154 Mil Millones de Dólares en Flujos de Criptomonedas Ilícitas Marcan una Nueva Era del Crimen en Cadena Impulsado por Estados

El panorama mundial del crimen cripto cambió drásticamente en 2025, según los datos presentados en el capítulo inicial del Informe de Crimen Cripto 2026 de Chainalysis. Las direcciones cripto ilícitas recibieron al menos $154 mil millones durante el año, marcando el nivel más alto jamás registrado. 

La cifra representa un pronunciado aumento del 162% en comparación con el año anterior y señala una nueva fase donde la actividad respaldada por estados juega un papel central en el crimen en cadena.

Fuente: Chainalysis

Como se observó en las décadas anteriores, donde predominaban las estafas y los hackers individuales, el año 2025 ha demostrado cómo la naturaleza de los crímenes cripto ha evolucionado al nivel de ser organizada e incluso sistemática.

Existen proveedores de servicios profesionales que mantienen plataformas a gran escala en la blockchain, que ayudan a los perpetradores a lavar dinero, comprar artículos físicos e incluso realizar pagos.

Las naciones también están aprovechando la tecnología o desarrollando sus plataformas para mover fondos más allá de los canales financieros convencionales. Aunque representa un enorme aumento, sigue siendo una pequeña fracción de todo el mercado cripto.

Según Chainalysis, las transacciones ilícitas como porcentaje del volumen total de transacciones cripto se mantuvieron por debajo del 1% en 2025, ligeramente superior al de 2024. La cantidad de dinero involucrado en alto riesgo también está creciendo rápidamente, al igual que el uso legal.

Fuente: Chainalysis

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La actividad de los Estados-nación remodela el crimen cripto

La razón clave detrás del aumento en 2025 estuvo relacionada con las sanciones. Los grupos sancionados experimentaron un aumento de ganancias del 694% respecto al año anterior.

Los grupos asociados con Corea del Norte también contribuyeron con alrededor de $2 mil millones a la criptomoneda robada, asistidos por hackeos masivos. En febrero, el hackeo de Bybit fue el mayor hackeo digital jamás registrado, con pérdidas cercanas a $1.5 mil millones.

Rusia también desempeñó un papel importante en esto. Después de lanzar los fundamentos legales en 2024, creó su token A7A5 respaldado por rublos a principios de 2025.

Este token completó más de $93.3 mil millones en transacciones en menos de un año, demostrando que los instrumentos semigubernamentales podrían aplicarse a gran escala para eludir barreras financieras. Las entidades relacionadas con Irán continuaron empleando plataformas cripto para realizar pagos que superaron los $2 mil millones en carteras confirmadas.

La infraestructura resiliente impulsa las operaciones continuas de cibercrimen

Otra tendencia importante observada es la aparición de grupos chinos de lavado de dinero. Estos grupos han establecido operaciones completas de crimen cripto que involucran instalaciones de lavado de dinero, así como la infraestructura básica requerida para respaldar el fraude y las estafas. Esto indica el aspecto modular del crimen cripto.

Sin embargo, los tipos más convencionales de cibercrimen continúan operando. Hay un aumento en el uso de proveedores de infraestructura robusta para grupos de ransomware y operadores de malware, así como para mercados oscuros.

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