Cómo los Paquetes de Inteligencia de Cybercrime Atlas Impulsaron Operaciones que Resultaron en una Recuperación de $97 Millones

TLDR:

• Cybercrime Atlas produjo 13 paquetes de inteligencia y 17,000 puntos de datos verificados para cuatro operaciones importantes. 
• Las operaciones en 19 países africanos resultaron en 1,209 arrestos e identificaron a más de 120,000 víctimas. 
• El enfoque basado en investigación recuperó $97 millones y desarticuló actividades criminales por valor de $678 millones. 
• Más de 30 organizaciones colaboran utilizando inteligencia de código abierto para mapear puntos de estrangulamiento de redes criminales.

Cybercrime Atlas ha convertido exitosamente la inteligencia de investigación en operaciones concretas de aplicación de la ley durante 2024 y 2025.

La iniciativa produjo 13 paquetes de inteligencia y verificó 17,000 puntos de datos procesables que impulsaron cuatro importantes campañas transfronterizas.

Estos esfuerzos coordinados resultaron en 1,209 arrestos y recuperaron $97 millones de actividades criminales. El enfoque basado en investigación permitió a las fuerzas del orden desarticular operaciones ilícitas por valor de $678 millones en múltiples continentes.

La recopilación de inteligencia impulsa operaciones multinacionales

La comunidad Cybercrime Atlas desarrolló una metodología estructurada para transformar la investigación fragmentada en acción unificada.

Más de 30 organizaciones contribuyeron con inteligencia de código abierto que mapeó redes e infraestructura cibercriminales. Cada paquete de inteligencia fue sometido a revisión comunitaria antes de llegar a los socios de aplicación de la ley.

Esta investigación respaldó directamente las Operaciones Serengeti y Serengeti 2.0 de INTERPOL en 19 países africanos. La inteligencia identificó infraestructura crítica incluyendo dominios maliciosos, billeteras cripto y equipo físico utilizado por redes criminales. Las agencias de aplicación de la ley utilizaron estas conexiones mapeadas para coordinar desmantelamientos simultáneos.

Binance anunció los resultados a través de X, destacando cómo la colaboración estructurada ayuda a identificar la infraestructura criminal.

El Foro Económico Mundial lanzó la iniciativa en 2023 para vincular la investigación del sector privado con las capacidades de aplicación pública. La inteligencia de código abierto permite el intercambio de datos transfronterizos sin violar restricciones de privacidad o legales.

El grupo de investigación identifica puntos de estrangulamiento criminales

Cybercrime Atlas estableció un Grupo de Investigación y Mapeo en 2025 para mejorar la efectividad operacional. Banco Santander, Group-IB, Binance y Orange Cyberdefense lideraron inicialmente el grupo. Mastercard, Recorded Future, SpyCloud y TNO se unieron posteriormente para expandir las capacidades de investigación.

Este grupo se enfoca en identificar puntos de estrangulamiento dentro de los ecosistemas criminales donde la interrupción crea el máximo impacto. Los investigadores analizan rastros digitales a través de dominios comprometidos, cuentas sociales y canales de pago. Herramientas técnicas de Maltego, ShadowDragon y Silent Push permiten una correlación y visualización eficiente de datos.

La metodología conecta evidencia digital aparentemente no relacionada en mapas coherentes de operaciones criminales. Los investigadores rastrean patrones de infraestructura y flujos financieros para revelar vulnerabilidades de red.

Este enfoque sistemático permite a las fuerzas del orden apuntar a nodos que debilitan organizaciones criminales completas en lugar de actores individuales.

Los resultados operacionales validan el enfoque basado en investigación

El modelo de inteligencia a acción produjo resultados medibles en múltiples jurisdicciones durante el período del informe. Las operaciones identificaron más de 120,000 víctimas y neutralizaron infraestructura criminal clave.

El Director de Cibercrimen de INTERPOL, Neal Jetton, reconoció la efectividad de este marco colaborativo, declarando que la iniciativa "crea un multiplicador de fuerza contra el cibercrimen," convirtiendo conocimientos de inteligencia en resultados medibles.

Los equipos de seguridad de Binance contribuyeron con investigación fundamental, análisis de vínculos y conocimientos de atribución para paquetes de inteligencia.

El trabajo de la compañía se enfocó en mapear redes criminales que explotan la infraestructura de criptomonedas. Erin Fracolli, Directora Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, enfatizó el valor estratégico de los marcos colaborativos para asegurar ecosistemas digitales.

"Las asociaciones como Cybercrime Atlas son críticas para asegurar el espacio de activos digitales y el entorno digital más amplio," señaló Fracolli.

La iniciativa también se expandió hacia la creación de capacidades, capacitando a personal de aplicación de la ley de más de 40 países. Los programas en Bangkok y Panamá enseñaron a los investigadores cómo aplicar inteligencia del sector privado en casos activos.

La asociación de Cybercrime Atlas con STOP THE TRAFFIK ahora integra datos sobre tráfico humano en los esfuerzos de mapeo del cibercrimen.

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