El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, es prohibido permanentemente de los mercados regulados por la CFTC

El fundador y ex CEO de Celsius, Alexander Mashinsky, ha sido prohibido permanentemente de operar en los mercados supervisados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) tras la aprobación por parte de un tribunal federal de una orden de consentimiento que resuelve el caso de aplicación de la ley de 2023 del regulador en su contra.

La orden, emitida por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, también prohíbe permanentemente a Mashinsky violar ciertas disposiciones antifraude de la Ley de Bolsas de Materias Primas y las regulaciones de la CFTC, y le impide registrarse con la agencia en el futuro.

Las consecuencias del colapso de Celsius

La CFTC demandó a Mashinsky y a Celsius Network en julio de 2023. Alegó que la empresa operaba una plataforma de activos digitales donde los clientes depositaban criptomonedas que se agrupaban y se utilizaban para generar ingresos. Se informó a los clientes que recibirían pagos de intereses semanales o recompensas por esas actividades.

Según la demanda, Mashinsky y Celsius engañaron a cientos de miles de clientes entre 2018 y al menos junio de 2022 mediante declaraciones falsas o engañosas sobre la seguridad, rentabilidad y situación regulatoria de la plataforma.

El regulador alegó que Mashinsky promocionó repetidamente Celsius a través de videos públicos, transmisiones en vivo, publicaciones de blog, contenido en redes sociales y el sitio web de la empresa. En esas comunicaciones, supuestamente presentó a Celsius como un lugar seguro para almacenar activos digitales y lo comparó con una alternativa bancaria tradicional, al tiempo que anunciaba altos rendimientos para los clientes.

Sin embargo, la CFTC afirmó que Celsius adoptó estrategias de inversión cada vez más arriesgadas para generar los rendimientos prometidos. Según se alega, estas estrategias incluían la concesión de préstamos sin garantía por valor de millones de dólares y la participación en acuerdos de finanzas descentralizadas (DeFi) de alto riesgo que no estaban sujetos a regulación. Mientras se seguía informando a los clientes de que sus activos estaban seguros y generando recompensas, la empresa supuestamente estaba sufriendo grandes pérdidas.

Según la demanda, los fondos de los clientes no eran tan seguros como Celsius había afirmado anteriormente, y la empresa finalmente presentó una solicitud de quiebra financiera. El regulador señaló que Celsius recibió aproximadamente 20.000 millones de dólares en fondos de clientes durante sus operaciones. En julio de 2023, el tribunal emitió una orden de consentimiento separada que imponía una medida cautelar permanente contra la propia Celsius, lo que dejó a Mashinsky como el único demandado restante en el caso civil de la CFTC.

La sentencia de Mashinsky

El caso de la CFTC era independiente, pero estaba relacionado con un caso penal presentado por fiscales federales en Nueva York el 11 de julio de 2023, que involucraba las mismas presuntas acciones de Mashinsky. El fundador posteriormente se declaró culpable el 3 de diciembre de 2024 de un cargo de fraude en materias primas y un cargo de fraude de valores.

Fue sentenciado el 8 de mayo de 2025 a 12 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 50.000 dólares. El tribunal también le exigió confiscar 48,39 millones de dólares por su papel en el fraude de materias primas y valores cometido en Celsius.

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