India registra 49 exchanges de cripto e impone multas de ₹2,8 mil millones

La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) confirmó que 49 exchanges de criptomonedas completaron el registro antilavado de dinero para el año fiscal 2024–25. De estos, 45 son nacionales, mientras que cuatro son plataformas offshore. Los registros integran a los proveedores de servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA) bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Esto garantizará que los exchanges tengan monitoreo activo de las transacciones y notificación de transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes. Este desarrollo ayudará a endurecer la regulación del mercado de criptomonedas en el mercado indio, que continúa creciendo. Los exchanges registrados tendrán registros de propiedad de billeteras.

Los movimientos de efectivo entre billeteras principales y no principales también reciben especial atención. El sistema FIU está diseñado para eliminar cualquier actividad criminal relacionada con movimientos de fondos y aumentar la transparencia. La ley cubre todos los VDA, lo que demuestra que el gobierno está ejerciendo un fuerte control sobre las finanzas digitales.

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Las transacciones sospechosas atraen atención estratégica

Según los informes anuales de la FIU, el monitoreo de actividades sospechosas se ha destacado como importante cada año. El uso de fondos de criptomonedas ha ido en aumento en actividades hawala, juegos ilegales y fraude. La FIU identificó un sitio para adultos ilegal a través de actividad VDA. Los resultados resaltaron la naturaleza de doble filo del mercado de criptomonedas.

Para mantener el cumplimiento, la FIU impuso una multa de INR 2,8 mil millones a dichas entidades el año pasado. Hay sanciones severas para los exchanges no conformes. Estos exchanges deben establecer el patrón de propiedad para identificar las irregularidades.

Los exchanges offshore enfrentan mayor escrutinio

Un informe de la FIU destaca la división del mercado para el mercado indio en exchanges conformes y no conformes. Cinco grandes plataformas offshore, incluyendo Binance y Coinbase, lograron registrarse. Sin embargo, 25 plataformas offshore, incluyendo BitMEX y LBank, han sido prohibidas desde octubre de 2025. Estas no pueden operar en el mercado hasta que se cumplan los requisitos de registro.

Esta aplicación ha resultado en que los volúmenes minoristas indios se concentren en locales regulados. Ahora se requerirá que cada plataforma nombre a un director designado y un oficial principal para enlazar con el gobierno. La FIU ha planeado medidas más estrictas para 2026, donde habrá evaluaciones de riesgo y controles de sanciones. Se espera que India sea una de las jurisdicciones más reguladas del mundo para el trading de activos digitales.

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