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Artículos de Fintelegram

La Autoridad Neerlandesa del Juego (KSA) se Mueve para Cerrar Polymarket: Por Qué los "Mercados de Predicción" Ahora Parecen Apuestas sin Licencia en la UE

El regulador de juegos de azar holandés KSA ha ordenado al operador de Polymarket que deje de ofrecer sus mercados de predicción basados en criptomonedas a las personas en los Países Bajos, respaldado por

2026/02/19

EL CANAL EN LA SOMBRA DE MEXC: Finetix, Paytend Europe y la Red de Ofuscación Rumano-Lituana

Las investigaciones forenses han desenmascarado el sofisticado "carril en la sombra" que impulsa las rampas de entrada denominadas en euros para el exchange MEXC, incluido en la lista negra global. Mediante el despliegue

2026/02/15

Reino Unido vs. MiCA: Caminos Divergentes hacia la Regulación Cripto y lo que los Operadores Transfronterizos Deben Saber

La UE ha implementado MiCA como un régimen de licencias cripto totalmente operativo y con pasaporte. El Reino Unido, por el contrario, está construyendo un marco gradual impulsado por la FCA bajo

2026/02/14

¡Prueba de estrés MiCA: Cómo las pérdidas de mercado y la regulación están remodelando brutalmente las criptomonedas en la UE!

El enfriamiento del mercado cripto global a finales de 2025, destacado por las importantes pérdidas de Coinbase en el cuarto trimestre, ha chocado con la implacable realidad de la nueva regulación europea

2026/02/14

¡Piratería de Contenido y Secuestro de Marca: El Robo Sistemático de PI de MEXC y el Fraude de Finetix!

En una descarada exhibición de ilegalidad, el exchange de criptomonedas MEXC Global ha pasado de la evasión regulatoria a la piratería activa de contenido. Nuestra investigación revela

2026/02/13

De Lituania a Polonia: ¡La Migración Regulatoria del Grupo UTORG y el Ascenso de ChainValley!

A medida que los reguladores europeos endurecen el control sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) antes de la implementación de MiCA, el Grupo UTORG—un facilitador de pagos clave para

2026/02/13

¡Casinos Offshore – Una Inmersión Profunda en las Arquitecturas de Pago "FIAT Falso" y Polaco-Chipriotas!

Una revisión de seguimiento de SpinFin Casino (operando a través de SpinFin5.com) revela una evolución sofisticada en el enrutamiento de pagos diseñada para eludir la regulación de la UE y el Reino Unido

2026/02/09

CUENTAS FANTASMA Y TIENDAS DE APLICACIONES FALSAS: El Ciclo Mortal de Robo de Identidad de Galaktika N.V. al Descubierto

Una escalada masiva en el caso de fraude de Galaktika N.V. revela que los datos KYC robados se están utilizando para crear cuentas "Shadow Skrill". Las víctimas son atraídas a través de

2026/02/07

La "Estafa de Joyas" de RevDuck: Cómo Lyntec en Great Portland Street Impulsa una Red de Casino Ilegal Respaldada por Affilka

Se ha desenmascarado una operación coordinada de "Jewels" que involucra a ciudadanos ucranianos, empresas fantasma con sede en Londres y la red RevDuck impulsada por SoftSwiss. Nueva evidencia

2026/02/06

La Gran Purga de VASP Lituanos: utPay, CoinsPaid, y la "Guillotina" MiCA Caen sobre los Rieles Cripto de Alto Riesgo

Nuestro monitoreo continuo del registro VASP lituano y del panorama de pagos de alto riesgo muestra que la "Guillotina MiCA" ha afectado a varias otras entidades que

2026/02/03