Tribunal de Utah Impone Sentencia de Tres Años en Caso de Fraude de Inversión Cripto por $2.9M

La sentencia federal y nuevos datos apuntan a riesgos crecientes de fraude con activos digitales a medida que la actividad ilegal aumenta con una adopción más amplia.

Las autoridades federales en Utah han sentenciado a prisión a un hombre por un esquema de fraude que involucra criptomoneda y transferencias ilegales de efectivo. Los fiscales dijeron que el caso involucró pérdidas de millones de dólares y expuso riesgos continuos vinculados al crimen relacionado con cripto en Estados Unidos. Las autoridades describieron la conducta como deliberada y perjudicial tanto para los inversores individuales como para el sistema financiero.

Inversores Pierden Millones Mientras Operador de Esquema Cripto es Sentenciado

Brian Garry Sewell, de 54 años, recibió una sentencia de prisión de 36 meses, seguida de 3 años de libertad supervisada, después de declararse culpable de fraude electrónico. Los investigadores dijeron que el fraude resultó en pérdidas de más de $2.9 millones para los inversores. Los registros judiciales muestran que al menos 17 víctimas fueron afectadas durante varios años.

Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Utah, Sewell llevó a cabo el esquema entre diciembre de 2017 y abril de 2024. Solicitó dinero y criptomoneda alegando que tenía las habilidades y antecedentes necesarios para ofrecer altos retornos de inversión. Los fiscales dijeron que esas afirmaciones eran falsas, y los fondos de los inversores fueron mal utilizados en lugar de invertidos como se prometió.

Por separado, Sewell también se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Desde marzo hasta septiembre de 2020, dirigió Rockwell Capital Management, convirtiendo más de $5.4 millones en efectivo a granel en cripto para clientes terceros. Las autoridades dijeron que algunos de esos clientes estaban vinculados a esquemas de fraude de inversión y tráfico de drogas.

Además, funcionarios federales declararon que Sewell cobró comisiones de transacción. Todo mientras ignoraba las normas requeridas de registro e informes bajo las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos. Ambos casos criminales fueron sentenciados al mismo tiempo, con términos de prisión ejecutándose simultáneamente, resultando en una sentencia total de tres años.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Ann Marie McIff Allen ordenó a Sewell pagar más de $3.6 millones en restitución relacionados con el cargo de fraude electrónico. También se ordenó restitución adicional al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

El agente especial a cargo del FBI Robert Bohls dijo que Sewell engañó a las víctimas prometiendo retornos que no podía producir, dejando a las familias absorber graves pérdidas financieras. Los fiscales enfatizaron que las falsas afirmaciones de experiencia jugaron un papel clave para ganar la confianza de los inversores.

La Adopción de Activos Digitales Trae un Aumento Pronunciado en Actividades Ilegales

El crimen relacionado con cripto continuó aumentando en 2025, generando preocupaciones para reguladores y agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. Nuevos datos apuntan a un aumento pronunciado en transacciones ilegales vinculadas a activos digitales. Una adopción más amplia de criptomonedas ha traído nuevos desafíos en torno al rastreo y la aplicación.

Cifras recientes de Chainalysis muestran que direcciones cripto ilícitas recibieron alrededor de $154 mil millones en 2025. Esto representa un salto del 162% desde los $57.2 mil millones revisados registrados en 2024. Gran parte del aumento provino de un pequeño grupo de actores vinculados a estados.

Incluye redes conectadas a Corea del Norte, Rusia, grupos alineados con Irán y operaciones chinas de lavado de dinero. Hackers vinculados a Corea del Norte fueron responsables de aproximadamente $2 mil millones en cripto robado durante el año. 

Según Chainalysis, 2025 marcó su período más dañino hasta la fecha, tanto en escala como en complejidad. La mayoría de esas pérdidas provinieron de una explotación en febrero dirigida a Bybit, donde casi $1.5 mil millones fueron robados, convirtiéndolo en el mayor robo digital en la historia cripto.

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