El Reino Unido sanciona a HTX y empresas de criptomonedas por presunta evasión de sanciones contra Rusia

TLDR

• El Reino Unido sancionó a HTX, anteriormente conocido como Huobi Global, por presunto apoyo a redes financieras vinculadas a Rusia.
• Las sanciones forman parte de un paquete más amplio que apunta a 18 entidades e individuos vinculados a Rusia.
• Las empresas del Reino Unido tienen prohibido hacer negocios con criptomoneda exchanges sancionados y entidades relacionadas.
• HTX indicó que el cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad máxima en todas las jurisdicciones donde opera.
• La FCA ya había tomado medidas legales contra HTX por presuntas promociones de criptomoneda ilegales.

El Reino Unido ha sancionado a HTX, anteriormente conocido como Huobi Global, como parte de un paquete más amplio dirigido a plataformas de criptomoneda, bancos y redes financieras acusadas de ayudar a Rusia a eludir las restricciones internacionales.

Las sanciones fueron anunciadas el martes e incluyen a 18 entidades e individuos vinculados a lo que el Reino Unido describió como sistemas financieros en la sombra ligados a la economía de guerra de Rusia. Las medidas congelan activos e impiden a las empresas del Reino Unido procesar pagos, mantener relaciones bancarias corresponsales o realizar negocios con las entidades enumeradas.

HTX fue nombrado en el aviso de sanciones bajo acusaciones de haber proporcionado servicios financieros o puesto fondos, recursos económicos, bienes o tecnología a disposición de A7 Limited Liability Company, una empresa vinculada a Rusia descrita por funcionarios del Reino Unido como operando en un sector de valor estratégico para Moscú.

HTX Incluido en el Paquete de Sanciones de Criptomoneda del Reino Unido

El gobierno del Reino Unido afirmó tener motivos razonables para sospechar que Huobi Global S.A., ahora operando como HTX, estuvo involucrado en actividades que beneficiaron o apoyaron al gobierno ruso. HTX es uno de los mayores exchanges de criptomoneda por volumen de trading y tiene vínculos con el empresario cripto Justin Sun, quien actúa como miembro del consejo asesor global.

Las sanciones imponen restricciones a las instituciones británicas que operan con HTX. Se espera que los proveedores de servicios de activos virtuales y las empresas financieras con sede en el Reino Unido congelen los fondos vinculados a entidades sancionadas y bloqueen las transacciones que caigan bajo las nuevas normas.

La firma de análisis blockchain Elliptic señaló que esta medida marca el primer uso del Reglamento 17A contra exchanges de criptomoneda. Otras empresas nombradas en el paquete más amplio incluyen Garantex Europe OU, Aifory Pro y Arvix LLC.

Las sanciones apuntan a una red más amplia vinculada a rutas de pago centradas en Rusia, incluidas empresas registradas en Georgia, los Emiratos Árabes Unidos y otras jurisdicciones. Los funcionarios del Reino Unido señalaron que estas redes se utilizaron para mover fondos, apoyar la adquisición de bienes y acceder a sistemas bancarios extranjeros.

La Red A7 y las Rutas de Pago Rusas Bajo Revisión

Los funcionarios británicos vincularon las sanciones a la red A7 respaldada por el Kremlin, descrita como parte de la infraestructura financiera alternativa de Rusia. A7 también ha sido asociada con actividad de pago vinculada a criptomoneda y herramientas de liquidación basadas en rublos.

El Reino Unido afirmó que estos sistemas estaban siendo utilizados para apoyar el acceso de Rusia a servicios financieros a pesar de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. La Secretaria de Relaciones Exteriores Yvette Cooper dijo que Gran Bretaña seguiría trabajando con sus aliados para exponer y desmantelar redes que apoyan la actividad bélica de Moscú.

La embajada rusa en Londres no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de los medios. HTX declaró en un comunicado enviado por correo electrónico que el cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad máxima y que monitorea y sigue las normas en las jurisdicciones donde opera, incluido el Reino Unido.

Las sanciones pueden afectar la forma en que las empresas reguladas en el Reino Unido gestionan los flujos de criptomoneda vinculados a los exchanges mencionados. Las transacciones en cadena que previamente pasaron por un exchange sancionado pueden requerir revisión por parte de los equipos de cumplimiento antes de que los fondos puedan ser aceptados o liberados.

HTX Enfrenta Acciones Regulatorias Previas en el Reino Unido

HTX ya había enfrentado presión legal en el Reino Unido antes del anuncio de las sanciones. En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) informó que había iniciado procedimientos legales contra el exchange por presuntas promociones financieras ilegales.

La FCA acusó a HTX de promover servicios de activos de criptomoneda a consumidores del Reino Unido a través de su sitio web y plataformas de redes sociales, incluidas TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. El regulador no comentó de inmediato sobre el último paquete de sanciones.

Las nuevas restricciones llegan mientras el Reino Unido continúa reforzando la supervisión de las empresas de criptomoneda involucradas en las finanzas transfronterizas. Las autoridades se han centrado en exchanges, procesadores de pagos y redes de activos digitales que pueden utilizarse para mover fondos fuera de los canales bancarios tradicionales.

Las sanciones también siguen a una decisión separada del Reino Unido de retrasar una prohibición sobre las importaciones de diésel y combustible para aviones fabricados con crudo ruso refinado en terceros países. Los funcionarios dijeron que esa medida estaba relacionada con la gestión del suministro y no representaba una relajación más amplia de las sanciones.

La publicación El Reino Unido sanciona a HTX y empresas de criptomoneda por presunta evasión de sanciones contra Rusia apareció primero en CoinCentral.