Europol utiliza billetes de cinco euros para rastrear la red cripto del grupo Çopja

Algunos billetes de cinco euros con notas escritas a mano resultaron ser la clave que desveló una operación masiva de blanqueo de capitales que movía decenas de millones de euros a través de redes de criptomonedas entre España y Albania.

Todo comenzó en 2021. La policía española asaltó una casa conectada con el tráfico de cocaína. Encontraron efectivo y varios billetes de 5 euros cubiertos de escritura a mano. Esos billetes contenían información sobre las personas que gestionaban el lado financiero de la operación de drogas, según registros de Europol.

Notas escritas a mano condujeron a una incautación de $35 millones

La Guardia Civil española se dio cuenta de lo que tenían. Las notas mostraban cómo una red global estaba moviendo millones en dinero de la droga a través de un sistema bancario que existía completamente fuera de las finanzas tradicionales.

Nadia Elbasani, quien enseña sobre el tema, dijo: "La cooperación internacional y mantener el dinero digital en el punto de mira es un paso necesario para evitar que este sector se cubra con el velo del blanqueo de capitales y sea un sector oscuro. La criptomoneda no es necesariamente un sector oscuro."

Después de encontrar esas notas, la policía española contactó con Europol. Las cosas se aceleraron a partir de ahí. La red se extendía a Dubái, los Países Bajos y Albania.

Fue entonces cuando los fiscales albaneses del SPAK se unieron. Comenzaron a rastrear transacciones digitales que pasaban por "billeteras" encriptadas. Cada transferencia de criptomoneda mostraba cómo el dinero de la cocaína se convertía en propiedades y negocios en toda Albania que parecían limpios sobre el papel.

El abogado Dritan Jahaj expuso lo que los investigadores tienen que probar. Necesitan que los sospechosos confirmen la propiedad de las billeteras, proporcionen datos, muestren transacciones e ingresos reales, y lo más importante, identifiquen de dónde provino el dinero inicial para la compra de criptomonedas.

El experto en cripto Dorian Kane habló sobre el progreso en el rastreo de estas billeteras: "Hasta ahora ha habido un muy buen resultado en el rastreo de billeteras que han realizado transacciones secretas, con el objetivo de ocultar dinero u ocultar sus inversiones, que tienen en criptomonedas. Pero, siempre hay una manera de que en algún momento la cartera digital que no está identificada debe vincularse a la persona."

La operación desmanteló una red oculta donde las transacciones de blockchain lavaban efectivo criminal. Las autoridades incautaron más de 35 millones de euros entre España y Albania. España confiscó 25 millones. Los fiscales albaneses luego incautaron otros 10 millones.

Las fuerzas del orden albanesas se enfrentaron a algo nuevo aquí. Sin archivos en papel. Sin registros bancarios regulares. Solo código de blockchain que necesitaba expertos cibernéticos para rastrear.

Los intercambios de divisas se convirtieron en la lavandería

Documentos obtenidos por InsideStory muestran que la organización criminal Çopja dependía en gran medida de las criptomonedas para lavar dinero ilegal.

Elbasani lo explicó. Los grupos criminales siempre han blanqueado dinero a través de varios sectores, pero las criptomonedas crearon lo que parece una manera fácil de limpiar efectivo. Sin embargo, no es tan simple. Las plataformas con licencia fuera de Albania lo hacen más difícil porque conocen a sus clientes.

El ex fiscal Eugen Beci identificó las principales plataformas involucradas: Binance y otro intercambio creado en 2011 en EE.UU. llamado Cragen. Ahí es donde las fuerzas del orden albanesas centraron sus esfuerzos de cooperación internacional.

Los investigadores encontraron cuentas de Binance supuestamente controladas por Kujtim Kala e Izeir Loloci. Millones de dólares allí. Estos dos supuestamente trabajaban con figuras poderosas que gestionaban negocios de intercambio en Tirana.

El SPAK incorporó especialistas en blockchain. Encontraron transacciones que pasaban por la red Tron/Tether. Grandes cantidades. Los archivos del caso muestran 4 transacciones: 105 mil, 237 mil, 978 mil y alrededor de 2 millones de dólares. Todo dinero sospechoso de drogas.

Elbasani señaló el problema. Cuando las plataformas con licencia saben quién está haciendo transacciones, el blanqueo se vuelve más difícil. Pero existen plataformas sin identificación de clientes, y esas crean oportunidades para grupos criminales.

Kane explicó cómo funciona el rastreo. Los expertos en TI miran directamente el blockchain: de dónde vienen las transacciones, a dónde van, qué intercambios retienen los fondos. Pero requiere experiencia seria, conocimientos especializados y software avanzado.

Los investigadores se centraron primero en las puertas de entrada. Los intercambios. Estas plataformas convierten dinero regular en cripto instantáneamente. Ahí es donde el dinero sucio comienza a parecer legítimo.

Los operadores utilizaban casas de cambio locales para limpiar los flujos, igual que en casos de todo el mundo. Así es como dos personas que gestionaban negocios de cambio de divisas quedaron atrapadas en esto.

La configuración era sencilla. El dinero de la droga iba a cuentas bancarias extranjeras. Se convertía en Tether, Ethereum y Bitcoin. Luego, se enviaba a billeteras digitales a través de una red de usuarios extendida.

Partes de la red eran claras: cuentas de Binance, otras cuentas en "ALT 5 Sigma", billeteras entre ellas manejando grandes transacciones.

Jahaj mencionó un problema crítico. Los fiscales pueden incautar billeteras sospechosas, pero necesitan investigar y recopilar pruebas para la confiscación. Luego está el problema clave.

Un nombre seguía apareciendo: SOLUTION SRL, una empresa registrada en Milán, Italia. Solo una fachada que encubría flujos de dinero.

Los registros de transacciones entre el 23 de octubre de 2024 y el 9 de julio de 2025 revelaron algo importante. Aproximadamente $40 millones en compras de criptomonedas. Eso supera con creces los $10 millones reportados anteriormente. El dinero fluyó desde cuentas bancarias del Reino Unido y España a través de un lío de transacciones digitales, rebotando entre billeteras antes de llegar a direcciones vinculadas a miembros de la organización en Elbasan.

Perfecciona tu estrategia con mentoría + ideas diarias - 30 días de acceso gratuito a nuestro programa de trading