El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a dos hombres, Abdullah At Taqi y Mohammed David Hashimi, de conspirar e intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS), una organización terrorista extranjera designada, utilizando Bitcoin, PayPal y otras formas de moneda electrónica.
Según los informes, los dos sospechosos fueron procesados y condenados en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. El dúo fue condenado por un jurado por todos los cargos de una acusación que los acusaba de conspirar e intentar proporcionar ayuda material a la organización terrorista. Además, Hashimi y At Taqi también fueron acusados de lavado de dinero.
El DOJ condena a dos por ayudar al ISIS
Según el DOJ, Hashimi ya se había declarado culpable de todos los cargos de la acusación el 6 de octubre, el día en que estaba programada la selección del jurado. El DOJ afirmó que At Taqi envió Bitcoin en 15 transacciones separadas a un tal Osama Obeida, un autoproclamado miembro del ISIS, durante el transcurso de un año. En una conversación con una fuente confidencial en línea, At Taqi afirmó que utilizó activos digitales para enviar dinero "sin ser notado" a través de un "hermano", lo que típicamente significaba otro seguidor del ISIS.
En conversaciones posteriores, At Taqi le dijo a la fuente confidencial, a través de una plataforma de comunicaciones encriptada, que el hermano, que había estado enviando criptomoneda, se había puesto en contacto nuevamente. En otras conversaciones, el DOJ afirma que aseguró a la fuente confidencial que estaba seguro de que el hermano era de Dawlah, refiriéndose al ISIS. La agencia mencionó que el hermano que estaba siendo utilizado en esta conversación era Obeida. En una conversación posterior, presentó a Obeida a la fuente confidencial, avalándolo.
Después de que Obeida se puso en contacto con la fuente confidencial, mencionó que había conocido a At Taqi durante aproximadamente dos años, y en ese tiempo, le había estado enviando dinero regularmente. Obeida también envió a la fuente confidencial una fotografía de una bandera del ISIS y armas, mostrando a la otra parte al final de la línea que el dinero que Obeida recibió del acusado se utilizó para comprar armas para los combatientes del ISIS. Añadió una marca de tiempo a la fotografía para demostrar que fue tomada en tiempo real.
Los sospechosos utilizaron BTC, PayPal y GoFundMe
El otro acusado, Hashimi, formaba parte de un chat grupal para simpatizantes del ISIS en una plataforma encriptada. En abril de 2021, los miembros del chat grupal discutieron la publicación de enlaces que se utilizarían para recaudar fondos para esfuerzos humanitarios, pero señalaron que el dinero sería desviado para ayudar al ISIS. El DOJ afirmó que un co-conspirador publicó una dirección de Bitcoin, y otro publicó un enlace de PayPal, ambos bajo el control de Obeida. En respuesta, Hashimi advirtió a los miembros del grupo que tuvieran cuidado ya que podrían ser detectados por las fuerzas del orden.
Según el DOJ, a Obeida se le enviaron miles de dólares, con los fondos provenientes de sus campañas en varias plataformas, incluyendo Bitcoin, PayPal y GoFundMe. Además de Obeida, otros co-conspiradores identificados fueron Hashimi, At Taqi, un tercer acusado llamado Seema Rahman y otro llamado Khalilullah Yousuf. El grupo contribuyó más de $24,000 a la dirección de Bitcoin de Obeida, siendo Yousuf responsable de $20,347 de la totalidad de los fondos. Otros contribuyeron entre $2,000 y $900 a la billetera.
Los acusados también enviaron fondos a la cuenta de PayPal operada por Obeida, creando varias campañas benéficas en GoFundMe, donde recaudaron $10,000 y enviaron los fondos a personas conectadas con Obeida utilizando Western Union. En la sentencia, se espera que cada individuo enfrente una pena máxima de 60 años de prisión. Rahman también se había declarado culpable a principios de este año de cargos de proporcionar material para apoyar a una organización terrorista y estaba esperando la sentencia.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/doj-docks-two-support-isis-btc-paypal/
