Diez acusados en una estafa cripto en el Reino Unido que costó 300.000 £ a una víctima

Diez sospechosos comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Margate el 30 de abril, tras redadas policiales en Kent, Essex y Londres que desarticularon una presunta red de fraude de criptomonedas. El grupo se hizo pasar por agentes de policía y empresas de criptomonedas para engañar a las personas y conseguir que entregaran los datos de acceso a sus carteras.

La Unidad de Operaciones Especiales de la Región Oriental (ERSOU) dirigió la investigación. Los agentes ejecutaron órdenes de registro simultáneamente a las 6:00 del 29 de abril en domicilios de Chelmsford, Enfield, el sur de Londres y Wakefield.

Equipos de la Policía de Kent, la Policía de la Ciudad de Londres, la Policía Metropolitana y la Unidad Regional de Crimen Organizado de Yorkshire y Humber colaboraron en el operativo.

Los estafadores se hicieron pasar por policías para robar frases semilla

Los fiscales afirman que el grupo llevó a cabo una estafa telefónica dirigida a titulares de criptomonedas. Las llamadas fingían ser agentes de policía o representantes de empresas de criptomonedas. Convencían a las víctimas de compartir sus frases semilla, las contraseñas maestras que desbloquean las carteras de criptomonedas.

Una vez entregadas las frases, los fondos desaparecían. Al menos una persona perdió £300.000, según medios locales. Los diez sospechosos fueron acusados de conspiración para defraudar y comparecieron ante los magistrados en un plazo de 24 horas desde su detención.

Brandon Mingeli, de 25 años, y Jami Durston-McDonnel, de 28, ambos de Chelmsford, junto con Louis Richards-Miller, de 24, de Greenwich, quedaron en prisión preventiva. Su próxima vista está fijada para el 28 de mayo en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Otros siete obtuvieron libertad bajo fianza para comparecer en la misma fecha.

Los casos de robo de criptomonedas en el Reino Unido se acumulan

Este caso es el más reciente de una serie de grandes robos de criptomonedas en Inglaterra.

El pasado noviembre, la Policía del Valle del Támesis detuvo a cuatro hombres, incluido un joven de 23 años de Kent, tras un ataque en el que agresores enmascarados obligaron a una víctima en Oxford a transferir aproximadamente 1,5 millones de dólares en criptomonedas, además de robarle un reloj valorado en unos 590.000 dólares.

A principios de este año, tres adolescentes que se disfrazaron de repartidores de Amazon para robar £3,1 millones en criptomonedas de una propiedad en el este de Londres fueron condenados a un total de 16 años de internamiento juvenil en el Tribunal de la Corona de Sheffield. La policía rastreó y recuperó los fondos robados en dos semanas, según Cryptopolitan.

La ERSOU emitió una advertencia clara junto con los cargos. La policía nunca preguntará sobre las tenencias o carteras de criptomonedas de una persona. Ninguna empresa u organismo gubernamental solicitará la frase semilla de una cartera de criptomonedas ni las claves privadas a nadie.

La unidad instó a los titulares de criptomonedas a evitar hacer clic en enlaces de correos electrónicos no solicitados y a no introducir nunca una frase semilla en ningún lugar que no sea directamente en una cartera hardware durante la configuración o la recuperación. Los titulares de criptomonedas deben verificar de forma independiente cualquier llamada que afirme provenir de las fuerzas del orden marcando el 101.

Los diez acusados se enfrentan a su próxima vista el 28 de mayo en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. El resultado podría revelar con qué firmeza perseguirán los fiscales del Reino Unido a las redes organizadas de fraude de criptomonedas que utilizan la ingeniería social en lugar de ataques técnicos para vaciar carteras.

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