La UIF e Investigación Criminal de EU firman memorándum para intercambiar inteligencia financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos firmaron el 19 de febrero un Memorándum de Entendimiento para intercambiar inteligencia financiera entre ambas instituciones.
La división de Investigación Criminal del IRS investiga posibles violaciones criminales del Código de Impuestos Internos estadounidense y delitos financieros relacionados, como lavado de dinero y el fraude por robo de identidad relacionado con impuestos.
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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el memorándum permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, y fortalecerá la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones “sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes”.
Además, resaltó que “contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”.
Finalmente, Hacienda destacó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esto, dijo, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero mexicano, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
La UIF, un órgano desconcentrado de la SHCP, es un organismo gubernamental técnico encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros en México.
Es el organismo encargado de recibir, analizar y diseminar reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por entidades financieras y actividades vulnerables.
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