Las autoridades rusas han detenido a cuatro residentes de Surgut el jueves por presuntamente blanquear millones de rublos a través de transacciones cripto y utilizar tarjetas bancarias compradas para delitos financieros en el país.
Según un anuncio realizado por Irina Volk, la representante oficial del Ministerio del Interior, el grupo manejó aproximadamente 100 millones de rublos mediante el enrutamiento de fondos ilícitos a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas a las que se les pagó por entregar sus tarjetas.
Estos individuos eran intermediarios conocidos localmente como "droppers", que ayudaban a los criminales a mover fondos sin vincularlos directamente con las transacciones fraudulentas. Tres de los acusados fueron puestos bajo custodia, mientras que un cuarto ha sido sometido a restricciones de viaje mientras se realizan las investigaciones.
Según la investigación, los cuatro sospechosos compraron varias tarjetas bancarias de ciudadanos rusos y pagaron por el acceso a sus cuentas activas. Volk informó a los medios de comunicación locales que los fondos adquiridos ilegalmente fueron canalizados a estas cuentas y luego redirigidos por el grupo, que supuestamente proporcionaba servicios de retiro de efectivo y conversiones cripto para clientes criminales.
El grupo retiró fondos de las cuentas, convirtió el dinero en activos digitales y luego transfirió la moneda digital recibida a individuos que Volk llamó "curadores". Ella dijo que los sospechosos cobraban entre el 3% y el 15% de comisión por sus servicios.
Un intercambio de criptomonedas, que no fue identificado por el ministerio, informó que el volumen asociado con las transacciones del grupo superó los 94 millones de rublos. Volk no especificó qué intercambio proporcionó esa información o quiénes creen las autoridades que son los curadores.
Los oficiales del Ministerio del Interior ruso, junto con funcionarios de seguridad, afirmaron que las tarjetas bancarias compradas se utilizaron para cometer robos remotos en Rusia, incluidos retiros no autorizados y fraude digital.
Se ha abierto un caso penal bajo el Artículo 187, Parte 5, del Código Penal ruso, que regula el tráfico ilegal de instrumentos de pago.
En la segunda mitad de 2025, los especialistas rusos en ciberseguridad han estado advirtiendo a los ciudadanos sobre una creciente tasa de ataques híbridos relacionados con cripto a los propietarios. El medio de noticias local Business Petersburg entrevistó a varios profesionales que dijeron que las víctimas han enfrentado tanto intrusiones digitales como amenazas físicas para entregar sus claves privadas, billeteras e información personal.
Alexander Gostev, el experto tecnológico jefe de Kaspersky Lab, le dijo a BP que los hackers han comenzado a compilar expedientes detallados sobre los titulares de activos digitales utilizando información filtrada de plataformas de verificación en línea y redes sociales.
Cryptopolitan informó a mediados de octubre sobre las autoridades en Georgia que capturaron a cinco rusos por presuntamente dirigir un negocio de activos digitales sin licencia y blanquear dinero a través de canales financieros no autorizados.
El Ministerio de Finanzas de Georgia declaró que los sospechosos estaban operando un servicio de activos virtuales desde una oficina no registrada y utilizando redes de "mensajeros" sin la aprobación previa del Banco Nacional. Según se informa, realizaron transacciones de activos virtuales por un total de cientos de millones de lari durante varios meses, equivalente a aproximadamente $37 millones.
Durante las redadas en Tbilisi, la policía incautó $721,000 en efectivo junto con documentos y hardware informático. Los sospechosos enfrentan hasta 12 años de prisión por cargos de actividad comercial no autorizada y blanqueo de ingresos ilegales, con evasión fiscal añadida en la investigación.
La policía de Bangkok ha detenido a dos ciudadanos rusos en Tailandia que enfrentan acusaciones de dirigir una red de distribución de narcóticos "fantasma" que utilizaba inteligencia artificial, pegatinas con códigos QR y pagos cripto.
El martes, la policía detuvo a Ivan Volnov, de 34 años, y Mark Maolopuro, de 35 años, en hoteles de lujo de la capital. El primero fue encontrado en una propiedad en Soi Ekamai 10, mientras que Maolopuro fue arrestado en el área de Ratchada-Sutthisan.
Las detenciones se produjeron después de una investigación de un mes de duración realizada por múltiples agencias dirigida por el General de Policía Teeradej Thamsuthee, comisionado adjunto de la Oficina de Policía Metropolitana responsable de narcóticos, junto con las Divisiones 2 y 6 de la Policía Metropolitana y el Centro de Supresión de Narcóticos de la Policía Real Tailandesa.
El equipo de patrulla en línea de Teeradej descubrió una publicación en la página de Facebook Drama-addict el 13 de noviembre con pegatinas de códigos QR en ruso que anunciaban narcóticos. Los escaneos del código QR dirigían a los usuarios a un canal de Telegram llamado "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA".
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