¿$500M en transacciones falsas? Los registros de bancarrota de Bittrex levantan importantes señales de alarma

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El caso de bancarrota de Bittrex parece haberse complicado más. Un nuevo análisis afirma que los documentos presentados por el exchange incluyen más de $500 millones en transacciones cripto sospechosas y posiblemente fabricadas, lo que podría cambiar cuánto recuperarán finalmente los acreedores y clientes.

Sus hallazgos señalan decenas de miles de transferencias improbables o repetitivas, incluyendo transacciones que no tienen sentido económico.

Miles de Transacciones no cuadran

La revisión de Onur encontró más de 21.500 retiros que estaban por debajo del límite mínimo de retiro de Bittrex. El exchange cobraba un mínimo de $35 por retiros y añadía comisiones adicionales, pero de alguna manera, estas transacciones más pequeñas fueron procesadas igualmente.

Más extraño aún, los documentos muestran más de 10.000 retiros idénticos de Bitcoin – cada uno por exactamente la misma cantidad fraccional, todos en el mismo día. 

DL News también encontró más de 200 transacciones vinculadas a "LMC", un token relacionado con LoMoCoin – una blockchain que dejó de operar en 2021, dos años antes de que estas supuestas transacciones ocurrieran.

Qué significa esto para clientes y acreedores

Si estas transacciones son falsas o inexactas, podrían alterar completamente cuánto dinero se debe a los acreedores. Bittrex tenía aproximadamente 1,6 millones de usuarios cuando se declaró en bancarrota en mayo de 2023, pero menos de 36.000 (menos del 3%) realmente presentaron reclamaciones.

"Si las transacciones de retiro son fabricadas, los saldos de las cuentas de los clientes son incorrectos, lo que significa que los montos de reclamación de los acreedores son incorrectos," explicó Onur. Eso podría retrasar los pagos y plantear dudas sobre si algunas reclamaciones fueron mal calculadas desde el principio.

Incluso la lista de los 20 principales acreedores, utilizada para determinar la prioridad de pago, podría estar basada en datos defectuosos. Entre esos acreedores está la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU., a la que se deben $24 millones de un antiguo caso de sanciones.

Un patrón de fallos de cumplimiento

Esta no es la primera vez que Bittrex tiene problemas. Desde su lanzamiento en 2014, el exchange enfrentó múltiples problemas regulatorios por prácticas de cumplimiento débiles.

En 2019, los reguladores de Nueva York rechazaron su solicitud de licencia, citando controles deficientes contra el lavado de dinero y nombres de cuentas falsas como "Elvis Presley" y "Donald Duck." 

En 2022, fue multado con $53 millones por procesar $263 millones en transacciones ilegales, y en 2023, pagó $24 millones para resolver cargos de la SEC por operar un exchange de valores no registrado.

Con las reclamaciones de bancarrota ahora cerradas y los acreedores aún esperando, los investigadores están bajo presión para descubrir qué sucedió realmente en los libros de Bittrex.