CFTC Busca Revertir la Multa de $5M a Gemini Tras una Revisión de Credibilidad

TLDR

• La CFTC busca revertir la multa de $5M a Gemini tras una revisión.
• El caso de Gemini cambia mientras la CFTC cuestiona su propia base de evidencia.
• La CFTC solicita al tribunal alivio de la orden de sanción acordada con Gemini.
• Gemini obtiene nuevo respaldo mientras la CFTC revisa su proceso de cumplimiento.
• La CFTC afirma que la denuncia contra Gemini no cumplió los estándares de cumplimiento actuales.

La CFTC ha solicitado a un tribunal federal que anule partes clave de su caso acordado contra Gemini Trust Company. La solicitud sigue a una revisión interna que cuestionó la base de la acción de cumplimiento original. El movimiento también desplaza la atención hacia cómo se construyeron los casos de activos digitales bajo estándares anteriores.

La CFTC Revisa el Caso de Cumplimiento de Gemini

La CFTC y Gemini presentaron una moción conjunta en el Distrito Sur de Nueva York el 27 de mayo. La moción busca alivio de una orden de consentimiento de enero de 2025 vinculada a una multa de $5 millones. Sin embargo, la agencia ahora afirma que la denuncia no debería haberse presentado bajo los estándares actuales.

El caso comenzó en junio de 2022, cuando la CFTC acusó a Gemini de engañar a la agencia. La denuncia se centró en la autocertificación de futuros de bitcoin de Gemini en 2017 en Cboe Futures Exchange. También involucró preguntas sobre préstamos, reembolsos y posibles riesgos de manipulación del mercado.

Gemini negó haber actuado incorrectamente, pero acordó el caso antes del juicio en enero de 2025. La orden de consentimiento incluyó una sanción monetaria civil y una orden judicial permanente. Sin embargo, la CFTC ahora quiere que el tribunal anule las disposiciones prospectivas de la orden.

La Revisión de Credibilidad Cambia la Posición de la Agencia

La CFTC afirmó que revisó la investigación, la evidencia, la decisión de cargos y las tácticas de litigio. La agencia también consideró las nuevas políticas federales de activos digitales en varias agencias gubernamentales. Concluyó que la denuncia original no cumplió con los estándares de cumplimiento actuales.

La revisión encontró que la denuncia dependía en gran medida de un testimonio de denunciante con problemas de credibilidad. La agencia también señaló que el caso tenía como objetivo a Gemini, aunque Gemini había sufrido daños en la conducta subyacente. La CFTC señaló serias preguntas sobre la solidez de la evidencia.

La agencia también planteó preocupaciones sobre fallas en los procesos internos durante el caso. Indicó que la evidencia solicitada no llegó a un Comisionado antes de la votación de la denuncia. La CFTC afirmó que las tácticas de litigio posteriormente limitaron el acceso de Gemini a la evidencia necesaria para su defensa.

La Multa a Gemini Enfrenta una Decisión Judicial

La moción no borra automáticamente el acuerdo porque un juez federal debe aprobar el alivio. La CFTC y Gemini argumentan que el cumplimiento continuado ya no sirve a la misión de la agencia. También afirman que las órdenes judiciales prospectivas no seguirían siendo equitativas tras la revisión de la agencia.

La multa de $5 millones ya ha sido pagada, lo que limita el alcance de la solicitud. La moción se centra principalmente en las obligaciones futuras bajo la orden de consentimiento. El tribunal debe ahora decidir si el registro modificado respalda la anulación de esas disposiciones.

El caso tiene una importancia más amplia para el cumplimiento de las criptomonedas y los acuerdos regulatorios. Muestra cómo las revisiones de las agencias pueden reformular acciones anteriores sobre activos digitales tras cambios de política. Sin embargo, la decisión final recae en el Distrito Sur de Nueva York.

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