Firma australiana de jubilación cripto sin licencia NGS Crypto recibe orden de cierre

Un tribunal australiano ha ordenado a NGS Crypto, una empresa de jubilación cripto cerrar sus servicios después de descubrir discrepancias en sus libros.

NGS Crypto es una plataforma de activos digitales que se comercializó como una solución de jubilación basada en criptomonedas. La orden del tribunal federal fue emitida esta semana, después de que los hallazgos revelaran que el grupo vinculado a Gold Coast operaba un negocio de servicios financieros sin licencia.

Según el tribunal, la plataforma de activos digitales también representaba lo que describió como un riesgo grave para los inversores y el público en general.

Tribunal australiano ordena a plataforma cripto detener operaciones

Según The Australian, NGS Crypto promovió lo que llamó paquetes de minería digital, diciéndoles a los inversores que podían obtener rendimientos fijos anuales del 16%, mientras les aseguraba que su inversión sería devuelta.

El regulador corporativo de Australia mencionó que esas afirmaciones levantaron señales de alerta inmediatas, señalando que el tribunal encontró que la empresa operaba sin la licencia de servicios financieros requerida, violando las leyes de valores y protección al consumidor.

La jueza Berna Collier ordenó a las empresas cesar sus operaciones y abstenerse permanentemente de ofrecer servicios financieros, citando riesgos para los inversores minoristas y violaciones repetidas de las regulaciones corporativas.

El regulador destacó que más de 450 inversores pusieron dinero en NGS Crypto y entidades relacionadas durante aproximadamente seis años. Los administradores alentaron a muchos inversores a trasladar sus ahorros de jubilación al esquema utilizando cuentas de jubilación autogestionadas similares a las IRA autodirigidas mantenidas en Estados Unidos.

En su sentencia, la jueza Berna Collier dijo que la estructura y conducta del negocio representaban graves riesgos para los inversores y justificaban una intervención inmediata. Además de cesar sus operaciones, el tribunal también ordenó permanentemente a la empresa que desistiera de promover productos financieros en el futuro.

Mientras tanto, los liquidadores designados por el tribunal de la firma de asesoría McGrath Nicol han identificado hasta ahora solo $4.4 millones en activos digitales, una fracción de lo que creían que los inversores dieron a la empresa.

Liquidadores enfrentan desafíos al rastrear fondos

En presentaciones al tribunal, la firma advirtió que los esfuerzos de recuperación de activos han enfrentado grandes desafíos. Afirmó que la volatilidad de precios cripto ha afectado el precio de algunos de sus activos, mientras que otros parecían haber sido bloqueados en acuerdos de staking de cripto a largo plazo que podrían no desbloquearse hasta 2037.

Los liquidadores también dijeron que rastrear la propiedad es difícil, señalando que los fondos de los inversores fueron movidos a una sola billetera y luego a través de varias otras billeteras, haciendo compleja la atribución.

Los reguladores también obtuvieron órdenes de congelamiento el año pasado para evitar que los activos fueran movidos. Las órdenes se obtuvieron contra la empresa y sus directores, Ryan Brown, Brett Mendham y Mark Ten Caten.

Las autoridades confirmaron que habían confiscado el pasaporte de Mendham. Se cree que Ten Caten está fuera de Australia, mientras que la última dirección conocida de Brown estaba en Brisbane, según los registros judiciales. Las órdenes permanecen vigentes mientras los liquidadores continúan rastreando el flujo de fondos.

Los reguladores afirmaron que la investigación fue provocada por preocupaciones de algunos inversores de que sus fondos no estaban siendo manejados como lo representaba la empresa.

La jueza Collier dijo que la falta de licencia, combinada con la escala de fondos recaudados y la naturaleza de las promesas hechas a los inversores, justificaba su decisión. Agregó que la empresa permanecerá en ese estado en el futuro previsible mientras los investigadores continúan con las acciones para recuperar fondos.

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