ZachXBT vincula robo de criptos incautado por EE.UU. al hijo del CEO de contratista

• Las afirmaciones de ZachXBT fueron destacadas con la publicación del 23 de enero, que asoció a la misma persona en línea con más de $90 millones en actividad cripto sospechosa de ser ilegal.
• La investigación siguió el rastro hasta una billetera del gobierno de EE.UU. vinculada con activos capturados del hackeo de Bitfinex de 2016. 

ZachXBT, un investigador de blockchain, ha afirmado que la persona responsable de un robo multimillonario de criptomonedas de billeteras controladas por el gobierno de EE.UU. es el hijo del CEO de una empresa contratada para proteger activos digitales capturados. 

ZachXBT publicó sus hallazgos detallados, afirmando que un individuo conocido en línea como "Lick", identificado como John Daghita, drenó decenas de millones de dólares en cripto de billeteras asociadas con el gobierno de EE.UU. 

Además afirmó que Daghita es hijo de Dean Daghita, presidente y CEO de Command Services and Support (CMDSS), una empresa contratada por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para gestionar algunas criptomonedas capturadas. 

Los registros públicos revelan que CMDSS, con sede en Haymarket, Virginia, recibió un contrato en octubre de 2024 para ayudar al Servicio de Alguaciles con la custodia y disposición de los llamados activos digitales de "Clase 2-4". 

Estos incluyen tokens que no están respaldados por exchanges centralizados prominentes y mayormente necesitan manejo personalizado. La afirmación no ha sido probada en los tribunales, y no se han hecho públicos cargos criminales. 

Al momento de escribir, CMDSS no había comentado oficialmente sobre el asunto. Las afirmaciones de ZachXBT fueron destacadas con la publicación del 23 de enero, que asoció a la misma persona en línea con más de $90 millones en actividad cripto sospechosa de ser ilegal. 

La Investigación 

La investigación siguió el rastro hasta una billetera del gobierno de EE.UU. vinculada con activos capturados del hackeo de Bitfinex de 2016. La investigación ganó tracción después de una disputa registrada en un chat grupal de Telegram entre "Lick" y otro individuo. 

En el momento del intercambio, "Lick" compartió su pantalla mostrando una billetera Exodus que exhibía una dirección de Tron con alrededor de $2.3 millones después de una transferencia en vivo de aproximadamente $6.7 millones en Ether. Al concluir la sesión, alrededor de $23 millones habían sido unificados en una sola billetera. 

Después de que las transacciones fueron rastreadas hacia atrás, ZachXBT asoció esa billetera con una dirección que recibió $24.9 millones de una billetera controlada por el gobierno de EE.UU. en marzo de 2024. 

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