$1M en efectivo y oro vinculados al cofundador de QuadrigaCX confiscados por Columbia Británica

La Corte Suprema de Columbia Británica ha decomisado $1 millón en efectivo y oro vinculados a Michael Patryn, cofundador del extinto exchange de criptomonedas QuadrigaCX. 

Como Patryn no impugnó el decomiso, Columbia Británica reclamó los activos, que incluían 45 barras de oro, relojes de lujo y un cuarto de millón de dólares en efectivo incautados bajo una Orden de Riqueza No Explicada.

El decomiso allana el camino para que el gobierno liquide las posesiones incautadas de Patryn, según un informe del Vancouver Sun.

El tribunal de BC permite a la provincia vender los activos de QuadrigaCX tras la incautación de la RCMP

La Real Policía Montada de Canadá ejecutó una orden de registro en la caja de seguridad de Patryn en el centro de Vancouver en junio de 2021. La policía recuperó $250.200 en moneda canadiense, separados en cinco paquetes de aproximadamente $50.000 cada uno. 

Además del efectivo, la caja de depósito contenía tres barras de oro de un kilogramo, 12 barras de una onza, 10 pequeñas barras australianas y 20 barras de tamaño no especificado de la Casa de la Moneda de Canadá. Entre los artículos de lujo de la propiedad incautada se incluían dos relojes Rolex DateJust, uno adornado con diamantes, un Chanel J12 Black Diamond, un reloj Baume & Mercier Men's Clasima Executive, tres anillos, dos gemelos, un colgante y un collar.

Los oficiales de la RCMP también encontraron certificados de nacimiento, certificados de cambio de nombre, tarjetas de crédito, cheques a nombre de varias personas afiliadas a Patryn, y una pistola Ruger 1911 calibre .45 con munición.

En 2023, la provincia inició una demanda civil de decomiso alegando que Patryn malversó fondos de clientes para adquirir y mantener la caja de seguridad y su contenido. El gobierno había alegado que utilizó el dinero de los clientes de QuadrigaCX para beneficio personal.

Patryn respondió en 2024, negando cualquier afirmación de los demandantes de que el efectivo, el oro, los relojes y las joyas fueran producto de actividades ilícitas. BC entonces invocó una nueva ley provincial para exigir a Patryn que explicara el origen de su riqueza, diciendo al tribunal que Patryn robó a los acreedores de QuadrigaCX.

El cofundador criticó las acusaciones por motivos constitucionales, diciendo que violaban sus derechos de la Carta, pero no defendió el caso cuando la provincia se movió para incautar la propiedad. Más tarde, retiró formalmente su respuesta para permitir que la Oficina de Decomiso Civil de BC solicitara un juicio. 

QuadrigaCX y la muerte de Gerald Cotten

QuadrigaCX fue cofundado por Patryn y Gerald Cotten. Cotten murió repentinamente en diciembre de 2018 mientras viajaba por India, dejando al mundo como la única persona con acceso a las claves privadas necesarias para recuperar los fondos de los clientes.

Tras la muerte de Cotten, una investigación de la Comisión de Valores de Ontario reveló que gran parte de los fondos ya se habían perdido, ya sea a través de operaciones fallidas con criptomonedas, incluido Bitcoin, o porque Cotten financiaba un estilo de vida "lujoso". 

En 2016, el regulador dijo que QuadrigaCX se había convertido efectivamente en un esquema Ponzi porque utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar los retiros a inversores anteriores. El colapso del exchange de cripto dejó a más de 76.000 acreedores no garantizados reclamando un total de $214,6 millones; $74,1 millones en efectivo y $140,5 millones en moneda digital.

El bufete de abogados Miller Thomson LLP, con sede en Toronto, solicitó a la División de Delitos Comerciales de la RCMP que realizara una autopsia para confirmar tanto la identidad de Cotten como la causa de su muerte en 2019. La carta solicitaba la finalización del proceso de exhumación para la primavera de 2020 para averiguar si "el Sr. Cotten está de hecho fallecido".

Jennifer Robertson, la viuda de Cotten, dijo a los reporteros que estaba "desconsolada" por la solicitud de exhumación en un comunicado enviado por correo electrónico.

Michael Patryn, también conocido como Michael Dhanani, Omar Dhanani y Omar Patryn, tiene antecedentes penales. En 2005, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para transferir documentos de identificación, con la intención de participar en lavado de dinero en línea. Después de cumplir una condena de 18 meses de prisión, fue deportado a Canadá.

Los delitos de Patryn incluían robo, fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos, conspiración, almacenamiento descuidado de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego con fines peligrosos. El brazo de justicia de Columbia Británica también mencionó que su pareja de hecho, Lovie Horner, había depositado dinero en su cuenta bancaria entre 2014 y 2020.

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