Red de Pump-and-Dump en Telegram Ganó $800K en Octubre de 2025: Solidus Labs

TLDR

• Un grupo de Telegram generó 800.000 $ en beneficios mediante esquemas Pump and dump en octubre de 2025.
• El grupo manipuló nuevos tokens en Solana y BNB Chain con bots y campañas de promoción.
• Solidus Labs identificó el uso de bots francotiradores y narrativas falsas para inflar los precios de los tokens.
• Los fondos se movieron a través de exchanges centralizados y corredores OTC para evitar la detección.

Una reciente investigación de Solidus Labs ha descubierto una sofisticada red de Pump and dump que opera a través de Telegram. Conocido como "PumpCell", este grupo manipuló los mercados de nuevos tokens en las blockchains de Solana y BNB Chain. Solo en octubre de 2025, el grupo supuestamente ganó 800.000 $ orquestando despliegues rápidos de tokens y utilizando bots de trading automatizados.

Solidus Labs rastreó estas actividades y descubrió que las operaciones del grupo involucraban esfuerzos coordinados para lanzar e inflar los precios de los tokens. Mediante la siembra de liquidez, el uso de bots francotiradores y la promoción de tokens a través de memes y narrativas fabricadas, PumpCell llevó tokens de micro capitalización a valoraciones de siete cifras. Estas estrategias manipuladoras fueron diseñadas para engañar a los traders minoristas, inflando los precios de los tokens antes de que los miembros retiraran su dinero, dejando a los inversores con activos sin valor.

La operación detrás de PumpCell

La estrategia de PumpCell se basaba en la ejecución rápida y la manipulación cross-chain. El informe de Solidus Labs explica cómo el grupo primero identificaba o desplegaba nuevos tokens, asegurándose de que hubiera suficiente liquidez para respaldar el movimiento de precios. Una vez que los tokens eran lanzados, los miembros del grupo utilizaban bots francotiradores como Maestro y Banana Gun para realizar compras rápidas. Estas compras estaban cronometradas con precisión para crear grandes picos de precios artificiales, activando alertas de trading automáticas que atraían a traders desprevenidos.

Según Solidus Labs, estos picos estaban diseñados para atraer a traders que copiaban operaciones y entraban al mercado basándose en alertas automatizadas o publicaciones en redes sociales. Para aumentar aún más el atractivo, el grupo creaba diversas narrativas impulsadas por memes alrededor de los tokens, a menudo haciéndose pasar por proyectos establecidos o aprovechando tendencias culturales virales. A medida que el precio subía, los miembros de PumpCell salían de sus posiciones, volcando tokens en el mercado y obteniendo beneficios en el pico antes de que el precio colapsara.

Un ejemplo notable fue el token ZERO en Solana, que alcanzó una valoración totalmente diluida de 2 millones de dólares en menos de una hora. Se vieron resultados similares con otros tokens como "inspiration mushroom" y un token paródico llamado "Shanghai Composite Index 6900", que también experimentaron rápidos aumentos de valor antes de desplomarse.

Moviendo fondos para evitar la detección

Después de generar beneficios sustanciales, los miembros de PumpCell emplearon métodos sofisticados para mover fondos con el fin de evitar la detección y el escrutinio regulatorio. Según Solidus Labs, más de un cuarto de las carteras vinculadas al grupo canalizaron fondos hacia exchanges centralizados como Binance. Estos exchanges, que tienen controles de cumplimiento, se utilizaron para retirar las ganancias hacia sistemas financieros más tradicionales.

Sin embargo, Solidus también descubrió que algunos de los miembros utilizaron un corredor Over-the counter (OTC) de Europa del Este. Este corredor proporcionaba efectivo físico a cambio de transferencias de criptomonedas en cadena, un método que ayudó al grupo a evadir los controles regulatorios de manera más efectiva. Estas acciones señalan los desafíos que enfrentan los reguladores al monitorear mercados descentralizados y sin permisos, donde los sistemas de vigilancia tradicionales a menudo no pueden rastrear transacciones tan rápidas y anónimas.

Los desafíos de monitorear activos digitales

El auge de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y las soluciones de capa 2 sin permisos ha creado un entorno único para la manipulación del mercado. Solidus Labs destacó que las herramientas típicamente utilizadas para monitorear los mercados centralizados tradicionales no están bien equipadas para detectar manipulaciones en plataformas descentralizadas. El uso de market maker automatizados (AMM), el despliegue ultrarrápido de contratos y las transacciones cross-chain hace que los esquemas coordinados como los de PumpCell sean difíciles de rastrear.

Spyridon Antonopoulos, Vicepresidente de Investigaciones en Solidus Labs, explicó que la capacidad de la red para moverse a tal velocidad y escala requiere herramientas de vigilancia modernas. "Los exchanges tienen la obligación de proteger a los consumidores", afirmó Antonopoulos, especialmente con el creciente volumen de tokens que se lanzan cada día en varias redes blockchain. Enfatizó la importancia de integrar análisis en tiempo real y seguimiento de fondos en cadena en los sistemas de monitoreo para detectar operaciones como PumpCell.

La investigación de Solidus Labs sirve como una advertencia sobre la naturaleza evolutiva del abuso de activos digitales, que continúa desafiando la capacidad del sistema financiero tradicional para regular y proteger a los traders minoristas de la manipulación del mercado.

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