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Patel tuiteó:
"$15 MIL MILLONES en bitcoin incautados.
Uno de los mayores desmantelamientos de fraude financiero de la historia — una red criminal global construida sobre trabajo forzado, lavado de dinero y engaño.
El FBI derribó su imperio."
 
El DOJ alega que Zhi, de 37 años, quien sigue siendo un fugitivo, dirigió personalmente una red de complejos de estafa bajo el Grupo Prince. Allí, las personas eran retenidas y obligadas a trabajar para él. Además, afirman que utilizó violencia física para disciplinar y controlar a los trabajadores.
Los fiscales del DOJ han presentado oficialmente una demanda penal contra el llamado Grupo Prince y sus notorias actividades criminales transnacionales. Se presentaron ante el tribunal dos cargos de conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero. Se enfrenta a hasta 40 años de prisión por participar en esta presunta actividad criminal extensiva.
¿Qué es una estafa de "matanza de cerdos"?
A pesar de la aparente violencia del término, en realidad describe un tipo particular de delito financiero. Proviene de la frase china "sha zhu pan", que se refiere a "engordar un cerdo antes del sacrificio". La estafa financiera combina estafas románticas, fraude de inversión y estafas de criptomonedas para defraudar a usuarios desprevenidos.
En este caso, los perpetradores supuestamente ejecutaron elaboradas estafas en línea empleando trabajo forzado desde complejos camboyanos. Los estafadores utilizaron diferentes operaciones psicológicas para obligar a los usuarios a realizar contribuciones financieras cada vez mayores con el tiempo, alega el DOJ.
"Las estafas de inversión del Grupo Prince han causado miles de millones de dólares en pérdidas y una miseria incalculable a víctimas en todo el mundo, incluso aquí en Nueva York, a costa de personas que han sido traficadas y obligadas a trabajar contra su voluntad", dijo el fiscal estadounidense Joseph Nocella.
¿Qué pasará con el Grupo Prince?
El DOJ de EE. UU. ha tomado un liderazgo agresivo en los esfuerzos de procesamiento contra el Grupo Prince, que opera negocios en 30 países. Si es condenado, el gobierno de EE. UU. buscará desmantelar toda la organización en el país, así como tratar de condenar a su liderazgo de alto nivel en general.
Queda por ver qué países siguen el ejemplo de EE. UU. en este asunto e inician casos propios.
Fuente: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
