ZachXBT: Hacker británico vinculado al robo de $243M de Genesis probablemente capturado en Dubái

Un presunto hacker británico vinculado a uno de los mayores robos individuales de Bitcoin jamás registrados podría haber sido detenido en Dubái, según afirmaciones realizadas el viernes por el investigador on-chain ZachXBT.

En una publicación compartida en su canal de Telegram el 5 de diciembre, ZachXBT dijo que un hombre conocido en línea como "Danny" o "Meech", identificado como Danish Zulfiqar, parece haber sido puesto bajo custodia por las autoridades, con una parte de las criptomonedas robadas supuestamente incautadas.

Señaló aproximadamente 18,58 millones de dólares en activos digitales ahora mantenidos en una única cartera de Ethereum que dice está conectada al sospechoso.

ZachXBT observó que varias carteras previamente vinculadas al presunto hacker habían canalizado fondos hacia la misma dirección en un patrón comúnmente visto durante incautaciones de las fuerzas del orden.

También afirmó que se supo por última vez que Zulfiqar estaba en Dubái, donde supuestamente se realizó una redada en una villa.

Autoridades guardan silencio mientras surgen informes de posible arresto por hackeo de Bitcoin de $243M

Según el investigador, otros vinculados al sospechoso también han guardado silencio en los últimos días.

Hasta ahora, no ha habido confirmación oficial de la Policía de Dubái o las autoridades de EAU con respecto a cualquier arresto, incautación de activos o redada relacionada con el caso.

Los medios de comunicación locales en la región tampoco han verificado las afirmaciones.

El posible arresto sigue a meses de investigación sobre el robo del 19 de agosto de 2024 de 4.064 Bitcoin, con un valor de aproximadamente 243 millones de dólares en ese momento. Los fondos fueron tomados de un único acreedor de Genesis que accedió a los activos a través de Gemini.

ZachXBT hizo público el caso en septiembre, alegando que el robo se llevó a cabo mediante un ataque coordinado de ingeniería social.

Según sus hallazgos, los atacantes se hicieron pasar por personal de soporte de Google y convencieron a la víctima para restablecer la autenticación de dos factores.

Luego utilizaron software de acceso remoto para tomar el control de la cuenta. Después de extraer las claves privadas, los atacantes vaciaron la cartera y movieron el Bitcoin a través de una red de intercambios y servicios de swap en un intento de blanquear los fondos.

ZachXBT inicialmente vinculó el ataque a tres alias en línea, "Greavys", "Wiz" y "Box", nombrando posteriormente a Malone Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano como las personas detrás de esas cuentas.

Dijo que sus hallazgos fueron compartidos con las autoridades policiales.

Cargos en EE.UU., declaración de culpabilidad en Reino Unido y arresto en Tailandia marcan nueva fase de investigaciones sobre crímenes cripto

Los fiscales estadounidenses posteriormente presentaron casos criminales relacionados con esta actividad. En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia acusó a dos sospechosos en un esquema de fraude cripto de 230 millones de dólares.

Cargos más amplios de crimen organizado describieron posteriormente una operación que totalizaba más de 263 millones de dólares, incluyendo el robo de Bitcoin vinculado a Genesis. Los documentos judiciales detallaron una mezcla de intercambios de SIM, tácticas de ingeniería social e incluso robos físicos.

Los fiscales dijeron que los fondos robados se gastaron en autos de alta gama, viajes y vida nocturna. Uno de los acusados, Veer Chetal, fue posteriormente acusado de llevar a cabo otro robo cripto de 2 millones de dólares mientras estaba en libertad bajo fianza.

ZachXBT también ha conectado a Zulfiqar con el incidente de intercambio de SIM de Kroll en agosto de 2023, que expuso los datos personales de acreedores vinculados a BlockFi, Genesis y FTX.

Esa brecha posteriormente jugó un papel en más de 300 millones de dólares en robos de criptomonedas a través de esquemas de phishing e impersonación.

El desarrollo reportado en Dubái ocurre mientras la actividad policial relacionada con criptomonedas continúa aumentando en todo el mundo.

En octubre, las autoridades tailandesas arrestaron a Liang Ai-Bing en Bangkok por un presunto esquema Ponzi cripto de 31 millones de dólares que ZachXBT había expuesto previamente.

En el Reino Unido, las autoridades recientemente obtuvieron una declaración de culpabilidad de Zhimin Qian en un caso vinculado a lo que los funcionarios describieron como la mayor incautación de criptomonedas en la historia, involucrando más de 6,7 mil millones de dólares en Bitcoin.

Fuera de las investigaciones, ZachXBT también ha permanecido activo en disputas públicas.

En noviembre, se enfrentó con el luchador de UFC Conor McGregor por comentarios sobre el proyecto NFT de Khabib Nurmagomedov, redirigiendo la atención al propio fracaso de McGregor con su proyecto de meme coin a principios de este año.