El DOJ ordena a Paxful pagar $7,5M por facilitar transacciones ilícitas

El mercado peer-to-peer de criptomonedas Paxful ha acordado pagar un total de $7.5 millones en sanciones tras admitir que facilitó un volumen masivo de actividad financiera ilícita, incluyendo lavado de dinero, fraude y prostitución ilegal, a través de su plataforma.

La resolución sigue los esfuerzos coordinados de aplicación de la ley por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Según el acuerdo, Paxful pagará $4 millones en multas penales al DOJ y $3.5 millones en sanciones civiles a FinCEN, totalizando $7.5 millones.

El Departamento de Justicia afirmó que esta multa actúa como una advertencia para aquellos con intenciones similares a Paxful. La plataforma de trading gestionó aproximadamente $3 mil millones en operaciones durante el período de 2017 a 2019. En este tiempo, generó más de $29 millones en ingresos mientras participaba en actividades que eran intencionalmente ilegales.

Las actividades ilegales de Paxful causan tensión en la industria 

Antes de cerrar sus operaciones, Paxful funcionaba como un intercambio peer-to-peer, permitiendo a los usuarios intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas por tarjetas prepago, efectivo y tarjetas de regalo. 

El Fiscal General Adjunto en funciones Matthew R. Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia alegó que durante este tiempo, "Paxful ganó millones al mover intencionalmente criptomonedas para criminales como estafadores, extorsionadores, lavadores de dinero y aquellos involucrados en prostitución".

Según Galeotti, la empresa atrajo la atención de estos criminales después de establecer débiles medidas contra el lavado de dinero y su decisión de no identificar a sus clientes.

Tras esta afirmación, fuentes informaron que Paxful gestionaba las transacciones de Backpage. Este sitio web de publicidad en línea ilegal promovía la prostitución, lo que llevó a las autoridades federales a incautarlo y cerrarlo en abril de 2018.

Lo que captó la atención de estas autoridades federales fue el descubrimiento de que aproximadamente BTC por valor de $17 millones fueron transferidos desde Backpage y sitios web similares, generando ganancias de al menos $2.7 millones para Paxful desde 2015 hasta 2022. Los reporteros destacaron que la empresa celebró este "logro", refiriéndose a él como el "Efecto Backpage", que jugó un papel clave en la expansión del negocio.

Además, el Departamento de Justicia señaló que la plataforma de trading desempeñó un papel en transacciones conectadas a naciones bajo sanciones. Ejemplos de estos países incluyen Irán, Corea del Norte y Venezuela. También fue acusada de procesar más de $500 millones en actividades sospechosas.

Las autoridades relevantes concluyeron que la plataforma conocía las reglas que gobiernan la industria. Llegaron a esta conclusión después de que informes revelaran que Paxful estaba al tanto de estas actividades que ocurrían en su plataforma pero no presentó el informe requerido sobre acciones sospechosas. También emitió detalles engañosos sobre sus políticas contra el lavado de dinero a otros. 

Paxful se declara culpable de actividades ilegales 

Respecto a la decisión de Paxful de declararse culpable, fuentes informaron que la plataforma fue acusada de tres conspiraciones. Esto incluía violar la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.

Considerando la gravedad del caso, las directrices de sentencia destacaron que la sanción total podría ascender a alrededor de $112.5 millones. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que esta cantidad no era lógica, afirmando que Paxful podría pagar justamente aproximadamente $4 millones.

Aparte de esta cantidad, FinCEN impuso $3.5 millones adicionales como sanción civil a esa plataforma por romper intencionalmente la Ley de Secreto Bancario. Mientras tanto, algunas personas felicitaron a Paxful por cumplir con los investigadores y tomar las medidas necesarias para abordar este problema. Esto implicó responsabilizar a los líderes por la violación.

La sentencia de la plataforma ha sido pospuesta al 10 de febrero de 2026. Este caso reciente no cuenta como su primera vez ya que anteriormente había admitido culpabilidad en el mismo caso. En este caso anterior, Artur Schaback, CEO de Paxful, fue acusado de estar conectado al mismo esquema.

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