Legisladores rusos avanzan proyecto de ley para confiscaciones de cripto en nuevo impulso regulatorio

Los legisladores rusos han avanzado con una legislación que permitirá formalmente la regulación de incautaciones de activos cripto en procedimientos penales, eliminando vacíos legales que complicaron investigaciones previas.

Proyecto de ley sobre incautación de cripto avanza en el Comité de la Duma Estatal

El lunes, el Comité de Construcción Estatal y Legislación de la Duma Estatal, la cámara baja de la Asamblea Federal de Rusia, avanzó un proyecto de ley para regular la incautación de activos cripto en procedimientos penales.

En un mensaje oficial de Telegram, el partido político gobernante en Rusia, el Partido Político Panruso Rusia Unida, reveló que la legislación fue recomendada para su adopción en su próxima tercera lectura.

Aunque las criptomonedas ya son reconocidas como propiedad bajo varias leyes, su estatus aún no se ha establecido en las leyes de procedimiento penal, señaló el comunicado, lo que ha complicado la investigación de delitos y la ejecución de reclamaciones de propiedad.

Como resultado, el proyecto de ley de las criptomonedas recientemente aprobado está diseñado para reducir los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en actividades criminales, como lavado de dinero, corrupción y financiamiento del terrorismo.

Para abordar esto, el proyecto de ley propone reconocer los activos digitales como propiedad bajo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. Además, pretende enmendar el Código de Procedimiento Penal con un nuevo artículo para regular las acciones de los investigadores al descubrir activos digitales sujetos a incautación.

La legislación también otorgará a las autoridades relevantes que investigan un caso el poder de incautar activos tomando control de dispositivos físicos, incluyendo servidores, computadoras y cold wallets, o transfiriendo los activos a una dirección especial para asegurar su preservación. Por último, introducirá un mecanismo para congelar moneda digital para su posterior confiscación o para asegurar una reclamación civil.

"La adopción de la ley eliminará el vacío legal y creará mecanismos efectivos para que las agencias de aplicación de la ley trabajen con activos digitales modernos, basados en recomendaciones internacionales y la experiencia exitosa de sistemas legales extranjeros", dijo Pavel Krasheninnikov, jefe del Comité de la Duma Estatal sobre Construcción Estatal y Legislación.

Rusia se prepara para un nuevo panorama regulatorio

Si se aprueba, el proyecto de ley complementaría el próximo marco cripto de Rusia, que se espera entre en vigor en julio. En diciembre, el Banco Central de Rusia presentó nuevas propuestas regulatorias integrales para permitir a inversores minoristas y calificados comprar activos digitales a través de plataformas con licencia en el país.

Las nuevas reglas permitirán a inversores no calificados comprar hasta 300 000 rublos anuales en las criptomonedas más líquidas después de aprobar una prueba de conocimiento. Además, los inversores calificados podrán comprar cantidades ilimitadas de cualquier activo digital después de aprobar una prueba de conciencia de riesgo.

Bajo el marco propuesto, las transacciones deben realizarse a través de plataformas que ya tienen licencia, incluyendo exchanges, brokers y administradores fiduciarios, con requisitos adicionales aplicados a custodios y servicios de exchange.

Además, los residentes podrán comprar activos cripto en el extranjero y transferir sus tenencias a través de intermediarios con licencia rusa, sujeto a la declaración fiscal necesaria. Los principales exchanges de valores, el Moscow Exchange (MOEX) y SPB Exchange, han compartido su apoyo al marco regulatorio propuesto por el banco central.

Según informó Bitcoinist, las instituciones confirmaron que están preparadas para lanzar servicios de trading de cripto bajo las próximas reglas tan pronto como sean promulgadas. El Moscow Exchange afirmó que está trabajando activamente en soluciones para servir al mercado de criptomonedas, con planes de ofrecerlas tan pronto como las regulaciones relevantes estén en vigor.

Mientras tanto, el SPB Exchange también declaró que está preparado para participar en esfuerzos conjuntos para desarrollar la infraestructura relevante dentro del mercado regulado, destacando los esfuerzos del Banco Central para crear "condiciones transparentes y seguras" para el trading de cripto.