Notas Clave
- Zhimin Qian, vinculada a una estafa masiva de inversión en China, se ha declarado culpable de cargos de lavado de dinero en un tribunal del Reino Unido.
- El caso involucra la incautación de 61,000 Bitcoin, ahora valorados en más de £5 mil millones, marcando una de las mayores incautaciones de criptomonedas en el mundo.
- Está surgiendo un nuevo debate sobre si los fondos recuperados serán devueltos a las 128,000 víctimas o serán retenidos por el gobierno del Reino Unido.
Zhimin Qian, la fugitiva conocida como la "Diosa de la Riqueza", se ha declarado culpable de lavado de dinero en un caso histórico en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. Qian fue la figura central en un fraude de inversión a gran escala que estafó a más de 128,000 personas en China entre 2014 y 2017, convirtiendo las ganancias ilícitas en una enorme reserva de Bitcoin.
La condena es el último desarrollo en una saga de larga duración que anteriormente vio a su asociada, Jian Wen, sentenciada por su papel en la organización criminal.
Según un informe de la BBC, Qian huyó de China con documentos falsos y entró al Reino Unido, donde intentó limpiar el dinero robado. Su esquema es un claro recordatorio de los riesgos dentro del espacio de activos digitales, que van desde estafas sofisticadas hasta eventos de salida como la estafa de Hypervault.
Detalles de la incautación de £5 mil millones en Bitcoin
El esquema se originó como un fraude masivo de inversión en China, donde Qian cultivó una personalidad como "la diosa de la riqueza". Entre 2014 y 2017, convenció a más de 128,000 víctimas, muchas de las cuales tenían entre 50 y 75 años, para que invirtieran sus ahorros en inversiones que ella promocionaba. Según los informes, la estafa a menudo se propagaba a través de redes sociales, con víctimas siendo animadas a invertir por sus propios amigos y familiares.
La investigación posterior, dirigida por la Policía Metropolitana en cooperación con las autoridades chinas, resultó en lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada en el mundo. Los oficiales recuperaron billeteras digitales que contenían más de 61,000 Bitcoin
BTC
$113 147
Volatilidad 24h:
1.0%
Capitalización de mercado:
$2.26 T
Vol. 24h:
$60.90 B
. A los precios actuales del mercado, los activos están valorados en más de £5 mil millones ($6.7 mil millones).
La escala de la operación subraya cómo los criminales organizados utilizan activos cripto y herramientas sofisticadas como el malware "ModStealer" para ocultar el rastro de sus fondos. Según Robin Weyell, el fiscal adjunto de la Corona, los criminales organizados utilizan cada vez más Bitcoin y otras criptomonedas para ocultar y mover sus fondos.
Ahora que Qian ha sido condenada, el destino de los fondos incautados se ha convertido en un punto de controversia. Según su abogado, Roger Sahota, Qian espera consolar a los inversores que han esperado compensación desde 2017. Sahota también señaló que la apreciación del valor de Bitcoin asegura que ahora hay fondos suficientes para reembolsar a las víctimas.
Sin embargo, los informes sugieren que el gobierno del Reino Unido puede buscar retener los activos. Las recientes reformas a la legislación sobre delitos del Reino Unido han facilitado la incautación, congelación y recuperación de activos digitales involucrados en actividades ilícitas. Este desarrollo crea incertidumbre para los miles de víctimas que perdieron dinero en el esquema de inversión original.
Will Lyne, el jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Met, describió la condena como el resultado de una investigación dedicada de varios años. La compleja investigación abarcó múltiples jurisdicciones, mostrando desafíos similares a los vistos en la reciente violación de datos de Coinbase, donde colaboraron personas internas y hackers externos. Qian permanece bajo custodia y será sentenciada en una fecha posterior.
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Como estratega de marketing Web3 y ex CMO de DuckDAO, Zoran Spirkovski traduce conceptos cripto complejos en narrativas convincentes que impulsan el crecimiento. Con experiencia en periodismo cripto, sobresale en el desarrollo de estrategias de entrada al mercado para proyectos DeFi, L2 y GameFi.
Zoran Spirkovski en X
Fuente: https://www.coinspeaker.com/bitcoin-goddess-wealth-pleads-guilty/
