Criminales rusos utilizan la inversión cripto como cebo para atraer a víctimas

Las ofertas de inversión en Cripto se encuentran entre los trucos más comunes empleados por estafadores rusos este año, reveló el ministerio del interior en Moscú.

Los métodos más tradicionales para atraer a las víctimas, como sugerencias para enviar rublos a una "cuenta segura", siguen en el menú e incluso están clasificando más alto.

El MVD de Rusia enumera los esquemas de fraude más frecuentes del país

Las propuestas para invertir en activos cripto han sido una de las herramientas más populares para los estafadores desde principios de 2025, reveló el Ministerio del Interior de Rusia (MVD).

La lista de trampas ampliamente utilizadas también incluye transferencias de dinero a cuentas presentadas a las víctimas potenciales como "seguras", intentos regulares de phishing y solicitudes de pago anticipado por artículos pedidos, detalló el departamento.

En una declaración para la agencia de noticias RIA Novosti, el servicio de prensa del ministerio elaboró:

Un esquema cripto generalmente implica atraer a inversores desprevenidos a sitios web falsos. Haciéndose pasar por brokers, los estafadores ofrecen a los clientes sus servicios de gestión de cuentas.

Proporcionan información falsa sobre ganancias a los clientes para tentarlos a depositar más. Una vez que los fondos eventualmente dejan de fluir, los operadores de estos sitios congelan las cuentas y vacían los saldos.

Las inversiones en cripto aún no están reguladas de manera integral en Rusia, y es probable que esto suceda el próximo año, según las últimas declaraciones sobre el tema de funcionarios en Moscú.

Actualmente, solo son legales para un grupo muy limitado de inversores profesionales o "altamente calificados". Para caer en esa categoría, las personas privadas deben cumplir con ciertos mínimos de ingresos y activos que están fuera del alcance de la mayoría de los rusos.

"Nos gustaría mucho ver una legislación que cubra todos los aspectos de la inversión en criptomonedas adoptada en 2026", dijo el Vicegobernador del Banco de Rusia, Vladimir Chistyukhin, en un foro fintech el mes pasado. Sin embargo, eso no significa que los ciudadanos comunes podrán poner dinero en activos cripto o derivados.

Fiat sigue siendo la opción principal para los estafadores en Rusia

En el ámbito del Fiat, los criminales frecuentemente llaman a los ciudadanos rusos por teléfono y fingen ser oficiales de la ley o representantes de agencias gubernamentales e instituciones financieras.

Los estafadores luego les advierten sobre algunas transacciones bancarias supuestamente dudosas, instándolos a transferir sus ahorros a una llamada "cuenta segura" o, en el caso de efectivo, entregarlo a un mensajero.

El ministerio del interior ruso comentó:

Los estafadores también utilizarían amenazas como responsabilidad penal por ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, contra las cuales Rusia está librando una guerra, y otras tácticas psicológicas.

Muchos de los esquemas involucran plataformas de trading en línea, también señaló y explicó el ministerio:

Según el departamento de seguridad, otro esquema de fraude generalizado se reduce a la apropiación indebida de fondos enviados como pago anticipado por bienes o servicios comprados en línea, que el comprador nunca recibe.

Anteriormente, el MVD destacó una serie de frases características y temas comunes que delatan a posibles estafadores cuando se comunican con las víctimas por teléfono o por correo electrónico.

El acento sureño distintivo también es a menudo una señal reveladora, escribió el periódico Komsomolskaya Pravda en un artículo publicado el sábado.

El ministerio instó a los rusos a tener cuidado cuando escuchan o leen frases como "están tratando de sacar un préstamo a su nombre", "descargue una aplicación especial para proteger sus finanzas", "necesita confirmar la transacción" o "debe transferir los fondos a una cuenta segura".

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