Los criminales de criptomonedas se están actualizando: Europol emite una severa advertencia

Europol ha lanzado una nueva alarma sobre cómo los criminales están manejando las criptomonedas. Según la agencia, el mal uso de las criptos y la blockchain es cada vez más complejo y organizado, y esa tendencia está estirando los recursos policiales en toda Europa.

Hallazgos y Cifras de Europol

Basado en informes y las propias evaluaciones de la agencia, la advertencia siguió a la novena Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Activos Cripto celebrada del 28 al 29 de octubre.

EU-SOCTA 2025, la evaluación más amplia de Europol sobre el crimen organizado, señaló los mismos problemas. Las firmas de análisis respaldan la preocupación: Chainalysis y TRM Labs han estimado que los flujos ilícitos de cripto en 2024 se miden en decenas de miles de millones de dólares. Esa cifra ayuda a explicar por qué los investigadores dicen que el problema no puede ser ignorado.

Legisladores e investigadores citaron números concretos durante el evento. Una operación liderada por España que la policía dice que lavó €460 millones, aproximadamente $540 millones, fue destacada como un ejemplo de la escala y sofisticación a la que se enfrentan los funcionarios. Otros casos muestran a criminales mezclando métodos en cadena con rutas financieras fuera de cadena para ocultar dinero a través de las fronteras.

Respuesta de las Fuerzas del Orden

La policía en varios países ha pasado de pequeños esfuerzos locales a investigaciones conjuntas transfronterizas. Europol apoyó la reciente investigación de €460 millones ayudando a coordinar evidencia y compartiendo herramientas forenses.

Sin embargo, muchas unidades nacionales reportan brechas en equipamiento y capacitación que ralentizan los esfuerzos de rastreo e incautación. Se necesita capacitación, y herramientas estandarizadas podrían ayudar a los investigadores a seguir los fondos más rápido a través de múltiples blockchains y sistemas fiat.

Los grupos de ransomware, estafas y redes de fraude ahora a menudo usan cripto como parte de un conjunto de herramientas más amplio. Los informes muestran que los criminales combinan cuentas hackeadas, mezcladores y sistemas de pago privados con la banca tradicional y empresas fantasma.

También hay un aumento en las tácticas de robo violento dirigidas a los poseedores de cripto, a veces llamados ataques de llave inglesa, lo que ha llevado la amenaza de ser puramente financiera a preocupaciones de seguridad física también.

Según informes de analistas de la industria, las herramientas de detección y seguimiento han mejorado, pero los criminales se adaptan rápidamente. Nuevas técnicas de lavado y el uso de IA para automatizar partes de los esquemas fueron señalados en el informe EU-SOCTA.

Esto significa que incluso los equipos bien equipados deben actualizar los métodos con frecuencia. Chainalysis y TRM Labs ofrecen datos continuos que reporteros e investigadores observan de cerca para detectar cambios en los volúmenes de flujo y cambios en los métodos.

Europol ha instado a una cooperación internacional más fuerte, diciendo que perseguir cripto a través de las fronteras necesita estándares compartidos e intercambio de información más rápido. Hubo llamados en la conferencia para más trabajo público-privado entre las fuerzas del orden y las firmas de análisis de blockchain. Algunos funcionarios también pidieron mayor claridad legal para que bancos e intercambios puedan actuar más rápido cuando aparecen flujos sospechosos.

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