Binance demandada por víctimas del 7 de octubre por presuntamente facilitar pagos al grupo terrorista Hamás y otros

Las víctimas de los ataques del 7 de octubre contra Israel han demandado al exchange de criptomonedas Binance y a su fundador Changpeng Zhao, acusándolos de facilitar millones de dólares en transacciones para grupos terroristas, incluyendo Hamas y Hezbollah. 

La demanda alega que Binance permitió a sabiendas más de $50 millones en transacciones para organizaciones terroristas después de los ataques del 7 de octubre. 

Binance en problemas por presunto lavado de dinero

Binance y sus fundadores, incluyendo a Changpeng "CZ" Zhao, han sido demandados en EE.UU. por víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel por supuestamente facilitar millones en pagos a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. 

La demanda es presentada por 306 ciudadanos estadounidenses (incluyendo los patrimonios de los fallecidos) y sus familiares cercanos que fueron "asesinados, mutilados, tomados como rehenes o heridos de otra manera en los actos de terrorismo perpetrados por Hamas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ("IRGC"), Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina ("PIJ") en el Estado de Israel el 7 de octubre de 2023 ("7 de octubre" o "Ataques del 7 de octubre") y en varios ataques terroristas que estas organizaciones terroristas perpetraron después del 7 de octubre."  

Presentada el 24 de noviembre en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Dakota del Norte, la demanda afirma que el mayor exchange de criptomonedas del mundo facilitó transferencias para Hamas, Hezbollah, IRGC y el PIJ, quienes cometieron atrocidades el 7 de octubre en Israel, y "varios ataques terroristas" posteriores. Según la demanda, los demandantes alegan que Binance movió más de $1 mil millones a través de su plataforma, incluyendo más de $50 millones después del 7 de octubre. 

Los demandados nombrados en la demanda son Binance Holdings, Changpeng Zhao y Guangying "Heina" Chen. Los demandantes buscan compensación bajo la Ley Antiterrorismo del exchange, su fundador y ex CEO CZ, y Chen, cofundadora y CFO de facto de Binance. 

Los demandados asistieron voluntariamente a grupos terroristas durante años

Según los demandantes, los demandados "asistieron a sabiendas, voluntariamente y sistemáticamente" a Hamas, Hezbollah, IRGC y el PIJ, y otros grupos terroristas ayudándoles a "transferir y ocultar el equivalente a cientos de millones de dólares estadounidenses a través de la plataforma Binance en apoyo de sus actividades terroristas."

La demanda afirma que la asistencia del demandado "contribuyó directa y materialmente" a los ataques del 7 de octubre y a los actos de terrorismo posteriores. 

La demanda además alega que Binance intencionalmente "se estructuró como un refugio para actividades ilícitas" y a sabiendas atendió cuentas conectadas a organizaciones terroristas – una afirmación que los demandantes dicen está respaldada por evidencia extensa revelada a través de acciones de cumplimiento de EE.UU. 

Estas acusaciones surgen después de que Binance se declarara culpable en noviembre de 2023 y pagara una multa penal de $4.32 mil millones por violar leyes federales contra el lavado de dinero y sanciones. Changpeng "CZ" Zhao también se declaró culpable de cargos federales relacionados con los fallos regulatorios de Binance, cumplió cuatro meses en prisión y pagó una multa de $50 millones. Después de completar su sentencia, Zhao fue indultado por el Presidente Donald Trump.

Los demandantes alegan que Zhao y Chen diseñaron intencionalmente Binance "como una empresa criminal para facilitar el lavado de dinero a escala global." 

La demanda también afirma:

Compensación solicitada

En su reclamación de compensación, los demandantes afirmaron que los demandados proporcionaron a sabiendas asistencia sustancial a Hamas y los otros grupos terroristas mediante:

• Transferencia de cantidades significativas de cripto y fiat a los grupos y sus agentes.
• Mantenimiento de billeteras en el exchange para beneficio de los grupos terroristas y sus organizaciones frontales.
• Proporcionar a los grupos acceso a liquidez denominada en dólares estadounidenses y al sistema bancario de EE.UU.
• Ocultar transferencias de fiat y cripto realizadas por o para beneficio de los grupos.
• Permitir a la organización terrorista acceder y transferir activos que razonablemente podrían usarse para llevar a cabo ataques.

La demanda además alega que Binance continuó proporcionando servicios incluso después de que los ejecutivos senior se dieran cuenta de que el exchange estaba atendiendo a Hamas, Hezbollah, el IRGC y PIJ y sus patrocinadores financieros - a pesar de que estos grupos están designados como organizaciones terroristas bajo la ley de EE.UU. 

Los demandantes buscan daños compensatorios y triples bajo el Código de EE.UU. 18 § 2333, que permite a los ciudadanos estadounidenses o sus patrimonios y herederos lesionados por terrorismo internacional recuperar tres veces los daños sufridos. 

Según Reuters, en un comunicado, Binance se negó a discutir las quejas pero afirmó "cumplimos completamente con las leyes de sanciones reconocidas internacionalmente." 

Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo