La detención del 6 de noviembre de 2025 marca el desmantelamiento de uno de los mayores esquemas piramidales relacionados con criptomonedas de Europa, afectando a más de 3.000 víctimas en múltiples países.
La Guardia Civil española llevó a cabo la detención bajo la Operación PONEI, con el apoyo de Europol y agencias policiales de Estados Unidos, Singapur, Malasia y Tailandia. Romillo compareció ante el tribunal el 7 de noviembre y se le negó la fianza debido a preocupaciones de riesgo de fuga. El juez José Luis Calama ordenó su ingreso en prisión provisional en espera de juicio.
El Esquema del Madeira Invest Club
La operación fraudulenta de Romillo se centró en el Madeira Invest Club (MIC), que se lanzó a principios de 2023. El club se presentaba como un grupo exclusivo de inversión privada que ofrecía oportunidades en activos de lujo, incluyendo bienes raíces, vehículos de alta gama, yates, whisky raro, oro y criptomonedas.
A los inversores se les prometieron rendimientos anuales entre el 20% y el 53%. El esquema utilizaba acuerdos de compra de obras de arte digitales, afirmando que compraría NFT y otro arte digital que luego sería revendido con ganancias garantizadas. Sin embargo, los investigadores no encontraron actividad comercial real detrás de la operación.
Según las autoridades españolas, el Madeira Invest Club funcionaba como un clásico esquema Ponzi. El dinero de los nuevos inversores pagaba los rendimientos a los participantes anteriores, creando la ilusión de rentabilidad mientras la operación colapsaba desde dentro. El esquema recaudó €7 millones solo en cuotas de membresía antes de su cierre en septiembre de 2024.
Red Criminal Internacional
La investigación reveló una extensa red criminal que abarcaba al menos 15 países. Romillo supuestamente controlaba 52 empresas fantasma y mantenía 106 cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones, incluyendo Portugal, Reino Unido, Estonia, República Dominicana, Albania, Malasia, Hong Kong y Singapur.
Un factor clave para negarle la fianza a Romillo fue el descubrimiento de €29 millones en una cuenta bancaria en Singapur vinculada al acusado. Esta sustancial tenencia en el extranjero aumentó las preocupaciones de que pudiera huir para evitar el procesamiento.
Los investigadores también descubrieron la participación de Romillo con SentinelBQ, una empresa con sede en Madrid que ofrecía aproximadamente 5.000 cajas de depósito seguras. Este servicio permitía a los clientes almacenar efectivo, oro y criptomonedas sin registros legales, facilitando efectivamente la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.
Surge un Escándalo Político
El caso tomó un giro político cuando Romillo admitió haber entregado €100.000 en efectivo a Luis "Alvise" Pérez Fernández, un miembro de extrema derecha del Parlamento Europeo. El pago ocurrió el 27 de mayo de 2024, apenas días antes de las elecciones europeas, lo que Pérez también ha reconocido haber recibido.
Pérez lidera el movimiento político "Se Acabó La Fiesta", que sorprendentemente ganó tres escaños en las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024. Los fiscales españoles están investigando ahora si Romillo ayudó a crear monederos de criptomonedas para recibir donaciones políticas anónimas, potencialmente violando las leyes de financiación de campañas.
El Tribunal Supremo ha abierto múltiples casos contra Pérez, incluyendo cargos de financiación ilegal de campaña, fraude y blanqueo de dinero. Este desarrollo ha expuesto posibles vínculos entre el fraude de criptomonedas y los movimientos políticos de extrema derecha en España.
Estilo de Vida Lujoso y Activos Incautados
Antes de su detención, Romillo alardeaba de un estilo de vida extravagante financiado con el dinero de los inversores. Era propietario del "Omnia", un yate de lujo valorado en €23 millones con 59 metros de eslora, cuatro cubiertas y alojamiento para una tripulación de 17 personas. Las autoridades han incautado esta embarcación junto con otros yates llamados "The Coop", "Joker" y "Alter Ego".
Las fuerzas del orden también confiscaron múltiples propiedades, vehículos de lujo, monederos de criptomonedas y cuentas bancarias. Estos activos fueron comprados utilizando fondos que deberían haberse invertido en nombre de las víctimas. Durante la pandemia, Romillo ganó seguidores publicando videos sobre criptomonedas y estrategias de evasión fiscal, apareciendo siempre con una máscara que ocultaba su rostro.
Advertencias Previas Ignoradas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una advertencia sobre Madeira Invest Club en mayo de 2023, indicando que la empresa carecía de autorización para operar como institución de inversión colectiva. A pesar de esta alerta pública, el esquema continuó operando durante más de un año antes de finalmente cerrar.
Romillo también enfrentó acusaciones de proporcionar asesoramiento financiero sin las credenciales adecuadas. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas presentó una denuncia alegando que ofrecía orientación fiscal y de inversión a través de redes sociales a pesar de carecer de las calificaciones requeridas y del registro en la CNMV. Su cuenta de TikTok había atraído a 212.000 seguidores antes de que el esquema colapsara.
Las Consecuencias Continúan
Más allá del propio Romillo, los investigadores están examinando a sus asociados cercanos y miembros de la familia que supuestamente ayudaron a operar la red. Esto incluye a su padre, Domingo Romillo Iriarte, quien gestionaba sitios web y cuentas bancarias para Madeira Invest Club, y varios otros miembros de la familia que controlaban empresas conectadas.
El caso sigue bajo investigación activa mientras las autoridades trabajan para recuperar los activos robados e identificar a cómplices adicionales. Las víctimas se han organizado a través de representación legal para buscar compensación, aunque recuperar fondos de esquemas internacionales complejos a menudo resulta difícil.
Algunos inversores afectados ahora enfrentan demandas de las autoridades fiscales españolas para la "regularización fiscal" relacionada con su participación en el esquema, añadiendo presión financiera más allá de sus pérdidas iniciales.
Cuando las Promesas Brillan Demasiado
El caso CryptoSpain sirve como un duro recordatorio de que los rendimientos extraordinariamente altos generalmente señalan fraude en lugar de oportunidad. Si bien los mercados de criptomonedas ofrecen posibilidades legítimas de inversión, los esquemas que prometen ganancias garantizadas del 20-53% anual deberían levantar inmediatamente banderas rojas. La combinación de advertencias regulatorias, operaciones anónimas y conexiones políticas creó una red de engaño que finalmente colapsó, dejando a miles de víctimas buscando justicia y luchando por recuperar sus inversiones.
Fuente: https://bravenewcoin.com/insights/spanish-crypto-influencer-arrested-in-300-million-fraud-scheme
