El mercado de Bitcoin Paxful se declaró culpable de tres cargos criminales el martes, admitiendo en la corte que ayudó a criminales a mover fondos y beneficiarse de actividades ilegales, incluyendo prostitución, fraude y evasión de sanciones.

Una "información criminal" es un documento formal de acusación utilizado cuando un acusado renuncia a la acusación formal y acepta declararse culpable. En este caso, Paxful admitió violar la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal a través del comercio interestatal, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no implementar un programa contra el lavado de dinero (AML), como lo requiere la Ley de Secreto Bancario, anunció la rama del Distrito Este de California del Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el miércoles.

El DOJ dijo que Paxful ganó millones haciendo la vista gorda a los delitos que ocurrían en su plataforma. De 2015 a 2019, Paxful procesó casi $3 mil millones en operaciones y recaudó más de $29 millones en comisiones. La empresa también estuvo vinculada a Backpage, un sitio de clasificados en línea conocido por el trabajo sexual ilegal. Los investigadores dijeron que casi $17 millones en bitcoin se movieron desde Paxful a Backpage y a un sitio similar, con Paxful obteniendo beneficios de al menos $2.7 millones.

En lugar de prevenir abusos, los fiscales dijeron que Paxful promocionó activamente su falta de verificaciones de identidad y controles de cumplimiento para atraer a usuarios que buscaban evadir la detección. La empresa no reportó actividades sospechosas, falsificó sus políticas de cumplimiento y facilitó transferencias desde jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo Irán y Corea del Norte.

Aunque el DOJ determinó que la conducta criminal de Paxful merecía una multa de $112.5 millones, esa cifra se redujo a $4 millones después de que los fiscales evaluaran la situación financiera actual de la empresa, dijo el DOJ.

"El acusado atrajo a su clientela criminal promocionando su falta de controles contra el lavado de dinero y su decisión deliberada de no identificar a sus clientes", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti en un comunicado.

La empresa será sentenciada en febrero de 2026. Su antiguo director de tecnología, Artur Schaback, también se declaró culpable el año pasado de violaciones relacionadas con AML. El caso fue parte de una investigación conjunta del DOJ, la división de Investigación Criminal del IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y FinCEN.