Reino Unido cierra el exchange de cripto Zedxion vinculado al CGRI de Irán

RESUMEN

• Reino Unido disuelve Zedxion por procesar más de $1B en transacciones de criptomonedas vinculadas al IRGC.
• Directores falsos y fotos de archivo expusieron la configuración corporativa turbia de Zedxion.
• Las operaciones relacionadas con el IRGC crecieron al 87% del volumen total de la plataforma Zedxion para 2024.
• Las sanciones del Tesoro de EE.UU. apuntan a Zedxion y la plataforma hermana Zedcex.
• El caso subraya las brechas de cumplimiento de criptomonedas globales y los riesgos de evasión de sanciones.

Las autoridades británicas han procedido a disolver Zedxion, un intercambio de criptomonedas acusado de procesar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Companies House citó información engañosa en los documentos de incorporación de la empresa. El cierre de Zedxion se produce después de que las investigaciones revelaran posibles vínculos con entidades iraníes sancionadas.

El intercambio operaba bajo Zedxion Exchange Ltd, incorporada en mayo de 2021. Los registros iniciales listaban a Babak Morteza como director y persona con control significativo. Las autoridades descubrieron posteriormente que los detalles de Morteza coincidían con los del empresario iraní sancionado Babak Zanjani.

Según los informes, Zedxion utilizó identidades ficticias para operar, con Elizabeth Newman designada como directora después de la remoción de Morteza. Los investigadores encontraron imágenes de archivo que representaban a Newman en material promocional. El descubrimiento generó más preocupaciones sobre la transparencia corporativa y la legitimidad de Zedxion.

La investigación revela un alto volumen de transacciones vinculadas al IRGC

El análisis de TRM Labs encontró que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente $1 mil millones en transacciones vinculadas al IRGC. Inicialmente, estas transacciones representaban el 56 por ciento del volumen total de la plataforma. Para 2024, la proporción aumentó al 87%, alcanzando más de $619 millones.

Los datos indican que Zedxion sirvió como un canal importante para fondos relacionados con el estado iraní. El alto volumen de transacciones sugiere una estructuración deliberada para evitar el escrutinio de las sanciones. Los reguladores destacan el diseño operativo del intercambio como un mecanismo potencial de evasión.

Zedxion y Zedcex mantuvieron actividad en redes internacionales de criptomonedas. Las investigaciones sugieren que ambas plataformas facilitaron flujos financieros iraníes a pesar de las sanciones globales. Estas acciones provocaron el escrutinio regulatorio de múltiples autoridades, incluido el Tesoro de EE.UU.

Sanciones y acciones regulatorias globales

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. designó a Zedxion y Zedcex por ayudar a la evasión de sanciones de Irán. Zanjani, vinculado a las plataformas, lavó previamente miles de millones en ingresos petroleros para entidades estatales iraníes. Su condena previa por malversación y la posterior conmutación de sentencia destacan los riesgos de facilitar redes sancionadas.

La disolución de Zedxion se alinea con tendencias de aplicación más amplias que apuntan a canales de criptomonedas para financiamiento estatal ilícito. A nivel mundial, las autoridades monitorean los intercambios para evitar que entidades sancionadas muevan fondos. Los reguladores estadounidenses están investigando simultáneamente a Binance por violaciones potencialmente similares que superan los $1 mil millones.

Las operaciones de Zedxion ilustran vulnerabilidades en el cumplimiento de criptomonedas y la supervisión regulatoria. Las autoridades buscan cerrar lagunas utilizadas para transferencias financieras ilegales. El caso refuerza la importancia de verificar identidades y monitorear patrones de transacciones en las finanzas digitales.

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