Corea del Sur Remite a los Fiscales Casos de Pump-and-Dump de Ballenas Cripto

TLDR

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha remitido a los fiscales a los sospechosos de dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas, tras revisar presuntas actividades de pump and dump y otras tácticas de trading desleal.

La FSC indicó que aprobó las remisiones durante su 12.ª reunión ordinaria el 1 de julio. Los casos implican presunta manipulación de precios en mercados de activos virtuales, incluido uno en el que un gran tenedor supuestamente compró casi la mitad del suministro circulante de un token.

El regulador señaló que la conducta sospechosa distorsionó los precios y atrajo a inversores minoristas hacia operaciones de riesgo. La FSC también advirtió a los inversores que no persigan tokens que suban bruscamente sin una razón clara.

La FSC remite dos casos de manipulación de criptomonedas

El primer caso gira en torno a una ballena cripto acusada de utilizar decenas de miles de millones de won coreanos durante aproximadamente dos meses para influir en un token cotizado en exchanges nacionales y extranjeros. A los tipos de cambio actuales, 10.000 millones de won equivalen a unos 6,4 millones de dólares.

La FSC afirmó que el sospechoso presuntamente acumuló casi la mitad del suministro circulante global del token. Esa posición le otorgó al sospechoso un fuerte control sobre el suministro de mercado disponible, según el regulador.

Las autoridades indicaron que el sospechoso impulsó el precio del token en exchanges extranjeros y luego atrajo compras de inversores nacionales. La FSC señaló que el sospechoso posteriormente vendió sus posiciones en exchanges surcoreanos, causando pérdidas a los traders minoristas.

El regulador indicó que el sospechoso perdió dinero en el extranjero, pero obtuvo mayores ganancias en plataformas nacionales. El caso ha pasado ahora a manos de los fiscales, quienes decidirán los próximos pasos legales.

Ballena cripto acusada de esquema de pump and dump

La FSC describió el primer caso como un patrón de pump and dump. En este tipo de esquemas, los traders pueden crear una presión de compra artificial antes de vender grandes posiciones en el mercado.

El regulador señaló que esto puede provocar una fuerte caída del precio una vez que el gran tenedor sale del mercado. También indicó que los tokens pequeños o con poco volumen de trading están más expuestos a las oscilaciones de precios cuando unas pocas cuentas mantienen o negocian grandes cantidades.

La FSC emitió una advertencia a los traders minoristas. "Los inversores deben abstenerse de perseguir activos virtuales cuyos precios y volúmenes de trading se disparen sin ninguna causa razonable", declaró el regulador en un comunicado traducido.

El comunicado refleja el creciente enfoque de Corea del Sur en la conducta del mercado de criptomonedas. Los reguladores han intensificado la revisión de los patrones de trading desde que la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales otorgó a las autoridades herramientas más sólidas para actuar contra las prácticas desleales.

Caso de trading con API también enviado a los fiscales

El segundo caso involucra a un sospechoso acusado de utilizar canales de trading automatizados y manuales para crear la apariencia de una demanda de mercado activa. La FSC indicó que la persona utilizó canales de API para colocar repetidas órdenes pequeñas de compra y venta de mercado en cuestión de segundos.

Al mismo tiempo, el sospechoso presuntamente colocó órdenes límite de compra a precios elevados a través de un canal web. Los reguladores señalaron que esto ayudó a elevar el precio del token y atraer a otros compradores.

Después de que otros traders entraran al mercado, el sospechoso presuntamente vendió sus posiciones en porciones para obtener ganancias. La FSC afirmó que este tipo de tácticas puede inducir a error a los inversores sobre la demanda real y la solidez del precio.

El caso llamó la atención porque implicó actividad de órdenes a corto plazo y patrones de trading rápidos. Los reguladores indicaron que planean mejorar las herramientas de detección para este tipo de conducta.

Corea del Sur endurece la aplicación de la normativa sobre criptomonedas

Corea del Sur ha ampliado la aplicación de la normativa en los mercados de activos virtuales durante el último año. Los fiscales arrestaron a dos personas en enero de 2025 por presunta manipulación de precios en Bithumb, en un caso vinculado a la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales.

El país también creó una unidad de investigación dedicada a los delitos con criptomonedas, a medida que avanzaba en la aplicación de su primer marco amplio de protección al inversor para activos digitales. El marco tiene como objetivo la manipulación del mercado, el fraude y otras actividades de trading desleal.

Corea del Sur también ha revisado normas más estrictas para los influencers financieros que hablan de acciones y criptomonedas. Las normas propuestas exigirían divulgaciones más claras sobre posiciones y compensaciones cuando los influencers promocionen productos de inversión.

La FSC afirmó que mejorará los sistemas de alerta para el trading concentrado por parte de pequeños grupos de cuentas. También planea actualizar las herramientas de investigación para que los reguladores puedan detectar el trading desleal más rápidamente y reducir los riesgos para los usuarios.

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