$450M en Activos Cripto Incautados en Pista para Devolución a Inversores Defraudados

El Departamento de Justicia está liberando más de $450 millones en criptomonedas, bienes raíces y activos de lujo incautados para pagar a miles de víctimas defraudadas en un esquema de $577 millones.

DOJ planea restitución para miles después de fraude de criptomonedas de $577M

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 12 de agosto que dos ciudadanos estonios han sido sentenciados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, con una parte significativa del caso ahora orientada a devolver los activos incautados a las víctimas. El DOJ declaró:

Los fiscales dijeron que los hombres, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, utilizaron su empresa Hashflare para prometer a los clientes una parte de las ganancias de la minería de criptomonedas, mientras que en realidad gran parte de la minería no ocurrió. El esquema recaudó más de $577 millones desde 2015 hasta 2019 a través de paneles fabricados y afirmaciones falsas de rendimiento.

La sentencia, dictada por el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik en Seattle, llega después de que ambos hombres ya habían cumplido el período de 16 meses en custodia preventiva. "Los hombres ya han cumplido 16 meses en custodia; además del término de custodia, el juez de distrito de EE. UU. Robert S. Lasnik ordenó a cada uno pagar una multa de $25,000 y completar 360 horas de servicio comunitario mientras están en libertad supervisada. Se espera que los hombres regresen a Estonia para cumplir sus términos de libertad supervisada", explicó el Departamento de Justicia.

Los fiscales alegaron que gran parte de los fondos de los inversores se gastaron en compras de bitcoin, bienes raíces, vehículos de lujo y otros gastos personales de alto valor. La fiscal interina de EE. UU., Teal Luthy Miller, describió la conducta como "un esquema Ponzi clásico" que causó daños financieros y emocionales significativos a las víctimas.

Las autoridades enfatizaron que un resultado clave del caso es el decomiso a gran escala destinado a ayudar a los perjudicados por el fraude. "Las sentencias también incorporaron el decomiso de criptomonedas, fondos, vehículos, bienes inmuebles y equipos de minería de criptomonedas —incautados por los Estados Unidos y sus socios extranjeros de aplicación de la ley— que están valorados colectivamente en más de $450 millones", señaló el DOJ, agregando:

Los detalles del proceso de remisión se anunciarán en una fecha posterior, y los funcionarios federales dicen que la mayoría de la riqueza incautada se destinará al pago. El DOJ trabajó junto con la Policía y Guardia Fronteriza de Estonia y la Fiscalía General de Estonia para asegurar estos activos y garantizar que puedan ser distribuidos a las víctimas en múltiples países.