Una misteriosa figura con sede en Dubái emerge como el cerebro detrás del colapso de Zondacrypto

Una figura misteriosa, que se cree fue quien realmente dirigió el recientemente quebrado exchange europeo Zondacrypto, supuestamente se esconde ahora en Dubái.

Las pérdidas directas derivadas del colapso de la plataforma de trading de criptomonedas, una de las más grandes de su región, se acercan a los 100 millones de dólares, aunque el total probablemente sea mayor.

El verdadero jefe de Zondacrypto identificado en Polonia

El director ejecutivo del exchange de origen polaco Zondacrypto, que sufrió un colapso espectacular el mes pasado, no era más que un testaferro.

Así lo indican publicaciones en Polonia, donde la plataforma con licencia estonia era el principal lugar de trading de activos digitales hasta hace apenas unas semanas.

Su CEO, Przemysław Kral, está desaparecido desde que negó los informes que señalaban que las reservas de la empresa habían caído más de un 99% en los últimos meses.

Inicialmente se pensó que Kral había huido a Israel, donde tiene ciudadanía, para evitar la extradición. Resulta que ahora se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.

Esta semana, un importante medio de comunicación polaco, Onet Wiadomości, reveló que el director oficial de Zonda se encuentra en Dubái, junto a un hombre identificado como Marian W.

Más conocido por su apodo Maniek, este último era el verdadero jefe del negocio cripto, mientras que Kral era solo un "hombre de paja", según reveló el sitio web.

También fue el creador real del exchange, añadió el artículo, citando una fuente de la Fiscalía Nacional de Polonia familiarizada con la investigación en curso.

La plataforma de trading de criptomonedas comenzó como BitBay en 2014, un proveedor de servicios cripto fundado por Sylwester Suszek, quien la vendió posteriormente. Onet afirma que él también era un títere.

Maniek presentó a Suszek a su amigo, el abogado Przemysław Kral, quien rebautizó el exchange como Zondacrypto cuando asumió su dirección en 2021.

Kral trasladó después su sede a Estonia, y desde entonces la plataforma ha sido operada por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.

Suszek desapareció repentinamente en la primavera del año siguiente. Fue visto por última vez en un depósito de combustible propiedad de Maniek en la ciudad de Czeladź. Los investigadores polacos sospechan que está muerto.

El exchange polaco dirigido desde Mónaco con dinero ruso

Las publicaciones polacas señalaron que Marian W., quien manejaba los hilos de Zonda, no es una figura completamente nueva en esta saga, que se ha ido desarrollando durante meses.

En enero de este año, el canal TVN24 afirmó que Maniek era probablemente quien dirigía el negocio, y supuestamente lo hacía desde Mónaco.

Esta semana, las autoridades judiciales del Principado lanzaron su propia investigación por lavado de dinero contra la empresa, conocida en la ciudad-estado por sus patrocinios en deportes, según informó Cryptopolitan.

También existe una conexión rusa en este caso. Citando a la Agencia de Seguridad Interior del país (ABW), Gazeta Wyborcza escribió recientemente que Zondacrypto estaba controlada por la notorious banda de Tambov.

El grupo mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los más antiguos y grandes de Rusia, supuestamente ayudó a Sylwester Suszek cuando atravesaba dificultades financieras en 2018 y pagó por la adquisición.

Según el diario, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un empresario polaco que trabajó con ellos en el mercado de combustibles.

Esto ya no es una historia sobre un exchange polaco que colapsó por mala gestión, comentó el portal Bitcoin.pl, que difundió los hallazgos de Onet. Y añadió:

Unos 30.000 polacos podrían haberse convertido en víctimas del colapso, según el Ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, quien calificó a Zonda como un "esquema piramidal".

Las estimaciones preliminares sugieren que sus pérdidas ascienden a al menos 350 millones de eslotis (más de 97 millones de dólares en el momento de la redacción), aunque el total probablemente sea mucho mayor.

Esto no incluye 4.500 BTC en una billetera, cuyo acceso se perdió cuando Suszek desapareció, según Przemysław Kral, quien afirmó que nunca le fueron entregadas las claves.

Zondacrypto también está en el centro de un importante conflicto político sobre la regulación cripto entre el gobierno del Primer Ministro Donald Tusk y el Presidente Karol Nawrocki y sus aliados en el parlamento.

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