El fundador de Binance Changpeng Zhao se enfrenta a otra demanda por transacciones vinculadas a Hamás
Changpeng Zhao (CZ), el fundador de Binance, se enfrenta a otra demanda que alega que el exchange facilitó transacciones vinculadas a Hamas antes del ataque del 7 de octubre contra Israel.
Junto con Zhao, la demanda federal nombra a Binance Holdings Ltd. y a la ejecutiva Guangying Chen.
La demanda cuenta con el apoyo de 300 víctimas, y familias de personas asesinadas o heridas en el ataque se han unido a la acción civil.
El caso, liderado por el abogado Lee Wolosky, ha sido presentado bajo la Ley de Justicia Contra Patrocinadores del Terrorismo.
Este último acontecimiento ocurre dentro del mes en que la administración Trump otorgó un indulto a CZ, por cargos anteriores de lavado de dinero.
La demanda alega que Binance facilitó más de $1 mil millones a grupos terroristas
La demanda alega que Binance facilitó más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a organizaciones terroristas sancionadas, incluyendo Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El abogado Lee Wolosky, representando a las víctimas, dijo que la plataforma priorizó los ingresos sobre el cumplimiento normativo. Hablando con el New York Post, Wolosky dijo:
Las reclamaciones hacen referencia al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que resultó en más de 1.200 muertes.
En la demanda, los demandantes argumentan que Binance "se estructuró intencionalmente como un refugio para actividades ilícitas".
También alega que el exchange alojó conscientemente cuentas vinculadas a grupos terroristas y permitió flujos financieros que podrían apoyar futuros ataques.
Binance y su fundador, Changpeng Zhao, ya se han enfrentado anteriormente a acciones legales de EE.UU. por problemas similares.
La compañía pagó una multa penal de $4.3 mil millones por violaciones relacionadas con controles inadecuados contra el lavado de dinero, incluyendo transacciones conectadas a Hamas y al-Qaeda.
En octubre, incluso los reguladores franceses acusaron a Binance por falta de cumplimiento normativo.
Fallo en mantener controles adecuados
La última demanda también afirma que entre 2017 y 2023, Binance no implementó medidas de cumplimiento suficientes.
Culpa al exchange por permitir que entidades sancionadas transfirieran cantidades significativas sin ser detectadas.
Los demandantes argumentan que el exchange se basó en una red de entidades offshore con supervisión regulatoria limitada y mantenimiento mínimo de registros, lo que permitió que las transacciones ocurrieran fuera de los marcos de monitoreo estándar.
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