboraron con las fuerzas del orden para eliminar a los malos actores de sus plataformas. A través de esa cooperación, los investigadores identificaron y cerraron más de 120 dominios web utilizados por estafadores.
Cada dominio representaba una amenaza activa para inversores desprevenidos.
Brent Daniels, el subdirector asistente de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio Secreto, dijo que la operación previno millones en pérdidas por fraude e interrumpió millones más en transacciones fraudulentas.
El objetivo era negar a los criminales la capacidad de dirigirse a víctimas inocentes.
Las fuerzas del orden internacionales se unen contra el fraude cripto
La Operación Atlantic no ocurrió de forma aislada.
Se basó directamente en el Proyecto Atlas, un esfuerzo liderado por Canadá en 2024 que interrumpió $70 millones en transacciones fraudulentas. El Servicio Secreto asistió a esa operación y llevó las lecciones adelante a esta.
Esta vez, la coalición se amplió. Los co-anfitriones incluyeron al Servicio Secreto, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y la Policía Provincial de Ontario.
La Comisión de Valores de Ontario, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, la Policía de la Ciudad de Londres, la Autoridad de Conducta Financiera y la Real Policía Montada de Canadá participaron.
La Superintendente Detective Jennifer Spurrell de la Policía Provincial de Ontario señaló que el Proyecto Atlas demostró lo que la interrupción coordinada podía lograr.
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