Diputado del Ayuntamiento de Poltava sospechoso de ocultar más de ₴200 millones en criptomonedas

• El diputado no declaró activos digitales por valor de más de 200 millones de grivnas.
• Presentó información falsa en sus declaraciones durante tres años consecutivos.
• Algunas de las transacciones fueron ocultadas a través de cuentas verificadas en la bolsa de valores.

En la región de Poltava, un diputado del consejo municipal fue notificado de sospecha de declarar información falsa. Según la investigación, en 2022-2024, no declaró activos digitales por valor de más de 200 millones de grivnas.

La Fiscalía General aclaró que se trata de activos virtuales propiedad del diputado y sus familiares. En 2025, presentó documentos revisados, que indicaban parcialmente activos intangibles y transacciones relacionadas, pero estos datos también resultaron ser poco fiables.

Según la Policía Nacional, el diputado y su esposa tenían cuentas verificadas en un intercambio internacional de criptomonedas a través del cual recibieron activos digitales durante el período de declaración, pero estos ingresos no se reflejaron en sus declaraciones de impuestos.

La investigación también descubrió que el funcionario transfería sistemáticamente grandes cantidades de efectivo a oficinas de cambio donde los fondos se convertían en criptomonedas.

Durante los registros en las residencias del acusado, sus familiares y colaboradores cercanos, los agentes de la ley incautaron documentos financieros, recibos de transacciones de divisas, tarjetas bancarias, borradores y teléfonos móviles. Todos estos materiales pueden confirmar el origen ilegal de los activos.

Basándose en las pruebas recopiladas, se entregó al diputado una notificación de sospecha de presentar información falsa en la declaración según la Parte 2 del Artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania. La sanción del artículo prevé hasta dos años de prisión con una prohibición simultánea de ocupar determinados cargos.

Cabe señalar que Poltava Today afirmó que se trataba de un diputado del consejo municipal, Oleksandr Kalutsky.

Anteriormente, informamos que en 2022, la Policía Nacional y la Fiscalía presentaron la mayoría de las declaraciones con activos cripto en Ucrania